2.700 tỉ đồng bán dự án Sài Gòn Đại Ninh cho Novaland bị đề nghị sung công quỹ
Tin nổi bật, Tin Việt Nam, Kinh tế Việt Nam
author03/11/2024 15:50

Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc trong vụ án Sài Gòn Đại Ninh, số tiền 2.700 tỉ đồng đại gia Nguyễn Cao Trí nhận của Tập đoàn Novaland là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật, nên đề nghị sung công quỹ nhà nước.

3601d645-1c11-458b-af94-4751d21d7069-17306384590411818443091.jpeg.webp
Ông Nguyễn Cao Trí - Ảnh: QUANG ĐỊNH



Kết luận điều tra sai phạm tại dự án Đại Ninh vừa được Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an ban hành, thể hiện Công ty CP đầu tư du lịch Sài Gòn Đại Ninh được tỉnh Lâm Đồng cấp giấy phép kinh doanh lần đầu vào tháng 1-2010, vốn điều lệ 300 tỉ, do bà Phan Thị Hoa làm chủ tịch kiêm tổng giám đốc.

Đại gia Nguyễn Cao Trí "bỏ túi" 2.700 tỉ đồng

Kết luận điều tra thể hiện từ năm 2019 - 2020, ông Bùi Cao Nhật Quân, phó chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland và Lê Thành Phương, giám đốc ban đầu tư Tập đoàn Novaland đã có một số cuộc gặp, đàm phán với bà Hoa về nhận chuyển nhượng dự án Đại Ninh.

Hai người này sau đó báo cáo với ông Bùi Thành Nhơn, chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn Novaland, xem xét. Nhưng do phương án tài chính không đảm bảo nên phải tạm dừng, chờ thời điểm đầu tư phù hợp sau.

Đến tháng 7-2020, khi dự án đã bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi, ông Quân biết bà Hoa đang có đơn kiến nghị xin phục hồi dự án và tiếp tục chờ đợi để đàm phán mua lại khi dự án được phục hồi.

Tháng 12-2020, bà Hoa hẹn gặp Quân, cùng có mặt ông Nguyễn Cao Trí, tổng giám đốc Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Trong cuộc nói chuyện, bà Hoa cho Quân biết đã chuyển nhượng dự án Đại Ninh cho ông Trí. Đồng thời để ông Trí đứng tên xin phục hồi, gia hạn dự án. Nếu Novaland muốn mua lại thì làm việc với Trí.

Tuy nhiên, do lúc này dự án vẫn đang bị kiến nghị thu hồi, nên Quân trao đổi với ông Trí là chờ dự án được gia hạn, phục hồi mới đàm phán chuyển nhượng tiếp.

Đến tháng 3-2022, Quân được biết dự án Đại Ninh đã được phục hồi. Do tin tưởng vào các thủ tục để phục hồi dự án và việc sở hữu 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh của Trí, hai bên đã thống nhất ký thỏa thuận bảo mật thông tin.


Đồng thời ký thỏa thuận nguyên tắc chuyển nhượng cổ phần ngày 12-8-2022 về thống nhất nhận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh với tổng giá trị giao dịch 27.600 tỉ đồng.


Việc chuyển nhượng chia làm nhiều giai đoạn thanh toán, giá trị thanh toán tăng giảm tùy thuộc vào kết quả điều chỉnh quy hoạch 1/500 đối với phần chuyển đổi quyền sử dụng đất ở.

Sau đó, được sự đồng ý của bà Hoa, bị can Trí cung cấp cho Novaland các hợp đồng, thủ tục thể hiện việc bà Hoa đã chuyển nhượng cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh sang cho ông. Đồng thời, ông Trí cam kết sẽ sở hữu 100% cổ phần của Công ty Sài Gòn Đại Ninh.

Novaland sau đó mới chuyển tổng số 2.700 tỉ đồng cho ông Trí, nhưng không thanh toán cho ông này đúng theo tiến độ của thỏa thuận nên chưa được nhận cổ phần hoặc quyền lợi tại dự án Đại Ninh.

