Hàng chục ngàn người “sập bẫy” đường dây lừa đảo bán hàng online, mất cả trăm tỷ đồng
KINH TẾ
author22/04/2021 12:53

TDM – Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo bán hàng online chuyên nghiệp với sự tham gia của hàng trăm đối tượng, chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước số tiền hàng trăm tỷ đồng.


Thâm nhập đường dây buôn bán búp bê Kumanthong: Xử lý nghiêm hành vi lừa đảo
Quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội: 100% khỏi bệnh = 100% lừa đảo
Ngày 22/4, Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an tỉnh này vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo bán hàng online chiếm đoạt tiền của hàng chục ngàn người dân trên cả nước.

Nhiều cô gái trẻ tham gia đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp)


Trước đó, quá trình điều tra trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 nhóm hơn 10 đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh có biểu hiện bất minh về kinh tế, nghi vấn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh hoạt động lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau hơn 4 tháng điều tra, Ban chuyên án đã xác định đường gây này hình thành từ năm 2018, hoạt động có tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của hơn 100 đối tượng, chia thành nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như: TP.HCM, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Nội…

Phương thức hoạt động của chúng là lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa… rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng. Cụ thể nhóm người này đưa ra các thông tin như: “Cần tuyển 100 cộng tác viên bán hàng trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng từ 10 – 15 triệu đồng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm của công ty thì nhập hàng từ công ty về bán cho khách”; “Cộng tác viên chỉ cần đăng bài mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được hưởng 50.000 đồng/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000 đồng/ngày, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10 – 20%”.

Hơn 100 đối tượng tham gia đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp)


Theo cơ quan công an, từ tháng 10/2018 đến nay, hàng chục ngàn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Trong đó có rất nhiều phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, sau khi các CTV đăng bài 1 – 2 ngày, các đối tượng sử dụng Facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng với các lý do: mua về sử dụng, để tặng đối tác, để kinh doanh… Khi CTV đặt hàng tại page bán hàng, các đối tượng cam đoan là sẽ được hoàn trả hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty nhưng thực tế địa chỉ nhận lại hàng hoàn toàn giả mạo.

Sau khi hàng đã đến tay của CTV, những người đặt mua hàng trước đó tự “bốc hơi”, không để lại dấu vết, hàng cũng không hoàn lại được vì địa chỉ các đối tượng cung cấp hoàn toàn là giả. Vì vậy, các CTV sẽ phải ôm một số lượng hàng hóa có giá trị thật chênh lệch từ 40 – 50 lần so với số tiền bỏ ra, nhưng cũng không thể sử dụng vì toàn là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lê Huy Nhật, kẻ cầm đầu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)


Sau hơn 4 tháng điều tra, Công an Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng cầm đầu là Lê Huy Nhật (SN 1993), trú tại Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1993), trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngày 16/4/2021, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Tĩnh bước đầu đã khởi tố bị can đối với Lê Huy Nhật và 36 đối tượng khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đối tượng tham gia vào đường dây phạm tội này hiện đang bỏ trốn thì sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, thông báo để ai là bị hại của hình thức lừa đảo này thì sớm đến trình báo với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ: Số 268 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, gặp điều tra viên Thái Thị Thu Huyền, SĐT: 094.690.6668) để được đảm bảo quyền lợi và giải quyết.

