Nội các chuẩn bị luật tịch thu tài sản không rõ nguồn gốc
Cũng trong cuộc họp hôm qua, nội các đã quyết định chuẩn bị các biện pháp chống lại việc hợp pháp hóa tiền thông qua tài khoản vãng lai.
Theo thống kê của cảnh sát, mỗi năm có khoảng 6 tỷ korun không rõ nguồn gốc được gửi từ phương Đông sang phương Tây thông qua các tài khoản của Séc.
Ông Josef Karlický – Luật sư, Giám đốc Tái thiết Nhà nước
“Đó là một vấn đề đang tồn tại ở Séc, bởi Séc là một quốc gia lý tưởng cho hoạt động rửa tiền vì Séc có luật pháp không nhất quán.”
Vào hôm qua, nội các đã quyết định giải quyết vấn đề tài khoản vãng lai như vậy bằng phương án hình sự.
Ông Antonín Stanislav (ODS) – Thứ trưởng Bộ Tư pháp cho biết: “Phương án hình sự sẽ được tiến hành tại một tòa án hình sự, tại đó sẽ không tuyên bố tội lỗi mà sẽ chỉ có hình phạt tịch thu tài sản.”
Hiện tại cảnh sát chỉ có thể đóng băng tài chính trong trường hợp chứng minh được số tiền đến từ hoạt động tội phạm.
Theo thông tin của Đài truyền hình Séc, trước đây tiền của các nhà tài phiệt Nga cũng đã đến phương Tây thông qua tài khoản của 3 ngân hàng Séc. Ví dụ những khoản tiền đã đến Séc thông qua ngân hàng Moldindconbank của Moldova và thông qua công ty địa phương, nơi xuất hiện người vô gia cư.
Ông Sergio Tofilat – Nhà điều tra của Watchdog cho hay: “Các giao dịch hư cấu được thực hiện theo cơ cấu làm thuế nào để hợp pháp hóa số tiền.
Ông Valeriu Pasa – Người đứng đầu tổ chức Watchdog cũng cho biết: “Moldova là một trong những kênh quan trọng rửa tiền bẩn giữa Nga và phương Tây.”
Bộ Tư pháp đã chuẩn bị đề xuất giải pháp cho tài khoản vãng lai trong khoảng hai năm.
Theo Giám đốc Trung tâm Quốc gia chống Tội phạm có Tổ chức, họ rất vui vì chính phủ đã chấp thuận phương án hình sự là tịch thu tài sản có được một cách bất hợp pháp. Theo quan điểm của họ, đây sẽ là một công cụ hiệu quả trong cuộc chiến chống rửa tiền thông qua tài khoản vãng lai.
Vấn đề về tài khoản vãng lai đã được các nước vùng Baltic giải quyết bằng luật cách đây 8 năm, tại đó phải chứng minh nguồn gốc của các khoản thanh toán nhận được.
