Ngo Thi Theu, còn gọi Madam Ngo, bị truy nã vì lừa đảo đầu tư tiền điện tử và ngoại hối, lừa đảo hơn 2.000 nạn nhân người Việt Nam số tiền khoảng 300 triệu USD.

Ngày 24-5, Cảnh sát phòng chống tội phạm (CSD) Thái Lan cho biết đã bắt giữ Ngo Thi Theu, biệt danh Madam Ngo, 30 tuổi, tại một khách sạn ở khu vực Klong Tan Nuea, quận Watthana vào ngày 23-5.

Thiếu tướng cảnh sát Wittaya Sriprasertparb, chỉ huy CSD, nói rằng bà Theu bị truy nã theo lệnh truy nã đỏ của Interpol và lệnh bắt giữ của cảnh sát Việt Nam về tội không tố giác hoặc che giấu trọng tội.

Người phụ nữ này được cho là nhân vật chủ chốt trong một mạng lưới tội phạm lừa nhiều công dân Việt Nam đầu tư vào các nền tảng giao dịch ngoại hối và tiền điện tử giả mạo.

Theo báo Bangkok Post, Madam Ngo và đồng phạm đã hứa trả lợi nhuận hằng tháng từ 20-30%, và thuê những người nổi tiếng hoặc những người có ảnh hưởng lớn để dụ các nạn nhân đầu tư.

Hai vệ sĩ của nghi phạm người Việt Nam Ngo Thi Theu cũng đang bị tạm giữ - Ảnh: WASSAYOS NGAMKHAM/BANGKOK POST

Các nạn nhân được mời tham dự các hội thảo cam kết rằng các khoản đầu tư không có rủi ro và mang lại lợi nhuận nhanh chóng. Những người thuyết phục thêm những người khác đầu tư sẽ nhận được thêm hoa hồng.

Ban đầu, mạng lưới này cho phép các nạn nhân được rút một khoản lợi nhuận nhỏ để tạo niềm tin. Khi họ đầu tư lớn hơn, chúng biến mất. Tổng cộng có hơn 2.600 người đã trở thành nạn nhân với tổng số tiền bị lừa lên đến 300 triệu USD.

Các cuộc điều tra cho thấy hoạt động này do một công dân Thổ Nhĩ Kỳ cầm đầu, và có sự tham gia của 35 đồng phạm người Việt Nam.

Mạng lưới này có 44 văn phòng trên khắp Việt Nam, bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Hội An và các thành phố lớn khác.

Theo thiếu tướng Wittaya, tổ chức này đã tuyển dụng hơn 1.000 nhân viên và cũng mở rộng hoạt động tại Phnom Penh, Campuchia.

Sau khi Madam Ngo trốn sang Thái Lan, chính quyền Thái Lan đã phối hợp giúp bắt giữ người phụ nữ này.

Cảnh sát CSD và các nhân viên di trú đã theo dõi bà Theu đến một khách sạn ở Bangkok và bắt giữ bà cùng với 2 người vệ sĩ được xác định là Ta Dinh Phuoc, 38 tuổi, và Trong Khuyen Trong , 41 tuổi. Tất cả đều bị buộc tội lưu trú quá hạn thị thực. Sau đó cả ba bị đưa đến đồn cảnh sát Klong Tan.

Cảnh sát Thái Lan cho biết trong quá trình thẩm vấn, Madam Ngo thú nhận đã thúc đẩy các khoản đầu tư gian lận. Phần lớn số tiền lừa đảo từ các nạn nhân đã được chuyển cho kẻ cầm đầu, trong khi phần của người phụ nữ này được rửa thông qua các khoản đầu tư bất động sản tại Việt Nam.

Trong thời gian ẩn náu ở Thái Lan, Madam Ngo đã nhận tiền từ các tài khoản ngân hàng ở Việt Nam chuyển cho công dân Việt Nam tại Thái Lan, và sau đó rút tiền mặt để tránh bị phát hiện.

Bangkok Post cho biết người phụ nữ này đang bị giam giữ chờ dẫn độ về Việt Nam.

(Nguồn: Tuoitre)