Sau Mỹ và Anh, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ đang vào cuộc điều tra và thu giữ hàng trăm triệu USD tài sản liên quan Tập đoàn Prince Group của tỉ phú Chen Zhi (Trần Chí).

Tuần này, truyền thông Nhật Bản tiết lộ Prince Group - tập đoàn Campuchia bị Mỹ áp lệnh trừng phạt vì lừa đảo và buôn người - đã lập ít nhất ba công ty liên kết tại Nhật Bản kể từ năm 2022.

Trước đó, Đài Loan, Singapore, Hong Kong... đã tịch thu hàng trăm triệu USD tài sản liên quan Prince Group và ông Chen.

Mạng lưới toàn cầu

Theo Kyodo News, các công ty liên kết bao gồm Công ty tư vấn Prince Japan (thành lập năm 2023 tại Tokyo), Công ty bất động sản Canopy Sands Development Japan (thành lập năm 2024 tại Tokyo), và một công ty khác thành lập năm 2022 do chính ông Chen đứng đầu.

Với vỏ bọc là bán bất động sản, các công ty này có thể đã được sử dụng để rửa tiền thông qua việc tổ chức hội thảo quảng bá đầu tư vào bất động sản cao cấp tại Campuchia.

Ông Chen đã tìm cách có được tư cách cư trú dài hạn tại Nhật Bản thông qua việc mở công ty. Ban đầu ông đăng ký địa chỉ gần trụ sở Prince Group tại Phnom Penh, sau đó đổi sang căn hộ cao cấp tại Tokyo. Sau khi Bộ Tư pháp Mỹ thông báo truy tố ông hồi tháng 10, địa chỉ đăng ký trong hồ sơ doanh nghiệp Nhật Bản đã được đổi trở lại Phnom Penh.

Truyền thông quốc tế chỉ ra các chi nhánh của Prince Group tại Hàn Quốc và Đài Loan cũng liên quan đến mua bán bất động sản và tài khoản ngân hàng chứa số tiền lớn.

Theo Cục Điều tra Đài Loan, Prince Group điều hành các khu lừa đảo sử dụng lao động cưỡng bức tại Campuchia, thực hiện lừa đảo tiền điện tử và cờ bạc trực tuyến. Các khoản lợi bất hợp pháp được chuyển qua các công ty bình phong được thành lập tại nhiều nước, sau đó rửa tiền thông qua mua sắm hàng hóa xa xỉ và bất động sản.

Vừa qua, Đài Loan bắt giữ 25 nghi phạm và thu giữ hơn 4,5 tỉ đài tệ (hơn 145 triệu USD) tài sản liên quan Prince Group. Sau khi nhận thông tin từ Mỹ, Văn phòng công tố ở Đài Bắc lập lực lượng đặc nhiệm hồi tháng 10, phối hợp các cơ quan khác tiến hành 47 cuộc đột kích đồng loạt tại nhà riêng và văn phòng của các thành viên cấp cao.

Các công tố viên đã được tòa án chấp thuận cho thu giữ 18 bất động sản, trong đó có 11 căn hộ cao cấp. Ngoài ra, 26 xe sang cùng 60 tài khoản ngân hàng cũng bị tịch thu.

Tăng cường phối hợp

Trang web Bộ Tư pháp Mỹ thông tin: "Theo cáo trạng, từ khoảng năm 2015, bị cáo là người sáng lập và là chủ tịch của Prince Group - một tập đoàn Campuchia vận hành hàng chục thực thể kinh doanh tại hơn 30 quốc gia".

Prince Group được cho là tập trung vào phát triển bất động sản, dịch vụ tài chính và tiêu dùng. Tuy nhiên, Chen Zhi và các lãnh đạo cấp cao đã biến Prince Group thành một trong những tổ chức tội phạm xuyên quốc gia lớn nhất châu Á. Dưới sự chỉ đạo của Chen, Prince Group thu lợi nhuận khổng lồ bằng cách vận hành các khu phức hợp lừa đảo trên khắp Campuchia, thực hiện lừa đảo đầu tư tiền điện tử.

Prince Group nhắm vào nạn nhân trên khắp thế giới, gồm cả tại Mỹ. Một mạng lưới hoạt động tại Brooklyn (New York) đã hỗ trợ chuyển tiền lừa đảo và rửa hàng triệu USD lấy từ hơn 250 nạn nhân tại New York và trên khắp nước Mỹ.

Mỹ và Vương quốc Anh đã công bố các biện pháp trừng phạt trên diện rộng đối với Chen Zhi, 146 cộng sự và hơn 100 công ty, đồng thời xác định Prince Group là "tổ chức tội phạm xuyên quốc gia". Mỹ cũng thu giữ 127.271 bitcoin, trị giá 12 tỉ USD, có liên quan đến ông Chen. Tiếp đó, nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ ở châu Á cũng đang hành động chống lại Prince Group.

Trên tạp chí The Diplomat, phó giáo sư Neil Loughlin (Đại học London) chỉ ra hành động phối hợp giữa Mỹ và Anh nhắm vào Prince Group cho thấy việc các nước phối hợp gây áp lực có thể đạt được hiệu quả. Tuy nhiên, những nỗ lực như vậy vẫn còn hiếm.

"Cuộc trấn áp Tập đoàn Prince là bước đi quan trọng đầu tiên. Biến vụ này thành tiền lệ sẽ đòi hỏi sự phối hợp liên tục, không chỉ với các chính phủ Đông Nam Á mà còn với các trung tâm tài chính - những nơi vốn tạo điều kiện để các vụ lừa đảo trở nên khả thi" - ông nhận định.

Các nước cần tăng cường biện pháp ứng phó ngay tại biên giới để ngăn các Prince Group thứ hai, thứ ba xâm nhập. Vào ngày 16-10, Nhật Bản đã thắt chặt yêu cầu đối với người nước ngoài nhập cảnh bằng visa quản lý doanh nghiệp, bao gồm tăng mức đầu tư tối thiểu từ 5 triệu yen lên 30 triệu yen. Công ty của ông Chen có vốn 5 triệu yen (khoảng 33.000 USD).

Prince Group nói gì?

Gần đây Prince Group lên tiếng khẳng định tập đoàn này và Chủ tịch Chen Zhi đã không tham gia bất kỳ hoạt động phi pháp nào.
"Các cáo buộc gần đây là vô căn cứ và dường như nhằm biện minh cho việc tịch thu tài sản trị giá hàng tỉ USD một cách phi pháp. Chúng tôi tin tưởng rằng khi sự thật được làm sáng tỏ, Prince Group và chủ tịch của tập đoàn sẽ được minh oan hoàn toàn" - Prince Group phản ứng hôm 11-11.

Theo Tuoitre