Cảnh sát Hình sự thuộc Trung tâm Quốc gia chống Tội phạm có tổ chức (NCOZ) đã bắt giữ 8 cá nhân và họ có thể đối mặt với án tù lên đến 10 năm vì vận hành dịch vụ ngân hàng bất hợp pháp. Theo các điều tra viên, các nghi phạm tìm kiếm khách hàng chủ yếu là những người có nguồn gốc từ Đông Nam Á đang sinh sống tại Cộng hòa Séc. Tổng cộng, các đối tượng bị tình nghi đã thực hiện các giao dịch với số tiền khoảng 800 triệu korun.

Thông tin về vụ án được phát ngôn viên của NCOZ, Barbora Kudláčková, thông báo vào hôm 16/12. Cảnh sát thuộc bộ phận chống mafia đã phối hợp với Đơn vị Phản ứng Nhanh để bắt giữ băng nhóm 8 thành viên này.

Cảnh sát đã bắt đầu điều tra vụ án này vào tháng 1 dựa trên thông tin tự thu thập được, khi họ bắt đầu xác minh nghi ngờ rằng một nhóm người có tổ chức đang cung cấp cái gọi là "dịch vụ tiền tệ". Bản chất của hành vi phạm tội là thực hiện các giao dịch tài chính không được cấp phép.

Theo phát ngôn viên Kudláčková, nhóm người này đã cung cấp các gói dịch vụ bao gồm rút tiền, tích lũy và vận chuyển tiền mặt, trong đó có cả việc gửi tiền vào các tài khoản ngân hàng Séc và sau đó chuyển khoản sang các quốc gia châu Âu khác cũng như ra nước ngoài (khu vực Đông Nam Á). Cảnh sát kết luận rằng các giao dịch này được thực hiện ngoài phạm vi giám sát của pháp luật nhằm che giấu danh tính của chủ sở hữu thực sự và người gửi tiền. Phía cảnh sát điều tra cũng khẳng định rằng băng nhóm này tập trung vào khách hàng có nguồn gốc từ Đông Nam Á đang sinh sống tại Cộng hòa Séc.

Trong các cuộc khám xét nhà, cảnh sát đã thu giữ, ngoài những thứ khác, 15 triệu korun tiền mặt và khoảng 7 triệu korun dưới dạng tiền điện tử. Ngoài ra, 15 triệu korun khác được tìm thấy một phần trong các tài khoản ngân hàng và một phần là giá trị của các bất động sản bị thu giữ.

Theo các điều tra viên, đây là số tiền thu được từ hoạt động phạm tội, trong đó các bị cáo đã lợi dụng dịch vụ thu hộ tiền cho các bưu kiện "giá trị giả mạo" nhằm che giấu nguồn gốc số tiền và phục vụ cho mục đích chuyển tiền. Về tổng khối lượng tiền mà “ngân hàng chợ đen” này xử lý, cảnh sát tính toán được khoảng 800 triệu korun.

Tám người đã bị bắt giữ, trong đó có hai người nước ngoài, nhưng cảnh sát không tiết lộ quốc tịch của họ. Các cáo buộc bao gồm tham gia vào tổ chức tội phạm có tổ chức và vi phạm quy định về cạnh tranh kinh tế. Không ai bị tạm giam. Nếu bị kết án, các đối tượng có thể đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù giam.

Nguồn: Novinky