New York yêu cầu cung cấp hồ sơ thuế để điều tra tập đoàn Trump
KINH TẾ
20/02/2021 11:06TDM – New York đang tiến hành cuộc điều tra hình sự duy nhất nhằm vào hoạt động kinh doanh bất động sản của tập đoàn gia đình của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Văn phòng công tố quận Manhattan, thành phố New York đã gửi trát cho Ủy ban thuế New York để đề nghị cung cấp hồ sơ thuế nhằm phục vụ cuộc điều tra đối với tập đoàn gia đình của cựu Tổng thống Donald Trump.
Trát đề nghị là dấu hiệu mới nhất cho thấy công tố viên quận Manhattan Cy Vance Jr. đang xem xét giá trị các tài sản thương mại trong hồ sơ thuế và hồ sơ vay vốn của tập đoàn Trump (Trump Organization).
Cùng với thông tin từ các chủ nợ, hồ sơ từ cơ quan thuế New York sẽ giúp các nhà điều tra xác định liệu tập đoàn của ông Trump có gian lận trong việc nâng khống các tài sản bất động sản để có được các điều khoản vay vốn thuận lợi, ngược lại, định giá thấp các tài sản đó để giảm mức thuế phải đóng.
Chủ tịch Ủy ban thuế New York, ông Frances Henn, xác nhận cơ quan này đã nhận được trát đề nghị từ các công tố viên. Trát này dường như sẽ buộc họ phải cung cấp hồ sơ thuế chi tiết liên quan đến tập đoàn Trump. Ngoài ra, các công tố viên cũng ban hành trát đề nghị cho ít nhất 2 công ty tài chính đã cung cấp vốn cho tập đoàn Trump, gồm Deutsche Bank và Ladder Capital Finance.
Công tố viên Vance hiện chưa đưa ra bình luận về trọng tâm cuộc điều tra, nhưng trong hồ sơ gửi tòa án, ông cho biết văn phòng của ông đang xem xét các sai phạm có thể xảy ra tại Trump Organization, bao gồm việc cố ý làm sai lệch hồ sơ cũng như gian lận bảo hiểm và thuế.
Đây là cuộc điều tra hình sự duy nhất được công bố nhằm vào hoạt động kinh doanh bất động sản của tập đoàn Trump. Văn phòng Tổng chưởng lý New York Letitia James cũng đang tiến hành một cuộc điều tra dân sự về khả năng tập đoàn của ông Trump báo cáo sai giá trị các bất động sản để được vay vốn ưu đãi và trục lợi về kinh tế, thuế.
Theo Reuters
Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
Tòa án Hiến pháp Séc bác đơn khiếu nại của Albert, giữ nguyên các khoản phạt gần 500.000 korun vì giảm giá gây hiểu nhầm
Chuỗi bán lẻ Albert không thành công trong nỗ lực khiếu nại các khoản phạt với tổng trị giá gần 500.000 korun do Thanh tra Thương mại Séc áp dụng vì hành vi quảng bá giảm giá gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng. Trong quyết định được công bố ngày 25/8, Tòa án Hiến pháp Séc đã bác lập luận của doanh nghiệp này.
25-08-2026
Nhiều thương hiệu quốc tế đổ bộ thị trường Séc, từ bán lẻ giá rẻ đến mỹ phẩm và chuỗi burger
Thị trường Cộng hòa Séc đang ghi nhận làn sóng gia nhập của nhiều thương hiệu quốc tế trong lĩnh vực bán lẻ, mỹ phẩm, đồ gia dụng, thực phẩm và dịch vụ ăn uống. Từ đầu năm đến nay, đã có 16 thương hiệu nước ngoài vào Séc, trong đó 7 thương hiệu thuộc lĩnh vực ẩm thực và 4 thương hiệu thời trang. Phần lớn bắt đầu hoạt động tại Praha.
25-08-2026
Praha mở trung tâm chuyên biệt đầu tiên cho người cao tuổi, tập trung hỗ trợ sức khỏe tâm thần và sa sút trí tuệ
Thủ đô Praha vừa đưa vào hoạt động Trung tâm sức khỏe tâm thần dành cho người cao tuổi, được giới thiệu là mô hình đầu tiên thuộc loại hình này tại Cộng hòa Séc. Thành phố đồng thời chuẩn bị mở rộng dịch vụ sang chăm sóc nội trú, nhằm hỗ trợ người cao tuổi mắc chứng sa sút trí tuệ, Alzheimer hoặc trầm cảm.