Theo kết luận điều tra, sau khi thỏa thuận mua lại dự án Đại Ninh, ngày 12-8-2022 ông Nguyễn Cao Trí đã sử dụng pháp nhân Công ty Lavender ký thỏa thuận chuyển nhượng 100% cổ phần Công ty Sài Gòn Đại Ninh cho Công ty Thiên Vương (thuộc Tập đoàn Novaland) với giá 27.600 tỉ đồng.

Công ty Thiên Vương phải thanh toán đợt một cho Công ty Lavender 5.000 tỉ đồng trước ngày 30-9-2022 nhưng mới trả 2.700 tỉ đồng, "vi phạm điều khoản thanh toán".

Novaland biết dự án có vướng mắc pháp lý nhưng vẫn đặt cọc, chuyển tiền

Cơ quan cảnh sát điều tra cáo buộc Tập đoàn Novaland biết rõ việc bà Phan Thị Hoa và ông Nguyễn Cao Trí ký hợp đồng chuyển nhượng dự án là trái quy định. Do thời điểm này dự án Đại Ninh đang bị Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu hồi.

Đồng thời Tập đoàn Novaland biết ông Nguyễn Cao Trí sẽ phải thực hiện các hành vi "chạy thủ tục" để được điều chỉnh kết luận thanh tra từ "thu hồi đất, chấm dứt hoạt động dự án" thành "cho gia hạn, giãn tiến độ dự án".

Mặc dù biết rõ các việc trên nhưng Novaland vẫn ký thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần là không đảm bảo cơ sở pháp lý.

Đối với số tiền 2.700 tỉ đồng ông Trí nhận của Novaland, trong đó ông Trí đã thanh toán cho bà Hoa 700 tỉ đồng và thanh toán 1.000 tỉ đã vay để trả trước cho bà Hoa, cơ quan điều tra đánh giá xuất phát từ chuỗi hành vi vi phạm pháp luật của ông Trí và các bị can trong vụ án.

Trong đó có một phần lỗi, trách nhiệm của Novaland trong việc giao dịch, ký kết hợp đồng. Novaland vi phạm thời hạn thanh toán lần hai, biết dự án có vướng mắc pháp lý nhưng vẫn đặt cọc, chuyển tiền cho Trí…

"Do đó số tiền này được xác định là thu lợi bất chính từ hành vi vi phạm pháp luật giữa Trí với các bên liên quan, nên đề nghị sung công quỹ nhà nước", kết luận điều tra nêu.