(Nguồn: Kenh14)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
mexico-1787272152751737946949.webp
Trung Quốc quyết liệt bác bỏ cáo buộc của Mỹ 'chuyển hàng qua nước thứ ba để né thuế'
Ngày 20-8, Trung Quốc đã bác bỏ báo cáo của Nhà Trắng cáo buộc các nhà xuất khẩu nước này chuyển hàng qua Mexico và các nước khác để né thuế Mỹ.
21-08-2026
robot-ava-1787209644115-17872096457791181578389.jpg
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây bất ngờ với robot mini hình người mới: Có nhiều khả năng rất ấn tượng!
Đây là mẫu robot cỡ nhỏ MiniMotion vừa được VinMotion - công ty thành viên của Vingroup ra mắt.
21-08-2026
mexico-1787272152751737946949.jfif
Trung Quốc quyết liệt bác bỏ cáo buộc của Mỹ 'chuyển hàng qua nước thứ ba để né thuế'
Ngày 20-8, Trung Quốc đã bác bỏ báo cáo của Nhà Trắng cáo buộc các nhà xuất khẩu nước này chuyển hàng qua Mexico và các nước khác để né thuế Mỹ.
21-08-2026
h4d6whk2pvleto47ybj5irz3xi-1-17872090904361652262326.webp
Iran bác 'chiến tranh kinh tế' của ông Trump, cảnh báo Mỹ sẽ lại thất bại
Iran bác bỏ chiến dịch gây sức ép kinh tế mới của Tổng thống Trump, cho rằng Washington đang lặp lại những chính sách từng thất bại và cảnh báo việc tiếp tục siết sức ép sẽ chỉ khiến Mỹ nhận thêm thất bại.
20-08-2026
foldable-iphone-2023-feature-homescreen-1787199214252624997707.webp
Rộ tin Apple sẽ ra mắt chiếc iPhone gập đầu tiên trong sự kiện 9-9
Apple dự kiến giới thiệu chiếc iPhone gập đầu tiên cùng bộ đôi iPhone 18 dòng Pro, trong khi phiên bản tiêu chuẩn phải chờ đến mùa xuân 2027 mới ra mắt.
20-08-2026
ff35ef86-98cf-4fd6-820c-8ce869a34cf7.jpg
Giá hàng nhập khẩu có thể tăng mạnh do cước vận tải biển leo thang
Giá nhiều mặt hàng nhập khẩu từ nước ngoài, trong đó có hàng từ Trung Quốc, Nhật Bản và cả Mỹ, nhiều khả năng sẽ tăng trong thời gian tới khi chi phí vận tải biển trên toàn cầu tăng mạnh. Các chuyên gia cảnh báo đà tăng này có thể sớm phản ánh vào giá bán tại các cửa hàng và sàn thương mại điện tử.
20-08-2026
db6be730-ee3d-48fb-953d-8f22c6b0964e.jpg
Hàng loạt chuỗi bán lẻ quốc tế đổ bộ thị trường Séc, nhiều thương hiệu chuẩn bị mở cửa trong thời gian tới
Thị trường bán lẻ Cộng hòa Séc thời gian gần đây tiếp tục thu hút sự quan tâm của nhiều chuỗi thương mại quốc tế. Bên cạnh làn sóng thương hiệu mới gia nhập, một số hệ thống lâu năm cũng đang tính toán thu hẹp hoạt động hoặc rút khỏi thị trường.
20-08-2026
alena-schillerova.webp
Thượng viện Séc trả dự luật khôi phục EET về Hạ viện để xem xét lại
Thượng viện Cộng hòa Séc đã trả lại Hạ viện kèm các đề xuất sửa đổi đối với dự luật của Chính phủ về việc khôi phục hệ thống kê khai doanh thu điện tử (EET) từ năm tới. Nội dung được Thượng viện quan tâm nhiều nhất là quy định về miễn thuế đối với các phúc lợi chăm sóc sức khỏe dành cho người lao động.
19-08-2026
Screenshot 2026-08-18 131329.png
Vụ ông Lê Thanh Thản: 519 căn hộ không có sổ đỏ được định giá hơn 2.000 tỉ đồng