25-08-2026
Bắc Ninh bắt đầu giao đất cho Vingroup làm siêu đô thị 41.000 tỷ đồng
Vingroup vừa được Bắc Ninh giao, cho thuê hơn 112ha đất đợt đầu để triển khai khu đô thị gần 269ha, tổng vốn khoảng 40.125 tỷ đồng, quy mô dân số 33.000 người.
25-08-2026
Lương tối thiểu tăng thêm 2.500 korun, hơn 180.000 lao động sẽ được cải thiện thu nhập
Từ tháng 1, lương tối thiểu tại Séc sẽ tăng thêm 2.500 korun, lên mức 24.900 korun/tháng trước thuế. Mức này sẽ tương đương 44,6% lương trung bình. Đây là thỏa thuận đạt được tại phiên họp của cơ chế đối thoại ba bên giữa chính phủ, công đoàn và đại diện người sử dụng lao động.
24-08-2026
Giá căn hộ chưa hạ nhiệt, không chỉ ở Praha mà còn tại các thành phố cấp vùng
Đà tăng giá bất động sản tại Séc vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Tại một số thành phố cấp vùng, giá mỗi mét vuông căn hộ trong tháng 7 đã tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực thu hút giới đầu tư hiện nay chủ yếu là vùng đô thị được kỳ vọng hình thành giữa Hradec Králové và Pardubice. Nhờ kết nối giao thông thuận lợi, khu vực này có thể đặc biệt hấp dẫn với người dân Praha đang tìm kiếm lựa chọn nhà ở với giá dễ tiếp cận hơn.
24-08-2026
Giá năng lượng tại Séc tăng trước mùa sưởi: nhà cung cấp bắt đầu điều chỉnh giá điện, khí đốt
Ngay trước mùa sưởi, một số nhà cung cấp điện và khí đốt tại Séc đã bắt đầu thông báo tăng giá. Mức tăng hiện ở quy mô vài trăm korun, nhưng theo các nhà phân tích, áp lực tăng giá có thể còn tiếp diễn do giá khí đốt trên sàn giao dịch hiện cao gấp đôi so với cùng kỳ năm ngoái.
22-08-2026
Trung Quốc quyết liệt bác bỏ cáo buộc của Mỹ 'chuyển hàng qua nước thứ ba để né thuế'
Ngày 20-8, Trung Quốc đã bác bỏ báo cáo của Nhà Trắng cáo buộc các nhà xuất khẩu nước này chuyển hàng qua Mexico và các nước khác để né thuế Mỹ.
21-08-2026
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng gây bất ngờ với robot mini hình người mới: Có nhiều khả năng rất ấn tượng!
Đây là mẫu robot cỡ nhỏ MiniMotion vừa được VinMotion - công ty thành viên của Vingroup ra mắt.
21-08-2026
Trung Quốc quyết liệt bác bỏ cáo buộc của Mỹ 'chuyển hàng qua nước thứ ba để né thuế'
Ngày 20-8, Trung Quốc đã bác bỏ báo cáo của Nhà Trắng cáo buộc các nhà xuất khẩu nước này chuyển hàng qua Mexico và các nước khác để né thuế Mỹ.
21-08-2026
Tin nổi bật
Nam shipper moi hàng hiệu trong các kiện hàng rồi gửi trả lại cho người bán trong tình trạng gần như rỗng
Cảnh sát hình sự Zlín, thuộc bộ phận điều tra tội phạm kinh tế, đang xử lý một vụ việc hy hữu liên quan đến cách “mua sắm” hết sức khác thường. Một nam nhân viên giao hàng 21 tuổi của một công ty vận chuyển đã nảy ra ý tưởng hoàn toàn miễn phí để thay mới toàn bộ tủ quần áo của mình. Anh ta liên tục đặt mua quần áo và giày dép hàng hiệu trên một trang bán hàng trực tuyến nổi tiếng theo hình thức thanh toán khi nhận hàng, sử dụng tên giả và địa chỉ không có thật. Giá trị mỗi kiện hàng lên tới hàng chục nghìn korun.
