Cảnh sát hình sự Moravskoslezsko đã phát hiện một vụ lừa đảo lớn liên quan đến các khoản trợ cấp xã hội cho những người tị nạn từ Ukraine. Họ đã buộc tội hai nam giới và hai nữ giới từ Đông Nam Âu vì đã khiến nhà nước Séc mất hàng triệu korun, khoản tiền này được dành cho hàng chục phụ nữ Ukraine mà họ đã lợi dụng danh tính ngân hàng. Cảnh sát đã thông báo về vụ việc vào thứ Sáu.

Thông báo đầu tiên về việc có khả năng lợi dụng khoản trợ cấp tiền thuê nhà cho các hộ gia đình hỗ trợ đã được cảnh sát nhận được cách đây hai năm. Đến tháng 7 năm 2023, các khoản trợ cấp này đã được chi trả cho những người cho thuê nhà đã cung cấp chỗ ở miễn phí cho những người tị nạn Ukraine có bảo vệ tạm thời, tức là những người đã chạy trốn chiến tranh.

Cảnh sát đã phát hiện rằng hai người nước ngoài từ cuối năm 2022 đến giữa năm 2023 đã lợi dụng sự không biết và khó khăn của hơn 70 phụ nữ Ukraine. "Họ đã đầu tiên mời gọi giúp đỡ trong việc nộp đơn nhận khoản trợ cấp nhân đạo. Sau đó, nhờ vào việc lợi dụng danh tính ngân hàng của các phụ nữ, họ đã gửi đơn xin trợ cấp cho các hộ gia đình hỗ trợ dưới tên của họ," phát ngôn viên cảnh sát Soňa Štětínská cho biết.

Những người phụ nữ, những người đã chân thành cung cấp danh tính ngân hàng cần thiết để nộp đơn trực tuyến, hoàn toàn không hay biết về vụ lừa đảo này.

Hai nam giới trong gần 750 đơn đã được nộp đã cung cấp thông tin sai lệch và không đúng sự thật, theo kết luận của cảnh sát. "Chúng tôi không thể cụ thể hóa chi tiết về các mối liên hệ để không cung cấp hướng dẫn cho các trường hợp tương tự, và vụ điều tra vẫn đang tiếp tục," phát ngôn viên cho biết thêm.

Tổng cộng, vụ việc đã gây thiệt hại cho Cộng hòa Séc khoảng gần 2,8 triệu korun. "Nếu những đơn xin nào khác đã bị từ chối bởi văn phòng việc làm được thanh toán, thiệt hại sẽ tăng lên hơn 3 triệu," phát ngôn viên cho biết thêm.

Số tiền này cần được hợp pháp hóa, và theo cảnh sát, các nam giới đã làm việc cùng với bạn gái của họ với ý thức rằng đây là lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp. Cuộc điều tra của cảnh sát đã chỉ ra rằng hai cặp đôi này đã sử dụng số tiền thu được để đi nghỉ dưỡng đắt tiền ở nước ngoài và có hàng ngàn giao dịch được ghi nhận trên các cửa hàng trực tuyến.

Đại diện cao cấp của phòng chống tội phạm kinh tế đã buộc tội cả hai người đàn ông vì tội lừa đảo và tội hợp pháp hóa lợi nhuận từ hoạt động phạm pháp, cùng với các bạn gái của họ. "Tất cả họ đều ở độ tuổi trung niên. Họ là người nước ngoài, công dân EU từ Đông Nam Trung Âu có quyền cư trú tạm thời tại Cộng hòa Czech," phát ngôn viên cho biết.

Theo cảnh sát, đây là một trường hợp hi hữu. "Các nhà điều tra đã lần ra những thông tin khổng lồ với sự tỉ mỉ riêng của họ về các điều kiện nộp đơn, cũng như các dòng chảy tài chính và giao dịch liên quan, nơi việc tạo ra các đồ họa đã giúp ghi lại và minh họa tình hình," phát ngôn viên cho biết thêm.

Trong các cuộc tìm kiếm tại nhà, cảnh sát đã tịch thu tiền bằng ngoại tệ, một chiếc mô tô và cũng đã thu giữ một bất động sản.

Cảnh sát Moravskoslezsko vẫn đang hợp tác với đồng nghiệp từ các cục cảnh sát cấp tỉnh khác, cũng như với cảnh sát nhập cư và Cục Quản lý Quốc gia về hợp tác cảnh sát quốc tế.

Theo Novinky