Tại dự án CT6 Kiến Hưng, "đại gia" Lê Thanh Thản bị cáo buộc xây 519 căn hộ sai quy hoạch dẫn đến không đủ điều kiện cấp sổ đỏ. Số căn hộ này được định giá hơn 2.047 tỉ đồng. - Ảnh 1. Ông Lê Thanh Thản bị cáo buộc xây cả tòa nhà CT6C sai quy hoạch - Ảnh: DANH TRỌNG - NAM TRẦN Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân TP Hà Nội truy tố ông Lê Thanh Thản (76 tuổi, Tổng giám đốc Công ty Bemes) cho thấy tại dự án CT6 Kiến Hưng, chủ đầu tư đã xây dựng hàng loạt hạng mục sai quy hoạch, tạo lập thêm hàng trăm căn hộ để bán cho khách hàng. Trong số này, 519 căn hộ người dân đã mua đến nay không được cấp sổ đỏ. Ông Lê Thanh Thản xây thêm cả tòa nhà sai phép Theo cáo trạng, dự án CT6 Kiến Hưng do Công ty cổ phần sản xuất, xuất nhập khẩu Bemes làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh Hà Tây (cũ) phê duyệt quy hoạch chi tiết 1/500 vào tháng 6-2008. Theo quy hoạch được duyệt, khu nhà cao tầng có diện tích xây dựng 5.586m², 31 tầng, gồm hai tháp: một tháp chung cư cao cấp CT6A với 231 căn hộ và một tháp khách sạn CT6B với 459 phòng. Ngoài ra, dự án có 15 căn nhà thấp tầng và khu đất hơn 718m² dành xây dựng nhà trẻ, mẫu giáo. - Ảnh 2. Hàng trăm người dân mua nhà của ông Lê Thanh Thản đến tòa với tư cách bị hại thời điểm phiên tòa được mở năm 2023 - Ảnh: DANH TRỌNG Tuy nhiên trên thực tế khu nhà cao tầng được xây thành ba block CT6A, CT6B và CT6C. Trong đó, CT6C là tòa nhà không có trong thiết kế được duyệt. Công trình có một tầng hầm và 31 tầng cùng tầng áp mái, trong khi thiết kế ban đầu là hai tầng hầm và 31 tầng. Số lượng căn hộ cũng tăng đột biến. Từ 231 căn hộ chung cư được duyệt, thực tế khu nhà cao tầng có tới 1.582 căn hộ. Tháp khách sạn với 459 phòng theo quy hoạch không còn, thay vào đó là các căn hộ. Khu nhà thấp tầng cũng thay đổi từ 15 căn lên 38 căn. Đáng chú ý, tại vị trí được quy hoạch làm trường mẫu giáo không có công trình nhà trẻ, mẫu giáo mà được xác định là khu nhà thấp tầng. Theo kết luận giám định xây dựng, tổng diện tích sàn của dự án từ gần 82.000m² theo thiết kế được duyệt tăng lên 147.000m². Riêng diện tích sàn nhà ở tăng từ 62.000m² lên 139.000m². Những thay đổi này khiến nhiều căn hộ được tạo lập không phù hợp với quy hoạch được phê duyệt và không đủ điều kiện để được cấp giấy chứng nhận. Kết quả điều tra xác định từ tháng 10-2010, ông Lê Thanh Thản đã chỉ đạo tổ chức thi công dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận điều chỉnh quy hoạch. Công trình hoàn thành vào tháng 11-2012 và từ tháng 1-2013 bắt đầu bàn giao cho người dân vào sinh sống. 519 căn hộ không có sổ đỏ được định giá hơn 2.000 tỉ đồng Play 00:00 00:00 00:30 Mute Play Powered by GliaStudios Sau khi các căn hộ được bán, Công ty Bemes phối hợp với người mua làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sổ đỏ). Theo cáo trạng, cơ quan quản lý đất đai đã cấp sổ cho 934 căn hộ, còn 519 căn không được cấp. Trong số này có 437 căn tại tòa CT6C do chủ đầu tư xây "chui" ngoài quy hoạch; 43 căn tại CT6A và 25 căn tại CT6B do thay đổi công năng và 14 căn nhà thấp tầng xây dựng không đúng quy hoạch. Cơ quan điều tra đã trực tiếp làm việc với 504 trong số 519 khách hàng để thu thập hợp đồng mua bán, phiếu thu tiền, hóa đơn và hồ sơ bàn giao nhà. Kết quả xác định số tiền 519 khách hàng đã trả để mua các căn hộ không được cấp sổ là hơn 590 tỉ đồng, trong đó có hơn 59 tỉ đồng thuế giá trị gia tăng đã được Công ty Bemes kê khai, nộp thuế. Sau khi loại phần thuế này, cơ quan truy tố xác định ông Lê Thanh Thản lừa dối khách hàng, thu lời bất chính hơn 531 tỉ đồng. Đáng chú ý, theo kết luận định giá tài sản ngày 10-7-2026 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tố tụng hình sự đối với ngành, lĩnh vực xây dựng TP Hà Nội, tổng giá trị 519 căn hộ không được cấp sổ tại dự án CT6 Kiến Hưng là hơn 2.047 tỉ đồng. Trong đó, 506 căn hộ chung cư có tổng giá trị hơn 1.856 tỉ đồng, 13 căn hộ liền kề có tổng giá trị hơn 191 tỉ đồng. Theo cơ quan điều tra, các khách hàng mua 519 căn hộ đều khai khi ký hợp đồng họ không biết các căn hộ được xây sai quy hoạch. Người mua tin tưởng chủ đầu tư xây dựng dự án theo đúng thiết kế được phê duyệt. Trong các hợp đồng mua bán do ông Lê Thanh Thản trực tiếp ký, chủ đầu tư cam kết hồ sơ dự án đã được phê duyệt, thiết kế căn hộ và công trình tuân thủ quy định về xây dựng, đồng thời hỗ trợ bên mua làm thủ tục để cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận. Trong quá trình điều tra, 6 khách hàng đề nghị trả lại nhà và nhận lại tiền, tổng cộng hơn 7 tỉ đồng. Công ty Bemes cũng đã thỏa thuận mua lại 39 căn hộ tại CT6C. Những khách hàng còn lại đề nghị được hỗ trợ cấp sổ đỏ. Trường hợp không thể cấp sổ, họ yêu cầu ông Lê Thanh Thản bồi thường theo quy định.
18-08-2026
shutterstock-by-darya-lavinskaya-kzzxt.webp
Từ năm 2027, quán cà phê và nhà hàng ở Séc phải chấp nhận cốc, hộp mang theo của khách theo quy định mới của EU
Từ tháng 2/2027, các quán cà phê, nhà hàng và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Séc sẽ buộc phải cho phép khách hàng sử dụng cốc hoặc hộp đựng riêng khi mua đồ ăn, thức uống mang đi. Quy định mới nằm trong gói luật của Liên minh châu Âu về bao bì và rác thải bao bì, nhằm giảm lượng rác phát sinh và thúc đẩy tái sử dụng.
18-08-2026
Tin nổi bật
Mưa giông quét qua Cộng hòa Séc: Lực lượng cứu hỏa xử lý hàng trăm sự cố, nhiều nơi phải sơ tán khẩn cấp
download (3).jfif
Cây đổ chắn đường và đè lên đường dây điện, đường sá và tầng hầm bị ngập, nhiều khu trại phải sơ tán. Lực lượng cứu hỏa trên khắp Séc đã ghi nhận hàng trăm lượt xuất quân trong chiều và tối thứ Sáu do thời tiết xấu. Chỉ trong vòng bảy giờ, lực lượng này đã xử lý 370 vụ việc. Những khu vực bị ảnh hưởng nặng nhất là vùng Trung Séc, vùng Nam Séc và Praha.
3 giờ trước
Tai nạn trên xa lộ D11: Ô tô lao khỏi đường, 13 người bị thương, trong đó 2 người bị thương nặng
download (2).jfif
Sáng thứ Bảy (22/8), 13 người bị thương trong một vụ tai nạn xảy ra trên đường cao tốc D11, gần làng Chýšť thuộc vùng Pardubice. Lực lượng cứu hộ, cứu hỏa và cảnh sát đã được triển khai đến hiện trường. Những người bị thương sau đó đã được đưa đến các bệnh viện lân cận.
