HĐXX cho rằng, trong 2 túi Hermès màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan bị thu giữ, một túi có nguồn gốc từ tiền phạm tội và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng, nên tiếp tục thu giữ.

Chiều 17/10, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch HĐQT Vạn Thịnh Phát) mức án tù chung thân về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Rửa tiền và Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.

Liên quan vụ án, bị cáo Chu Lập Cơ (chồng bà Lan) bị phạt 2 năm tù về tội Rửa tiền, bị cáo Trương Huệ Vân (cháu bà Lan) bị phạt 5 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị cáo còn lại bị phạt mức án từ 2 năm 6 tháng tù đến 23 năm tù.

Khi lượng hình, HĐXX ghi nhận cho bà Trương Mỹ Lan cùng đồng phạm các tình tiết giảm nhẹ, như thành khẩn khai báo, có nhiều đóng góp cho xã hội, đã khắc phục một phần hậu quả của vụ án.

Bà Trương Mỹ Lan được ghi nhận nhiều tình tiết giảm nhẹ, nhưng hậu quả vụ án là đặc biệt nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhất theo khung hình phạt.

Các bị cáo còn lại được tòa xác định là người làm công ăn lương, không được hưởng lợi, phạm tội có phần bị hạn chế, có vai trò thứ yếu nên khi lượng hình HĐXX xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.

Về trách nhiệm dân sự, HĐXX xác định các bị cáo dùng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt hơn 30.000 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt, bị cáo Trương Mỹ Lan sử dụng vào mục đích cá nhân nên phải buộc người phụ nữ này phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các bị hại.

Quá trình điều tra, bà Lan cùng nhiều đồng phạm nộp lại hơn 400 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Về số tiền trên, HĐXX tuyên tiếp tục giữ để khắc phục hậu quả, thi hành án và sẽ được khấu trừ vào nghĩa vụ của bị cáo Trương Mỹ Lan.

Tại tòa, bà Lan nói quá trình điều tra bị nhà chức trách thu giữ nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép.

Theo đó, bà Lan nói khi bị bắt, bị thu giữ 2 túi Hermès bạch tạng. Về nguồn gốc túi, bị cáo Lan khai, một chiếc mua tại Italia và chiếc còn lại được một đại gia người Malaysia tặng.

Theo HĐXX, trong 2 chiếc túi Hermès màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, một chiếc có nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và chiếc còn lại có nguồn gốc từ tài sản riêng nên tiếp tục thu giữ.

Tòa xác định bà Trương Mỹ Lan nắm giữ phần lớn cổ phần của Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và SCB, đã đồng ý với đề xuất của Nguyễn Phương Hồng (đã chết) về việc phát hành trái phiếu nhằm xử lý khó khăn về tài chính.

Để thực hiện, bị cáo đã họp với các lãnh đạo chủ chốt của Vạn Thịnh Phát và SCB đưa ra chủ trương phát hành trái phiếu thông qua 4 công ty thuộc Vạn Thịnh Phát (An Đông, Sunny World, Quang Thuận và Setra); đồng thời chọn 5 công ty khác thuộc hệ sinh thái Vạn Thịnh Phát ký hợp đồng mua sơ cấp số trái phiếu của 4 công ty trên và Công ty Cổ phần Đầu tư Sài Gòn Peninsula (đối tác) để lên phương án tạo dòng tiền khống tại SCB, hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Các cá nhân được thuê lập, ký khống các chứng từ giao dịch (nộp, rút tiền mặt, chuyển khoản) và hạch toán khống giao dịch trên hệ thống SCB trong cùng một ngày, nhằm tạo nguồn tiền 30.869 tỷ đồng cho các trái chủ sơ cấp chuyển tiền cho 4 công ty phát hành, để mua gần 309 triệu trái phiếu.

Đối với tội Rửa tiền, từ 1/1/2018 đến 7/10/2022, bà Lan nhằm che giấu nguồn gốc và hợp thức số tiền hơn 415.000 tỷ tham ô của SCB (ở giai đoạn một vụ án), đã chỉ đạo các thuộc cấp thực hiện nhiều thủ đoạn chuyển tiền ra khỏi hệ thống SCB; hoặc chuyển khoản cho cá nhân, pháp nhân rút tiền mặt ra khỏi tài khoản. Hành vi này nhằm tránh việc các cơ quan chức năng phát hiện, truy vết dòng tiền. Tổng hợp số tiền lừa đảo chiếm đoạt của các trái chủ (hơn 30.000 tỷ đồng), bà Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi Rửa tiền tổng cộng 445.747 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong 10 năm (từ 27/10/2012 đến 7/10/2022) đã có 21 công ty thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát thực hiện 78 giao dịch chuyển tiền ra nước ngoài trái quy định, với tổng số tiền hơn 1,5 tỷ USD. 21 công ty thuộc Tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã nhận tiền từ nước ngoài chuyển về trái quy định, với 152 giao dịch (tổng cộng hơn 3 tỷ USD). Như vậy, bà Lan và đồng phạm đã Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới hơn 4,5 tỷ USD (hơn 106.000 tỷ đồng).

Theo: Dân trí