Nhóm nhân viên ngân hàng giả mạo lừa gạt gần 200 triệu korun từ nạn nhân
Cảnh sát hình sự Vysočina cùng với sự giúp đỡ của một nhóm điều tra quốc tế, đã làm sáng tỏ vụ án tội phạm Internet quy mô nhất ở Cộng hòa Séc từ trước đến nay. Đây là những vụ lừa đảo của một băng đảng gồm 10 thành viên, được thực hiện theo motip “đóng giả nhân viên ngân hàng”. Theo cảnh sát, những kẻ lừa đảo bị truy tố đến từ Cộng hòa Séc, Ukraine và Belarus đã thuyết phục nạn nhân qua điện thoại rằng, một người nào đó đã đánh cắp danh tính ngân hàng của họ và buộc họ phải rút tiền rồi gửi vào máy ATM Bitcoin.
Những tên tội phạm cũng thuyết phục nạn nhân của mình bằng cách sử dụng “danh tính của cảnh sát”. Một trong những kẻ lừa đảo tự giới thiệu mình là cảnh sát và xác nhận mối đe dọa đối với số tiền trong tài khoản của nạn nhân. Trên liên lạc với nạn nhân xuất, trên điện thoại của họ hiện lên số điện thoại thật của cảnh sát, nhưng bọn lừa đảo đã sử dụng hình thức tấn công mạng gọi là spoofing giả mạo số điện thoại của cảnh sát.
Cảnh sát cho biết, đôi khi các cuộc gọi với nhân viên ngân hàng giả mạo kéo dài vài phút, đôi khi lên tới hàng giờ. Họ liên lạc với nạn nhân trong vài ngày, thường là ba đến bốn ngày.
Thiệt hại xảy ra trên toàn lãnh thổ Séc. Tổng cộng có 803 hành vi phạm tội đã được làm rõ và gây ra thiệt hại hơn 195 triệu korun. Trung bình, những kẻ lừa đảo đã thu được hàng trăm nghìn korun từ nạn nhân. Thiệt hại cao nhất là trường hợp 2,5 triệu korun.
Cảnh sát hình sự Vysočina đã làm việc trong vụ án cùng với cảnh sát Ukraine và hợp tác, phối hợp với đơn vị quốc gia của Europol và Eurojust.
Cảnh sát phát hiện ra rằng, “các nhân viên ngân hàng giả” hoạt động ở Ukraine, tại đó cũng đặt “call centrum” (hay còn gọi là tổng đài) của họ, cụ thể là tại thành phố Dnipro - cũng là nơi gọi đến các nạn nhân. Call centrum này này đã thay đổi vị trí bốn lần.
Vào tháng 4, một hành động chung của cảnh sát Séc và Ukraine đã diễn ra. Họ đã can thiệp vào vùng Plzeň và khu vực thành phố Dnipro của Ukraine. Khoảng 140 sĩ quan cảnh sát đã tham gia vào hoạt động này và tiến hành khám xét nhiều ngôi nhà cũng như thu giữ một lượng lớn thiết bị máy tính, điện thoại di động, thẻ SIM và tiền.
Theo cảnh sát, có tổng cộng 10 tên tội phạm có liên quan đến vụ án, trong đó 8 người là công dân Séc và 2 người nước ngoài - công dân Ukraine và Belarus.
Cảnh sát đã bắt giữ 4 nghi phạm ở Cộng hòa Séc. 6 người làm việc trên lãnh thổ Ukraine. Công dân Séc sau đó đã bị dẫn độ trở về nước. Thủ phạm ở độ tuổi từ 18 đến 29 và một số người đã từng có tiền án.
Các thủ phạm đã bị dẫn độ sang Séc trái với ý muốn của họ vào đầu tháng 9 và tháng 10. Họ đã cố gắng để không bị dẫn độ sang Cộng hòa Séc. Họ nộp đơn khiếu nại, kháng cáo, phản đối về mặt thủ tục. Nhưng tất cả họ đều nộp đơn xin tị nạn ở Ukraine, mặc dù họ ở cách khu vực chiến tranh 200 km.
Vụ án này rất phức tạp đối với lực lượng cảnh sát, đặc biệt là từ góc độ thủ tục cũng như từ góc độ kỹ thuật. Cần phải đảm bảo bản dịch nghị quyết và khởi tố hình sự sang hai ngôn ngữ, đảm bảo có người phiên dịch và sự tham gia của các sĩ quan cảnh sát Séc trong việc can thiệp vào Ukraine. Điều này đạt được là nhờ sự tham gia của Cảnh sát Quốc gia Ukraine, Europol và Eurojust.
Tại sao thủ phạm lại thành công và lừa được nhiều đến vậy?
Chúng có thể khiến nạn nhân lo sợ rằng họ sẽ mất tiền. Nạn nhân thường là những người có học thức, nhân viên ngân hàng và cảnh sát, họ bị thuyết phục chuyển tiền. Những kẻ gây án rất tự tin, họ tin rằng sẽ không bị phát hiện, cảnh sát không có cơ hội bắt họ và kết án. Chúng rất giỏi che đậy bản thân, cẩn thận và cũng tiến bộ hơn trong vài năm qua.
Cảnh sát kêu gọi người dân hãy cẩn thận với những cuộc điện thoại như vậy. Mọi thông tin phải được xác minh trực tiếp với ngân hàng.
Theo cảnh sát, kỹ năng thuyết phục của những kẻ lừa đảo gần như ở mức chuyên nghiệp. Ví dụ là một trường hợp kỳ lạ xảy ra ở Praha. Một đội cảnh sát tuần tra đã nhìn thấy một phụ nữ lớn tuổi đang nói chuyện điện thoại với ai đó một lúc lâu tại máy bitcoin. Họ cảnh báo bà rằng đó có thể là một trò lừa đảo, nhưng phương pháp thuyết phục của những kẻ lừa đảo tinh vi đến mức khiến người phụ nữ bắt đầu đuổi đội tuần tra đi. Những kẻ lừa đảo nói với bà rằng họ đến từ hiện trường vụ án, mọi thứ đều được thực hiện bí mật và đội tuần tra thường xuyên không biết gì về điều đó. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra nỗi sợ hãi lớn cho nạn nhân rằng họ sẽ mất tất cả khoản tiết kiệm cả đời của họ.
Khi cảnh sát hình sự Vysočina bắt đầu giải quyết một vụ lừa đảo vào tháng 3 năm 2021, vào thời điểm đó một thủ phạm không rõ danh tính đã lừa nạn nhân 500.000 korun, họ đã tìm thấy mối liên hệ của vụ án này với các vụ án khác trên khắp Cộng hòa Séc. Chỉ riêng năm 2021, cảnh sát đã lập bản đồ 370 địa điểm trong số đó.
Theo cảnh sát, do tính chất quốc tế của vụ án và quốc tịch của thủ phạm nên sẽ mất một thời gian trước khi toàn bộ cuộc điều tra hoàn tất và vụ án được đưa ra tòa.
(Nguồn: iDnes)