(Nguồn: Tuoitre)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
img_1763.jpg
Tiếng Anh sẽ là môn thi có trong kì thi tuyển sinh vào cấp 3 tại Séc
Môn tiếng Anh sẽ được đưa vào trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 tại Séc từ năm học tới. Bài thi sẽ được tổ chức Cermat cung cấp, các trường có thể sử dụng từ mùa xuân năm 2026. Tuy nhiên, việc sử dụng môn tiếng Anh là không bắt buộc, mà dựa theo theo quyết định của các trường học.
21-11-2024
MDNlMjBiMTc4MTA1ZDM4NDTQxrj8b_Ps.jpg
Người dân Séc liên tục gặp vấn đề nợ nần, nhất là vào dịp Giáng Sinh
Năm nay, người dân Séc có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, nhưng theo thống kê, họ cũng gặp phải vấn đề nợ nần và khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ. Một số người còn vay mượn để mua quà Giáng Sinh trước khi kết thúc năm.
21-11-2024
3c9d3410-5fbf-469f-87ab-d70ee47ec3a8.jpg
Séc thử nghiệm các đoạn đường cao tốc 150km/h
Từ năm tới, các tài xế tại Séc sẽ được phép lái xe với tốc độ lên tới 150 km/h trên xa lộ. Đoạn đường thử nghiệm đầu tiên sẽ nằm trên xa lộ D3 và dài 50 km. Nếu không gặp phải vấn đề gì, sẽ có thêm nhiều đoạn đường tương tự được đưa vào triển khai.
21-11-2024
brandov-plyn.jpeg
Đức tăng phí trung chuyển khí đốt, Séc liệu có phải chịu khoản phí này?
Theo thông báo từ đơn vị quản lý thị trường khí đốt tại Đức, từ tháng 1 năm sau, Đức sẽ tăng phí trung chuyển khí đốt từ mức hiện tại 2,50 euro lên 2,99 euro (tương đương gần 76 korun) cho mỗi megawatt-giờ (MWh). Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu CH Séc có có phải chịu khoản phí này hay không.
21-11-2024
policie-zachranar-plzen.jpg
Người đàn ông ở Plzeň đâm chết 1 người thân và làm 1 người khác bị thương nặng
Tối ngày 19/11, một người đàn ông ở Plzeň đã dùng dao giết chết anh (hoặc em) trai và đâm bị thương người cha. Theo thông tin từ Novinky, dựa trên đề nghị của các bác sĩ, cảnh sát đã chuyển người đàn ông bị bắt giữ đến bệnh viện tâm thần.
21-11-2024
03140231.jpeg
VZP cảnh báo email lừa đảo hứa hẹn trả khoản tiền nộp thừa
Trong thời gian gần đây, hàng nghìn người tại Séc đã nhận được email lừa đảo yêu cầu họ nhận lại khoản tiền nộp thừa từ công ty bảo hiểm y tế VZP. Trong email, kẻ lừa đảo cố gắng lấy thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân bằng một cách trông rất thuyết phục.
21-11-2024
9269377.webp
Sương giá và tuyết rơi dày đã xuất hiện tại Séc: Đường trơn trượt, gia tăng các vụ tai nạn
Từ thứ Năm đến Chủ nhật, Cộng hòa Séc sẽ cảm nhận rõ nhất về thời tiết mùa đông thực sự. Từ đầu tuần, tuyết sẽ rơi dày tới 10 cm, đặc biệt là ở Morava và Slezsko. Người lái xe nên cẩn thận hơn khi di chuyển do đường xuất hiện băng giá. Sáng nay một số con đường đã có hiện trượng trơn trượt, tai nạn ngày càng gia tăng, kể cả trên đường cao tốc.
21-11-2024
havarie-snih-ledovka-brezova-d6.jpg
Nhiều vụ tai nạn trên xa lộ D6 do mặt đường đóng băng
Trên đường cao tốc D6 hướng đến Cheb, gần khu vực Březová, đã xảy ra một số vụ tai nạn do các phương tiện va chạm tại nhiều vị trí do mặt đường bị đóng băng. Đường cao tốc hiện đã bị phong tỏa theo hướng này, và các lực lượng thuộc hệ thống cứu hộ tích hợp đang có mặt tại hiện trường để xử lý các vụ việc.
21-11-2024
foto-bankovka.jpg
Cảnh sát Séc cảnh báo tiền giả không hợp lệ trên thị trường
Cảnh sát Jihlava cảnh báo người dân về những tờ tiền giả có thể xuất hiện trong khi thanh toán hiện nay.
21-11-2024
Ảnh màn hình 2024-11-21 lúc 07.55.56.png
Ô tô gom rác lao xuống sông Hương: Hai nạn nhân không có trong cabin xe
Lực lượng chức năng cho người lặn xuống đáy sông và xác định được vị trí chiếc xe chìm, tuy nhiên, qua kiểm tra không thấy hai nạn nhân mất tích trong cabin xe.
