Người phụ nữ tin nhân viên ngân hàng giả, rút tiền từ tài khoản gửi vào bitcoinmat 5,5 triệu korun
Trong những tháng qua, cảnh sát hình sự Praha đã điều tra vụ lừa đảo tống tiền một người phụ nữ cả tin. Vào giữa tháng 10, người phụ nữ đã được nhân viên ngân hàng giả là bà Š. đến từ Liberec giả liên hệ về khoản vay 250.000 korun mà người phụ nữ muốn lấy và phải đích thân đến chi nhánh Liberec.
Người nhân viên giả mạo nói thêm rằng, trong tài liệu còn nhìn thấy một đơn xin vay tiền khác, lần này là tại chi nhánh ở Teplice từ cuối tháng 9. Sau đó, người nhân viên còn nói rằng tên, họ và số căn cước công dân của người phụ nữ bị sai khi đi vay. Và nếu nạn nhân không đến chi nhánh ở bất cứ nơi nào như lời người này nói, thì đó sẽ là một hành vi phạm tội, sau đó cuộc điện thoại chấm dứt.
Người phụ nữ đã tin bà Š. rằng tiền của mình có thể gặp nguy hiểm và chờ xem điều gì sẽ xảy ra. Ngay sau đó, đồng nghiệp của bà Š đã liên lạc với bà, ông Tomáš tự giới thiệu là nhân viên bộ phận an ninh của ngân hàng và nói với nạn nhân rằng đây chắc chắn là tội hình sự lạm dụng dữ liệu bảo mật nhưng ông ta biết cách giải quyết và sẽ vui lòng giúp người phụ nữ không bị mất tiền. Người phụ nữ tin tưởng lần thứ hai và sẵn sàng hợp tác với ông Tomáš qua điện thoại. Ông ta khuyên người phụ nữ nên cài đặt ứng dụng Viber để họ liên lạc và sau đó kết thúc cuộc gọi. Một lúc sau, một người đàn ông khác gọi đến từ cùng số điện thoại, người này tự giới thiệu là David và nói rằng ông Tomáš phải làm việc với một khách hàng khác cũng gặp vấn đề tương tự.
Ông David nói tiếng Séc tốt và gợi ý cho người phụ nữ hai lựa chọn. Ông ta sẽ chặn tài khoản, nhưng việc bỏ chặn có thể mất từ bảy tháng đến bảy năm trước khi mọi việc được giải quyết hoặc ông ta sẽ rút toàn bộ số tiền và gửi thông qua BITCOINMAT đến trụ sở chính, sau đó sẽ tạo tài khoản đảo ngược cho nạn nhân. Sau đó những việc này sẽ được nhân viên ngân hàng kiểm tra và xác minh, cuối cùng tiền sẽ được trả lại vào tài khoản của người phụ nữ cùng với tiền lãi. Người phụ nữ tin tưởng lần thứ ba, và vì không thể sống mà không có tiền nên bà đã chọn phương án thứ hai.
Trong những ngày tiếp theo, người phụ nữ đã gửi gần 5,5 triệu korun thông qua Bitcoinmat, với sự hỗ trợ qua điện thoại của ông David, người này đã hướng dẫn bà và gửi ngày càng nhiều mã QR qua Viber. Nếu vượt quá giới hạn tài chính để gửi vào Bitcoinmat, người phụ nữ sẽ được chuyển đến Bitcoinmat ở một khu vực khác của Praha.
Vụ việc đang được cảnh sát điều tra vì nghi ngờ lừa đảo, có nguy cơ bị phạt tù lên tới 8 năm.
Việc phòng ngừa lừa đảo rất đơn giản, tốt nhất là người dân nên kết thúc cuộc gọi đáng ngờ, không liên lạc dưới bất kỳ hình thức nào và nên xác minh thông tin trực tiếp tại tổ chức tài chính của mình. Tuy nhiên thật không may, vẫn sẽ có những người tin tưởng vào những kẻ lừa đảo và gửi tất cả tiền tiết kiệm cả đời của họ vào nơi không xác định thông qua Bitcoinmat. Nhân viên trong ngân hàng không giao tiếp qua ứng dụng di động và họ cũng không bao giờ yêu cầu thực hiện các giao dịch như vậy, tức là không yêu cầu bất kỳ ai hủy tài khoản và gửi số tiền đi đâu đó khác ngoài tài khoản.
(Nguồn: tydenikpolicie)
