Thái Lan vừa bắt giữ 3 công dân Trung Quốc bị cáo buộc chủ mưu một vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn, chiếm đoạt 7 tỉ baht (hơn 220 triệu USD) của 10.000 nạn nhân.

Ngày 10-1, báo Bangkok Post đưa tin các sĩ quan thuộc Cơ quan chống tội phạm kinh tế và Văn phòng Xuất nhập cảnh tỉnh Chiang Mai của Thái Lan đã bắt giữ 3 nghi phạm gồm Yang (41 tuổi), Wang (46 tuổi) và Li (46 tuổi) tại một căn hộ chung cư ở quận Huai Khwang của thủ đô Bangkok và một ngôi nhà ở huyện Hang Dong thuộc tỉnh Chiang Mai vào ngày 9-1.

Các nghi phạm này đã bị truy nã theo lệnh của Bộ Công an Trung Quốc, với tội danh nhận tiền gửi bất hợp pháp từ công chúng. Hộ chiếu Trung Quốc của những người này cũng đã bị thu hồi.

Các nhà điều tra cho biết các nghi phạm đã đăng ký Công ty Tư vấn quản lý doanh nghiệp Jihui ở tỉnh Hải Nam (Trung Quốc) và phát động chiến dịch kêu gọi vốn từ công chúng mà không được phép.

Các nghi phạm hứa hẹn lợi nhuận cao bằng cách đầu tư vào cổ phiếu của các công ty đang chuẩn bị phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trong vòng từ 3 - 5 năm tới.

Để tăng độ tin cậy, các nghi phạm đã phát triển một ứng dụng đầu tư có tên Jihui Jinfu, đảm bảo lợi nhuận hằng năm không dưới 12%.

Cuộc điều tra cho thấy đường dây lừa đảo này đã thu hút hơn 8.000 nhà đầu tư, gây thiệt hại ước tính 1,6 tỉ nhân dân tệ, tương đương 7 tỉ baht.

Ba nghi phạm sau đó đã trốn khỏi Trung Quốc và đi đến một số quốc gia trước khi vào Thái Lan và lẩn trốn ở các tỉnh khác nhau.

Các nhà điều tra cũng phát hiện các đối tượng trên đã tìm cách lừa dối nhà chức trách bằng cách xin thị thực sinh viên, khai đến Thái Lan để học tập. Chính quyền Trung Quốc sau đó đã thu hồi giấy tờ đi lại của các nghi phạm và phối hợp với chính quyền Thái Lan, dẫn đến vụ bắt giữ nói trên.

Theo cảnh sát Thái Lan, trong quá trình thẩm vấn, ông Li đã phủ nhận sự liên quan, khẳng định mình chỉ là người đứng tên hộ tài khoản.

Ông Yang và ông Wang cho biết họ đã sống rất kín đáo ở Thái Lan, sống trong một căn hộ chung cư, hiếm khi ra ngoài hay giao tiếp xã hội, và tích trữ lương thực trong phòng để tránh bị phát hiện.

Chính quyền Thái Lan đã thu hồi giấy phép cư trú của các đối tượng này và ban hành lệnh trục xuất. Các nghi phạm đang bị giam giữ chờ trục xuất về Trung Quốc.

Theo Tuoitre