21-11-2024
Tin nổi bật
Tiếng Anh sẽ là môn thi có trong kì thi tuyển sinh vào cấp 3 tại Séc
img_1763.jpg
Môn tiếng Anh sẽ được đưa vào trong kỳ thi tuyển sinh vào cấp 3 tại Séc từ năm học tới. Bài thi sẽ được tổ chức Cermat cung cấp, các trường có thể sử dụng từ mùa xuân năm 2026. Tuy nhiên, việc sử dụng môn tiếng Anh là không bắt buộc, mà dựa theo theo quyết định của các trường học.
một giờ trước
Người dân Séc liên tục gặp vấn đề nợ nần, nhất là vào dịp Giáng Sinh
MDNlMjBiMTc4MTA1ZDM4NDTQxrj8b_Ps.jpg
Năm nay, người dân Séc có xu hướng chi tiêu nhiều hơn, nhưng theo thống kê, họ cũng gặp phải vấn đề nợ nần và khó khăn trong việc thanh toán các khoản nợ. Một số người còn vay mượn để mua quà Giáng Sinh trước khi kết thúc năm.
một giờ trước
Séc thử nghiệm các đoạn đường cao tốc 150km/h
3c9d3410-5fbf-469f-87ab-d70ee47ec3a8.jpg
Từ năm tới, các tài xế tại Séc sẽ được phép lái xe với tốc độ lên tới 150 km/h trên xa lộ. Đoạn đường thử nghiệm đầu tiên sẽ nằm trên xa lộ D3 và dài 50 km. Nếu không gặp phải vấn đề gì, sẽ có thêm nhiều đoạn đường tương tự được đưa vào triển khai.
một giờ trước
Đức tăng phí trung chuyển khí đốt, Séc liệu có phải chịu khoản phí này?
brandov-plyn.jpeg
Theo thông báo từ đơn vị quản lý thị trường khí đốt tại Đức, từ tháng 1 năm sau, Đức sẽ tăng phí trung chuyển khí đốt từ mức hiện tại 2,50 euro lên 2,99 euro (tương đương gần 76 korun) cho mỗi megawatt-giờ (MWh). Tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu CH Séc có có phải chịu khoản phí này hay không.
một giờ trước
Người đàn ông ở Plzeň đâm chết 1 người thân và làm 1 người khác bị thương nặng
policie-zachranar-plzen.jpg
Tối ngày 19/11, một người đàn ông ở Plzeň đã dùng dao giết chết anh (hoặc em) trai và đâm bị thương người cha. Theo thông tin từ Novinky, dựa trên đề nghị của các bác sĩ, cảnh sát đã chuyển người đàn ông bị bắt giữ đến bệnh viện tâm thần.
một giờ trước
VZP cảnh báo email lừa đảo hứa hẹn trả khoản tiền nộp thừa
03140231.jpeg
Trong thời gian gần đây, hàng nghìn người tại Séc đã nhận được email lừa đảo yêu cầu họ nhận lại khoản tiền nộp thừa từ công ty bảo hiểm y tế VZP. Trong email, kẻ lừa đảo cố gắng lấy thông tin tài khoản ngân hàng của nạn nhân bằng một cách trông rất thuyết phục.
4 giờ trước
Sương giá và tuyết rơi dày đã xuất hiện tại Séc: Đường trơn trượt, gia tăng các vụ tai nạn
9269377.webp
Từ thứ Năm đến Chủ nhật, Cộng hòa Séc sẽ cảm nhận rõ nhất về thời tiết mùa đông thực sự. Từ đầu tuần, tuyết sẽ rơi dày tới 10 cm, đặc biệt là ở Morava và Slezsko. Người lái xe nên cẩn thận hơn khi di chuyển do đường xuất hiện băng giá. Sáng nay một số con đường đã có hiện trượng trơn trượt, tai nạn ngày càng gia tăng, kể cả trên đường cao tốc.
6 giờ trước
Nhiều vụ tai nạn trên xa lộ D6 do mặt đường đóng băng
havarie-snih-ledovka-brezova-d6.jpg
Trên đường cao tốc D6 hướng đến Cheb, gần khu vực Březová, đã xảy ra một số vụ tai nạn do các phương tiện va chạm tại nhiều vị trí do mặt đường bị đóng băng. Đường cao tốc hiện đã bị phong tỏa theo hướng này, và các lực lượng thuộc hệ thống cứu hộ tích hợp đang có mặt tại hiện trường để xử lý các vụ việc.
6 giờ trước
Cảnh sát Séc cảnh báo tiền giả không hợp lệ trên thị trường
foto-bankovka.jpg
Cảnh sát Jihlava cảnh báo người dân về những tờ tiền giả có thể xuất hiện trong khi thanh toán hiện nay.
6 giờ trước
Ô tô gom rác lao xuống sông Hương: Hai nạn nhân không có trong cabin xe
Ảnh màn hình 2024-11-21 lúc 07.55.56.png
Lực lượng chức năng cho người lặn xuống đáy sông và xác định được vị trí chiếc xe chìm, tuy nhiên, qua kiểm tra không thấy hai nạn nhân mất tích trong cabin xe.
7 giờ trước
® 2020-2024 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil