Hơn 1.500 nạn nhân trong vụ lừa đảo trị giá 620 triệu korun
Cảnh sát hình sự của Trung tâm phòng chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) đã trình công tố viên Tòa Công tố Tối cao ở Praha bản cáo trạng đối với 4 cá nhân (trong đó 3 người là công dân Cộng hòa Séc) về tội lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng.
Những người bị cáo buộc từ năm 2017 đến tháng 3 năm 2021, chủ yếu tại Praha, đã lừa được ít nhất 1.559 người tổng cộng hơn 796 triệu korun gây thiệt hại ít nhất 622.886.627 korun. Những người bị cáo buộc đã lấy số tiền này dưới vỏ bọc thành lập các quỹ tín thác, lợi dụng việc các quỹ này không chịu sự giám sát của Ngân hàng Trung ương Séc, trong khi mục đích thực sự của họ chỉ là đầu tư tập thể trái phép, huy động tiền từ công chúng với lời hứa đảm bảo lợi nhuận 9%.
Trên thực tế, chỉ một phần nhỏ số tiền huy động được được đầu tư, còn lại được sử dụng để chi trả cho các nhu cầu cá nhân của những người bị cáo và để thanh toán các chi phí liên quan đến việc thu hút nhà đầu tư mới cũng như quản lý các quỹ tín thác. Hành vi của họ được coi là một vụ lừa đảo khác theo mô hình Ponzi.
Các đối tượng bị truy tố vẫn đang được tại ngoại. Nếu bị kết án, họ có thể phải chịu mức án lên đến 10 năm tù. Các nhà điều tra của NCOZ đã thu giữ dưới dạng tài sản thay thế bất động sản tại Cộng hòa Séc và nước ngoài (Tây Ban Nha), tiền mặt, xe sang và trang sức với tổng giá trị ước tính vượt quá 150 triệu korun.
(Theo tydenikpolicie)
