Cảnh sát Praha triệt phá nhiều nhóm lừa đảo giả danh “nhân viên ngân hàng” và rửa tiền

Lực lượng điều tra tội phạm mạng tại Praha cho biết đã phát hiện và bắt giữ hơn 10 người trong chiến dịch mang mật danh “Nephila”, nhằm vào các nhóm có tổ chức chuyên thực hiện lừa đảo qua mạng và hợp thức hóa tiền phạm tội. Theo cảnh sát, các tài khoản ngân hàng liên quan trong những vụ án này đã luân chuyển hơn 3 triệu korun.

Thông tin được Cảnh sát CH Séc công bố ngày 8/9/2026. Chiến dịch do Phòng điều tra tội phạm mạng cấp vùng tại Praha triển khai trong suốt các tháng hè, tập trung vào việc bóc gỡ các đường dây tham gia lừa đảo trực tuyến và hợp pháp hóa dòng tiền bất hợp pháp.

Giả danh nhân viên ngân hàng để yêu cầu nạn nhân chuyển tiền
Theo cảnh sát, một trong những thủ đoạn phổ biến của các nhóm này là mạo danh nhân viên ngân hàng. Trong các vụ việc kiểu này, một người lạ gọi điện cho nạn nhân, thông báo rằng tài khoản ngân hàng của họ đã bị tấn công, rồi yêu cầu chuyển gấp hàng chục nghìn korun sang các tài khoản ngân hàng cụ thể để “bảo toàn tiền”.

Bên cạnh đó, ở một số vụ khác, các đối tượng giả làm người quen của nạn nhân, nhắn tin hoặc liên hệ để hỏi vay tiền. Những người bị tình nghi trong các vụ án gồm cả công dân Séc và người nước ngoài.

Kết nối hàng chục vụ án trên toàn quốc
Cảnh sát Praha cho biết để lần ra các đường dây, điều tra viên đã phải ghép nối hàng chục vụ việc khác nhau vốn được ghi nhận rải rác trên khắp lãnh thổ CH Séc.

Quá trình điều tra cho thấy tổng cộng đã có hơn 3 triệu korun đi qua các tài khoản ngân hàng của những người bị truy tố trong các vụ án này.

Nếu bị kết án có hiệu lực, các bị can có thể đối mặt với mức án lên tới 8 năm tù.

Giới chức Séc thời gian gần đây liên tục cảnh báo người dân về các chiêu trò lừa đảo qua điện thoại và mạng internet, đặc biệt là thủ đoạn mạo danh ngân hàng hoặc giả danh người quen để chiếm đoạt tiền. Cảnh sát khuyến cáo người dân không chuyển tiền theo yêu cầu từ các cuộc gọi đáng ngờ, đồng thời cần xác minh thông tin qua các kênh chính thức trước khi thực hiện bất kỳ giao dịch nào.

Theo Policie