Trong vụ bê bối liên quan đến bitcoin tại Séc, vẫn còn nhiều điểm chưa rõ ràng. Một trong những câu hỏi là liệu ví điện tử có liên quan đến chợ đen trực tuyến Nucleus Market chứa 3 hay 12 tỷ korun. Vì vậy, chính phủ đã yêu cầu Bộ Tư pháp chuẩn bị một trình tự thời gian chính xác về diễn biến của vụ việc.

Bitcoin đã được chuyển đến địa chỉ của Bộ Tư pháp từ ví liên kết với Nucleus Market, nơi theo các bằng chứng hiện có được doanh nhân bị kết án Tomáš Jiřikovský thành lập.

Bộ Tư pháp khẳng định rằng Jiřikovský đã tặng cho Bộ một phần ba số tiền trong ví tiền điện tử, nơi có hơn 1.500 bitcoin. Bộ trưởng Tư pháp đã từ chức Pavel Blažek cho biết, vào tháng 3 năm nay, Bộ Tư pháp đã nhận số lượng 468,468 bitcoin với giá trị được xác định qua đấu giá là 956,8 triệu korun vào tài sản của CH Séc.

Các công ty phân tích chuyên theo dõi tiền mã hóa cho biết tổng giá trị của ví này là hơn 5.300 bitcoin – tương đương khoảng 12,5 tỷ korun. Ông Karel Wolf, chuyên gia về tiền mã hóa và biên tập viên của tạp chí Forbes Séc, cho biết, dù không ai biết chính xác những bitcoin đó thuộc về ai, nhưng chính các địa chỉ và toàn bộ lịch sử giao dịch đều minh bạch.

Các chuyên gia có thể truy dấu được hoạt động ngay trên ví chủ của Nucleus Market. Ví này đã không hoạt động từ năm 2016 cho đến tháng 3 năm nay, rồi trong vài ngày đã có hơn 5.500 giao dịch chuyển đến hàng trăm địa chỉ khác nhau — trong phần lớn các trường hợp, chủ sở hữu không được biết đến.

Các chuyển khoản bitcoin trực tiếp vào ví của Bộ Tư pháp, diễn ra vào ngày 7 tháng 3 qua một số lần thanh toán. Lần đầu tiên là gần 0,5 bitcoin, điều này cũng được ghi nhận trong biên bản công chứng. Các khoản thanh toán sau đó vẫn tiếp tục. Trong vòng một giờ tiếp theo, từ cùng một ví đã chuyển tổng cộng 240 bitcoin đến địa chỉ của Bộ Tư pháp. Phần còn lại của khoản tặng phẩm, 228 bitcoin, lại được chuyển từ một ví hoàn toàn khác, nơi mà các bitcoin từ địa chỉ Nucleus Market đã được gửi đi một ngày trước đó.

Đến lúc 11 giờ 30 phút ngày 7 tháng 3, Bộ Tư pháp đã sở hữu tổng cộng 468 bitcoin. Phần lớn trong số đó đã được Bộ chuyển tiếp thông qua các phiên đấu giá. Các phiên đấu giá này được tổ chức trên trang web của Văn phòng đại diện Nhà nước về tài sản.

Từ ví Nucleus Market cũng đã thực hiện thêm các giao dịch khác – tổng cộng khoảng 1.400 bitcoin. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp không thể truy tìm chính xác điểm đến của chúng. Dựa vào lịch sử giao dịch tiếp theo, các chuyên gia có thể theo dõi xem số tiền có xuất phát từ hoạt động phi pháp hay không. Những đồng tiền mã hóa như vậy có thể bị một số sàn giao dịch từ chối nhận.

Nguồn: ČT24