Shark Thủy lừa hơn 10.000 nhà đầu tư, chiếm đoạt 8.459 tỉ đồng bằng cách nào?

Hàng ngàn người rót tiền mua cổ phần với kỳ vọng sinh lời từ hệ sinh thái giáo dục của Shark Thủy. Khi tiền huy động không còn đủ trả các hợp đồng đến hạn, Shark Thủy lấy 70% tiền của nhà đầu tư mới trả cho người cũ, 30% còn lại đưa về công ty.

Mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy) cùng 28 bị can trong vụ án xảy ra tại Egroup, Egame, Công ty Nhất Trần và các đơn vị liên quan.

Theo kết luận điều tra, ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Egroup, Egame, được xác định giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Sau khi tính toán lại số bị hại và thiệt hại, cơ quan điều tra xác định có hơn 10.000 nhà đầu tư là bị hại, tổng số tiền bị chiếm đoạt hơn 8.459 tỉ đồng. Con số này tăng đáng kể so với hơn 7.677 tỉ đồng được xác định trong kết luận điều tra trước đó.

Đằng sau khoản tiền hơn 8.459 tỉ đồng của các nhà đầu tư bị chiếm đoạt là cả một quá trình huy động vốn kéo dài nhiều năm của Shark Thủy, với việc nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu khống, quảng bá hệ sinh thái giáo dục quy mô lớn và đưa ra cam kết mua lại cổ phần để thu hút người dân xuống tiền.

Shark Thủy nâng khống vốn Egroup từ 32 tỉ lên gần 1.000 tỉ đồng

Theo kết luận điều tra bổ sung, từ năm 2014, do cần tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động kinh doanh của hệ sinh thái Egroup, ông Thủy cùng các bị can đưa ra phương án huy động tiền bằng cách chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú (Giám đốc tài chính Egroup, Kế toán trưởng Egame) và Phạm Thị Thanh Thọ (Kế toán trưởng Egroup) nâng khống vốn điều lệ, số cổ phần Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng.

Cùng với đó nhóm này tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Egroup hoạt động kinh doanh đa ngành nghề, hiệu quả, lợi nhuận cao để thu hút nhà đầu tư.

Dù không có tài sản hay năng lực tài chính, ông Thủy vẫn chỉ đạo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc.

Các đơn vị thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy nhằm tạo sự chú ý, thu hút người dân.

Nhân viên kinh doanh sau đó được tập huấn chào mời, đưa người dân đến Egroup, Egame tham quan thực tế, tìm hiểu mô hình hoạt động và mời ký hợp đồng mua cổ phần. Theo kết luận, nhà đầu tư được giới thiệu việc đầu tư vào lĩnh vực giáo dục có thể mang lại lợi nhuận ổn định 15-20% mỗi năm.

Sau khi thuyết phục được khách hàng, ông Thủy ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu.

Các văn bản thể hiện ông Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng/cổ phần và cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng/cổ phần.

Để thúc đẩy việc huy động vốn, nhân viên kinh doanh Egame giới thiệu được khách hàng mua cổ phần sẽ hưởng hoa hồng bằng 5% số tiền đầu tư, gồm 2% bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt. Nhân viên được khuyến khích quy đổi phần tiền mặt này thành cổ phần.

Thời gian đầu, khi lượng khách hàng và số tiền đầu tư còn ít, thời hạn đầu tư ngắn, Egame vẫn trả gốc, lãi đầy đủ. Nhà đầu tư còn được tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết.

Tuy nhiên càng về sau, áp lực chi trả tăng lên trong khi những dự án Egroup đầu tư chưa có doanh thu, doanh nghiệp dần rơi vào khó khăn tài chính.

Lấy 70% tiền nhà đầu tư mới trả người cũ

Kết luận điều tra bổ sung cũng xác định từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm tiếng Anh, trường mầm non lần lượt đóng cửa, lượng khách hàng mới giảm, nguồn tiền thu vào không còn đủ để thanh toán các hợp đồng đến hạn.

Trong bối cảnh đó, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo 23 quản lý, nhóm trưởng phụ trách 341 nhân viên kinh doanh tiếp tục huy động tiền.

Khi nhân viên tìm được khách hàng mới, 70% số tiền huy động được sử dụng để trả cho những khách hàng có dư nợ cũ do chính nhân viên đó quản lý, 30% còn lại nộp về công ty, kết luận nêu.

Cơ quan điều tra xác định các nhân viên kinh doanh được chỉ đạo đưa ra những thông tin gian dối về cách thức đầu tư, phương án kinh doanh với lợi nhuận cao để người dân tin tưởng mua cổ phần.

Tiền huy động được không đầu tư cho hoạt động kinh doanh giáo dục, không sử dụng đúng mục đích huy động.

Ông Thủy chỉ đạo sử dụng 70% số tiền để trả gốc, lãi cho các hợp đồng trước nhằm tránh bị phát hiện. Phần còn lại được sử dụng trả các khoản nợ cá nhân như nợ ngân hàng, nợ vay, tiền thuê mặt bằng hoặc chuyển vào những công ty do ông Thủy nắm giữ hay nhờ người khác đứng tên để tăng tỉ lệ sở hữu.

Đến khi vụ án bị phát hiện, cơ quan điều tra xác định Egroup và Egame đã mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Vì sao số tiền bị chiếm đoạt tăng lên 8.459 tỉ đồng?

Một trong những nội dung đáng chú ý của lần điều tra bổ sung này là việc xác định lại số bị hại và tổng số tiền bị chiếm đoạt.

Trước đó cơ quan điều tra xác định ông Thủy và đồng phạm chiếm đoạt hơn 7.677 tỉ đồng. Tuy nhiên kết quả điều tra bổ sung phát hiện thêm 60 nhà đầu tư đã mua 3,2 triệu cổ phần nhưng không được làm thủ tục ghi nhận vào sổ cổ đông. Những người này được xác định là bị hại trong vụ án.

Sau khi tính toán lại, cơ quan điều tra xác định tổng cộng có 10.123 bị hại. Trong số này, 8.938 người còn dư nợ gốc với tổng số tiền hơn 8.459 tỉ đồng.

1.185 người còn lại tuy hợp đồng vẫn thể hiện dư nợ gốc nhưng tổng số tiền gốc và lợi tức đã nhận cao hơn số tiền họ bỏ ra đầu tư. Phần chênh lệch được xác định hơn 697 tỉ đồng.

Vì vậy cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự của ông Thủy đối với 1.185 trường hợp này.

Từ kết quả trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an xác định tổng số tiền Shark Thủy chiếm đoạt của hơn 10.000 nhà đầu tư là hơn 8.459 tỉ đồng.

Theo Tuoitre