Cảnh sát Praha ghi nhận ít nhất khoảng 400 trường hợp bị những kẻ lừa đảo thuê làm “việc bán thời gian” với lý do thử nghiệm ứng dụng ngân hàng. Nhưng trên thực tế, các đối tượng này đã lợi dụng các nạn nhân để rửa tiền bất hợp pháp.

Một sinh viên trẻ đã bị dụ dỗ bởi lời mời làm thêm và thu nhập dễ dàng. Người này tìm thấy tin tuyển dụng trên một cổng việc làm. “Mọi chuyện bắt đầu khi tôi tìm một công việc làm thêm, một khoản thu nhập thêm trong lúc đi học. Tôi cần thứ gì đó linh hoạt về thời gian. Và rồi tôi thấy tin tuyển dụng này, được mô tả là thử nghiệm ứng dụng, giống như một người dùng bình thường,” chàng trai bị lừa kể lại.

Anh ký hợp đồng và được yêu cầu tải về các ứng dụng ngân hàng rồi mở tài khoản trong đó. Bản thân anh không nạp bất kỳ tiền nào vào tài khoản.

“Các hướng dẫn yêu cầu nam thanh niên viết đánh giá về quá trình mở tài khoản, và mục tiêu chính của thủ phạm là chiếm quyền truy cập vào những tài khoản đó. Sau khi nạn nhân cung cấp quyền truy cập, tội phạm bắt đầu sử dụng các tài khoản này,” cảnh sát giải thích cơ chế lừa đảo.

Số tiền được chuyển vào các tài khoản này, theo cảnh sát, có nguồn gốc từ hoạt động phạm pháp – thường từ các vụ lừa đảo qua điện thoại giả danh nhân viên ngân hàng, giả danh cảnh sát hoặc các tội phạm mạng khác. “Trong trường hợp cụ thể này, tổng số tiền hợp pháp hóa bất hợp pháp là gần nửa triệu,” điều tra viên cho biết thêm.

“Tôi lúc đó hoàn toàn không biết rằng một tài khoản trống lại có thể bị lạm dụng như vậy,” sinh viên thừa nhận.

Theo cảnh sát, khoảng 400 người đã phản hồi những quảng cáo kiểu này. Không chỉ không nhận được tiền công như hứa hẹn, họ còn có nguy cơ bị truy tố hình sự vì tội hợp pháp hóa lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp.

“Tội danh này xảy ra khi một người giúp che giấu, chuyển, giữ hoặc làm mờ nguồn gốc của tiền có được từ hoạt động phạm tội. Ngay cả khi người đó không hề biết rằng số tiền đó có nguồn gốc bất hợp pháp, hành vi vẫn có thể bị coi là phạm tội,” người phát ngôn cảnh sát Jan Daněk cho biết. Mức án có thể lên tới một năm tù giam.

(Theo TN Nova)