3 giờ trước
Máy bay siêu nhẹ từ Séc rơi ở Croatia, cả hai người trên khoang thiệt mạng
959f0d579e8770e40f5a3d255271cfcd.jpg
Một máy bay hạng nhẹ xuất phát từ Séc đã rơi tại Croatia, gần thành phố cảng Zadar, khiến 2 người thiệt mạng. Xác nạn nhân được tìm thấy vào buổi tối cùng ngày. Theo Bộ Ngoại giao Séc, trên máy bay không có công dân Séc.
5 giờ trước
NÓNG: Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Interpol phát lệnh truy nã Thủ tướng Israel Netanyahu
image-40-17873296781921890082295.jfif
Thổ Nhĩ Kỳ đề nghị Interpol phát lệnh truy nã Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan vụ Israel chặn đoàn tàu chở hàng viện trợ đến Dải Gaza.
6 giờ trước
Ga metro Flora trên tuyến A sẽ đóng cửa lâu hơn dự kiến thêm 3 tháng
download (19).jfif
Ga metro Flora trên tuyến A sẽ mở cửa trở lại muộn hơn dự kiến khoảng 3 tháng. Thay vì hoạt động trở lại vào đầu tháng 12 năm nay, nhà ga chỉ được mở cho hành khách vào cuối tháng 2/2027. Nguyên nhân là do khối lượng công việc cần thực hiện đối với tấm trần của nhà ga lớn hơn dự tính ban đầu, người phát ngôn của Công ty Vận tải công cộng Praha (DPP) Daniel Šabík cho biết. Cũng vì lý do tương tự, ga Hradčanská sẽ phải đóng cửa từ tháng 1 năm sau.
6 giờ trước
Tesco sẽ ra mắt dịch vụ giao nhanh mới tại Praha, giao hàng trong vòng 40 phút
download (15).jfif
Tesco sẽ triển khai dịch vụ giao hàng nhanh mới tại Praha từ tháng 9, hợp tác với nền tảng Wolt để giao đơn trong vòng 40 phút.
6 giờ trước
Hãng hàng không giá rẻ mới sắp mở đường bay thẳng Praha - Santiago de Compostela
download (14).jfif
Một hãng hàng không giá rẻ mới chuẩn bị khai trương đường bay thẳng giữa Praha và Santiago de Compostela (Tây Ban Nha), mở thêm lựa chọn chi phí thấp cho hành khách từ thủ đô CH Séc muốn đến vùng Galicia và tuyến hành hương nổi tiếng Camino de Santiago.
6 giờ trước
Séc hứng đợt mưa dông lớn, lực lượng cứu hỏa xử lý 370 sự cố trong 7 giờ
081d.webp
Séc hứng đợt mưa dông kèm lượng mưa lớn trong ngày thứ Sáu và đêm sang thứ Bảy, khiến lực lượng cứu hỏa phải liên tục ứng phó với hàng trăm sự cố. Tại Trung Bohemia, Nam Bohemia và Praha, nhiều nơi ngập úng, cây đổ, giao thông gián đoạn; một số dòng suối ở thủ đô đã lên báo động lũ cấp 1.
6 giờ trước
Ông Trump lại tuyên bố eo biển Hormuz thuộc lãnh thổ Mỹ
trump-7200-1787365975264550407350-17873693700891090417740.jfif
Tại một sự kiện vận động tranh cử, Tổng thống Donald Trump tuyên bố coi eo biển Hormuz là lãnh thổ Mỹ, đồng thời nói đùa về khả năng tiếp tục ném bom Iran.
6 giờ trước
Ukraine muốn ông Elon Musk hỗ trợ tấn công sâu lãnh thổ Nga
edit-afp20260808c48z7q9v1highresserbiaukrainepoliticsdiplomacy-17873640921671635528253.jfif
Ukraine đang tìm kiếm sự chấp thuận từ tỉ phú Elon Musk để sử dụng drone kết nối với mạng vệ tinh Starlink, nhằm tấn công các bệ phóng tên lửa đạn đạo nằm sâu tới 200km trong lãnh thổ Nga.
6 giờ trước
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil