Vào cuối tháng 1, cảnh sát Séc đã khởi tố hình sự 4 người vì tội lừa đảo. Nhóm người này được cho là đã lừa gạt người dân ít nhất 600 triệu korun với lý do đầu tư sinh lời. Các bị cáo phải đối mặt với mức án 10 năm tù.

Theo Trung tâm quốc gia chống tội phạm có tổ chức (NCOZ), nhóm lừa đảo đã thành lập một quỹ tư nhân và thu về ít nhất 800 triệu korun cho các khoản đầu tư từ hơn 1.500 người.

Số tiền được thu từ các nạn nhân kể từ năm 2017 thông qua quỹ này với lời hứa đảm bảo tăng 9% giá trị cho số tiền gửi. Tuy nhiên bất chấp những lời hứa hẹn này, số tiền mà những kẻ lừa đảo thu được một phần sử dụng cho mục đích cá nhân, một phần dành cho hoạt động của công ty và chỉ một phần là để đầu tư.

Trong vụ án, cảnh sát đã phát hiện bất động sản, xe hơi hạng sang, đồ trang sức và tiền mặt với tổng trị giá khoảng 144 triệu korun. Bốn nghi phạm đã bị truy tố từ cuối tháng 1, một trong số họ là người nước ngoài. Hiện các bị cáo vẫn đang tự do. Họ phải đối mặt với án tù mười năm. 

NCOZ không nêu rõ quỹ nào có liên quan đến vụ việc. Tuy nhiên, theo thông tin trước đó trên các phương tiện truyền thông, NCOZ đã can thiệp vào trụ sở của công ty đầu tư Invest & Property Consulting (IPC) ở phố Jindřišská của Praha, nơi đang tham gia vào các khoản đầu tư thông qua quỹ ủy thác.

Deník N đưa tin rằng, các bị cáo là đại diện của IPC – ba người Séc và một người Slovakia. IPC hiện đang ở tình trạng không trả được nợ.

Ngoài bất động sản, ô tô và trang sức, theo Seznam Zpráva, đại diện IPC còn trao hàng chục triệu korun cho công ty của cựu phát ngôn viên của cựu tổng thống Václav Klaus là ông Petr Hájek, công ty điều hành trang web Protiproud. Theo Deník N, ông Hájek không nằm trong số những người bị truy tố và cũng không muốn bình luận về vụ việc.

Vụ việc xung quanh IPC là vụ án đầu tư lừa đảo thứ 11 gây thiệt hại hàng trăm triệu korun trong những năm gần đây. Tháng 12 năm ngoái, NCOZ tuyên bố truy tố hai người và một công ty vì tội lừa đảo trong vụ án đầu tư Xixoio. Cảnh sát ước tính thiệt hại gây ra cho gần 3.000 khách hàng ít nhất là 353 triệu korun.

Năm ngoái, 3 người cũng bị truy tố vì tội lừa đảo đầu tư thông qua công ty Cryfin, gây thiệt hại 1,1 tỷ korun và 564 người cùng công ty khác bị lừa đảo. Vào năm 2022, cảnh sát đã buộc tội hai người về tội lừa đảo tiền điện tử trong dự án Platon Life với thiệt hại lên tới hàng trăm triệu. Vào năm 2021, một giám đốc điều hành của công ty Growing Way bị cáo buộc lừa đảo, khi lừa 4.000 người vào khoản đầu tư được cho là trị giá 1,5 tỷ korun. Cùng năm đó, 4 người bị truy tố trong vụ án xung quanh công ty J.O. Những kẻ lừa đảo thu được 2,4 tỷ korun từ ít nhất 3.757 người và 162 công ty.

(Nguồn: ČT24)