Nhóm người Việt làm việc cho các tổ chức lừa đảo ở Campuchia khai nhận quá trình lừa đảo hàng chục tỉ đồng của người Việt.

Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình vừa xét xử sơ thẩm nhóm người Việt qua Campuchia làm việc cho các ông chủ người nước ngoài lừa đảo hàng chục tỉ đồng.

Trong đó có 2 nhóm tội phạm có liên quan đến nhau, gồm "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền"

Nhóm lừa đảo lãnh án

Theo đó, hội đồng xét xử đã tuyên phạt nhóm bị cáo về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Châu Văn Thành (trú tỉnh Nghệ An) chịu mức án 10 năm 6 tháng tù; Bùi Thị Bích Ngọc (trú tỉnh Thái Bình) và Đỗ Thị Hồng (trú tỉnh Quảng Ninh) cùng mức án 8 năm 6 tháng tù; Huỳnh Chí Dương (trú tỉnh Bạc Liêu) mức án 8 năm tù; Nguyễn Thị Kim Chi (trú TP.HCM) 8 năm tù; Bùi Quang Khang (trú Hà Tĩnh) 7 năm tù; Trần Thế Sơn (trú Hà Tĩnh) 8 năm tù; Phạm Thanh Tâm, Trần Minh Thiện, Nguyễn Văn Hiếu (cùng trú Tây Ninh) 7 năm tù; Bùi Thị Hằng (trú Hà Tĩnh) 36 tháng tù.

Ngoài ra hội đồng xét xử đã tuyên phạt Hồ Thanh Tiền (trú TP.HCM) mức án 5 năm 6 tháng tù về tội "rửa tiền", cùng 200 triệu đồng về tội "tàng trữ, mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng".

Cùng hành vi như Tiền, hai người khác là Hồ Phi Hải và Khương Thuận Phát (cùng trú TP.HCM) nhận tổng mức án 4 năm 3 tháng tù.

Với hành vi "rửa tiền", hội đồng xét xử còn tuyên mức án 6 năm 6 tháng tù với hai người có quốc tịch Malaysia cũng tham gia trong đường dây là Teh Jian Hong và Loh Choon Huat; 5 năm tù với Phạm Thị Thùy Dung (trú Đồng Nai).

Theo hồ sơ vụ án, từ khoảng năm 2021 đến tháng 7-2023, Dương, Thành, Ngọc, Chi, Thiện, Hồng, Tâm, Hiếu, Khang, Hằng, Sơn tham gia làm việc cho tổ chức lừa đảo tại Campuchia.

Nhiệm vụ của nhóm này là tạo lập, duy trì các tài khoản ảo trên mạng xã hội, chạy quảng cáo, tìm kiếm, tương tác, chăm sóc khách hàng, phiên dịch, hướng dẫn, kéo người khác nộp tiền đầu tư. Từ những thủ đoạn này, nhóm đã lừa đảo được hơn 31 tỉ đồng của 16 người Việt.

Những bị cáo cũng là nạn nhân của những người khác khi nghe lời dụ dỗ qua Campuchia làm việc nhẹ lương cao mà không biết cụ thể công việc là gì.

"Bị cáo nhận thức được hành vi sai trái của mình và vô cùng ăn năn, và nếu có cơ hội sẽ sẵn sàng phối hợp với cơ quan điều tra tố giác những đối tượng cầm đầu cũng như đền bù một phần nào đó thiệt hại cho bị hại", một bị cáo nói trước tòa.

Lừa đảo liên kết rửa tiền

Tại phiên tòa, nhóm bị cáo liên quan đến hành vi "rửa tiền" cũng đã được xét xử. Cơ quan điều tra đã chứng minh được sự liên quan theo kiểu dây chuyền giữa nhóm rửa tiền và nhóm lừa đảo.

Nhóm bị cáo phạm tội "rửa tiền" được Cơ quan điều tra Công an Quảng Bình xác định làm việc cho một tổ chức đóng tại Malaysia.

Trong đó, Tiền đã mua bán khoảng 200 thông tin tài khoản ngân hàng, cho thuê trụ sở thu lợi bất chính 500 triệu đồng. Tiền cũng là người giới thiệu, tuyển dụng Phát, Hải tham gia quản lý, tàng trữ 397 thông tin tài khoản ngân hàng tại chung cư Vision và tòa nhà Moonlight tại TP.HCM.
Nhóm này đã tham gia lắp đặt, kết nối, quản lý, cung cấp nguồn thường xuyên cho hệ thống máy tính, điện thoại để duy trì kết nối internet và hoạt động của các ứng dụng tài khoản ngân hàng trên điện thoại di động.

Qua đó, luân chuyển dòng tiền bất hợp pháp, phục vụ tội phạm rửa tiền với số tiền gần 5 tỉ đồng do tổ chức lừa đảo tại Campuchia chiếm đoạt của các bị hại trong quá trình kêu gọi đầu tư trên sàn RosyStyle.

Về trách nhiệm dân sự, các bị cáo bị buộc phải bồi thường toàn bộ số tiền lừa đảo cho các bị hại, đồng thời sung vào công quỹ số tiền được hưởng lợi từ việc giúp sức cho các đối tượng cầm đầu trong đường dây lừa đảo.

Cũng tại tòa, nhóm này cũng khai các ông chủ cầm đầu của hai tổ chức tội phạm lừa đảo và rửa tiền là người nước ngoài với những tên gọi như "Lão Bạch", "Bê Tà", "Dashan", Liu", "A Hảo", Lim Kie Siang, Keith, Kenneth Hew Chee Hua.

(Nguồn: Tuoitre)