4 phút trước
Cảnh sát Séc bắt 3 nghi phạm rút 10 triệu korun từ tiền lừa đảo qua hơn 50 tài khoản ngân hàng
Các điều tra viên thuộc Đội 1 phụ trách tội phạm kinh tế khu vực Praha IV đã bắt giữ 3 nghi phạm bị cáo buộc làm trung gian rút tiền có nguồn gốc từ các trung tâm gọi điện lừa đảo. Theo Cảnh sát Cộng hòa Séc, chỉ riêng trong tháng 7, nhóm này đã lôi kéo hơn 50 người cho mượn tài khoản ngân hàng, qua đó luân chuyển và rút số tiền lên tới 10 triệu korun.
một giờ trước
Thanh tra phát hiện thịt gà tây nhiễm khuẩn salmonella của siêu thị Albert, khách hàng được hoàn tiền
Cơ quan Thanh tra Nông nghiệp và Thực phẩm Nhà nước Séc (SZPI) đã phát hiện thịt gà tây không bảo đảm an toàn tại một cửa hàng thuộc chuỗi bán lẻ Albert. Kết quả xét nghiệm sau khi lấy mẫu cho thấy sản phẩm chứa vi khuẩn salmonella. Sau phát hiện này, chuỗi siêu thị đã thu hồi lô hàng liên quan khỏi kệ bán và cam kết hoàn tiền cho khách hàng.
một giờ trước
Con số đáng báo động: Số người Séc không còn dư đồng nào sau kỳ lương đang tăng, phụ nữ chịu áp lực lớn hơn
Số người Séc không còn dư đồng nào vào cuối tháng đang gia tăng. Năm nay, tỷ lệ này lên tới 13%, trong khi năm ngoái là 9%. Tổng cộng, 84% người dân Séc vẫn còn lại ít nhất một khoản tiền tối thiểu sau khi trừ toàn bộ chi phí, giảm 5 điểm phần trăm so với năm trước. Đây là kết quả khảo sát được Provident Financial, đơn vị cung cấp các khoản vay tiêu dùng, thực hiện vào tháng 5 với 1.000 người tham gia.
một giờ trước
Liên hoan phim ASEAN Plus Three tại Praha: Chiếu phim châu Á miễn phí tại Thư viện Praha
Ủy ban ASEAN tại Praha (ACP), đại diện cho các đại sứ quán của các quốc gia thành viên ASEAN, cùng với đại sứ quán Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc, sẽ tổ chức kỳ thứ năm của Liên hoan phim ASEAN+3 (APTFF).
2 giờ trước
Cảnh sát Séc làm rõ 67 vụ trộm tại các cửa hàng ở Havířov, khởi tố người đàn ông 42 tuổi
Cảnh sát hình sự tại thành phố Havířov, Cộng hòa Séc, đã điều tra làm rõ 67 vụ trộm cắp tại các cửa hàng xảy ra trong khoảng thời gian từ giữa tháng 3 đến giữa tháng 8, đồng thời khởi tố một người đàn ông 42 tuổi liên quan đến loạt vụ việc này. Tổng thiệt hại được xác định ở mức gần 74.000 korun.
2 giờ trước
Châu Âu ghi nhận ít nhất 35.000 ca tử vong do các đợt nắng nóng liên tiếp
Trong các đợt nắng nóng kỷ lục mùa hè này, có ít nhất 35.000 người tại châu Âu đã tử vong. Con số này vượt mức thông thường và có thể cao hơn đáng kể trong thực tế do chưa tính đầy đủ tháng 8.
2 giờ trước
Vụ Iran tung video theo dõi con trai ông Trump: Gia đình Tổng thống Mỹ được bảo vệ ra sao?
Những lời đe dọa nhằm vào Barron Trump đặt ra câu hỏi về hành lang pháp lý và cách Mật vụ Mỹ bảo vệ gia đình Tổng thống Mỹ.
3 giờ trước
Chủ tịch FIFA thăm Việt Nam, dự khán trận chung kết ASEAN Cup 2026
Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) Gianni Infantino sẽ thăm Việt Nam và dự khán trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan.
4 giờ trước
Việt Nam nổi bật tại "Lễ hội Châu Á Xa và Gần" lần thứ 11 ở Praha 4
Ngày 22/8, tại Công viên Trung tâm Pankrác, Praha 4, Lễ hội Châu Á Xa và Gần (Asie vzdálená a blízká - AVAB) lần thứ 11 đã diễn ra với sự tham gia của đông đảo người dân địa phương và các cộng đồng dân tộc đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Trong không gian giao lưu văn hóa đa sắc màu của lễ hội, Việt Nam là một trong những cộng đồng có sự hiện diện nổi bật, từ ẩm thực, nghệ thuật biểu diễn đến các hoạt động giới thiệu sản phẩm và văn hóa truyền thống.
4 giờ trước
® 2020-2026 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
