Tòa án Olomouc xét xử vụ án trốn thuế hơn 106 triệu korun liên quan đến kinh doanh ô tô

Tòa án tỉnh tại Olomouc bắt đầu xét xử một vụ trốn thuế quy mô lớn. Theo cáo trạng, doanh nhân Pavel Široký, vợ ông là Gabriela, một công ty có liên quan và một người nước ngoài đã gây thiệt hại hơn 106 triệu korun cho ngân sách bằng cách kê khai các khoản chi phí không hợp lệ trong hồ sơ thuế nhiều năm trước. Các bị cáo phủ nhận hành vi phạm tội, cho rằng cơ quan điều tra thiếu bằng chứng và có nhiều mâu thuẫn trong lập luận.

Cáo trạng cho rằng vợ chồng Široký, từng sống tại Olomouc trước khi chuyển đến Praha, công dân Slovakia Karol Schlosser và công ty PSA Trading CZ đã tạo ra các quan hệ kinh doanh và môi giới giả trong hoạt động mua bán ô tô tại Séc cũng như nước ngoài từ năm 2014 đến 2018.

“Cáo trạng liên quan đến các hoạt động kinh doanh gắn với việc bán ô tô tại thị trường nước ngoài, đặc biệt ở các quốc gia nói tiếng Đức. Vụ án có khối lượng chứng cứ lớn, trong đó một phần được thu thập thông qua hợp tác tư pháp quốc tế”, ông Jaromír Parobek, người phát ngôn Tòa án tỉnh Ostrava, cơ quan quản lý chi nhánh tại Olomouc, cho biết.

Các bị cáo bị truy tố về tội trốn thuế, phí và các khoản thanh toán bắt buộc tương tự. Một số người bị truy tố với vai trò đồng phạm và có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù.

“Pavel Široký và công ty PSA Trading CZ đã trốn thuế với quy mô lớn. Gabriela Široká và Karol Schlosser đã tạo điều kiện để người khác trốn thuế với quy mô lớn”, công tố viên Jan Beránek nói.

Theo công tố viên, Pavel Široký được cho là đã thỏa thuận với những người còn lại và nhận sự hỗ trợ của họ để tạo ra các giao dịch giả. Các bị cáo bị cáo buộc đưa hóa đơn của một công ty khác vào chi phí doanh nghiệp nhằm giảm trái phép cơ sở tính thuế, qua đó làm giảm số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp.

Bị cáo khẳng định đây là thông lệ hoàn toàn bình thường

Hai vợ chồng Široký từ chối trả lời câu hỏi của tòa nhưng đều đọc các bản tuyên bố dài. Karol Schlosser đồng ý để phiên tòa diễn ra vắng mặt và được thẩm phán chấp thuận.

Pavel Široký lưu ý rằng một số sự việc trong vụ án đã xảy ra cách đây tới 16 năm. Theo ông, cơ sở dữ liệu do vợ mình xây dựng đóng vai trò then chốt đối với toàn bộ hoạt động kinh doanh ô tô. Cơ sở dữ liệu này chứa thông tin về các đại lý và doanh nghiệp ô tô, những người phụ trách mua bán tại đó, cũng như sự đồng ý của họ về việc nhận các thông tin thương mại trong tương lai.

Nếu dữ liệu này giúp bán được xe, bà Široká sẽ nhận hoa hồng. Mô hình kinh doanh được xây dựng theo nguyên tắc B2B, viết tắt của “Business-to-Business”, tức giao dịch diễn ra giữa hai hoặc nhiều doanh nghiệp thay vì giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng cuối cùng.

“Đây không phải là một hệ thống mới do chúng tôi nghĩ ra để trốn thuế theo một mô hình nào đó. Lập luận như vậy hoàn toàn vô lý”, ông Široký bác bỏ cáo buộc.

“Tôi không hiểu tại sao sau 10 năm điều tra, bên công tố lại có thể coi cơ sở dữ liệu này là giả. Chúng tôi có cả nhân chứng xác nhận sự tồn tại của nó”, ông nói. Theo bị cáo, mọi giao dịch với khách hàng Đức đều có thể dễ dàng truy xuất.

“Nếu bên công tố cho rằng quan hệ trả hoa hồng là giả, tôi kỳ vọng họ phải xem xét cả chuỗi giao dịch thương mại này. Tuy nhiên, cáo trạng hoàn toàn không đề cập đến vấn đề đó”, ông Široký tự bào chữa.

“Đây là thông lệ hoàn toàn bình thường và có rất nhiều trường hợp tương tự trên thế giới. Một khi đã tìm được khách hàng, người môi giới có quyền nhận hoa hồng trong suốt thời gian khách hàng tiếp tục thực hiện các khoản thanh toán”, ông dẫn ví dụ về hoạt động môi giới bảo hiểm trách nhiệm dân sự bắt buộc do các doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh cung cấp.

“Cáo trạng chỉ bao phủ vụ án bằng những giả thuyết mơ hồ”

Sau đó, Gabriela Široká bán cơ sở dữ liệu khách hàng cho công ty của Karol Schlosser. Giá trị hơn 2,3 triệu euro được xác định bằng báo cáo giám định.

“Toàn bộ giá trị của danh sách khách hàng đã được đưa vào hồ sơ khai thuế của tôi và tôi đã nộp đầy đủ khoản thuế tương ứng”, bà Široká cho biết.

“Năm 2014, cơ quan thuế đã tiến hành một cuộc thanh tra chuyên sâu. Nếu việc bán danh sách khách hàng là giả, vậy tại sao tôi lại kê khai số tiền này và nộp thuế, phí từ đó? Tôi không trốn nghĩa vụ với bất kỳ ai, cũng không lừa đảo ai. Ngược lại, tôi đã nộp vào ngân sách nhà nước khoản thuế lên tới hàng triệu korun”, bà nói và cho biết không hiểu vì sao mình phải ra hầu tòa.

“Hành vi nào của tôi bị coi là phạm tội? Cáo trạng không nêu rõ tôi đã cố ý thực hiện hành vi cụ thể nào để tham gia hoạt động phạm pháp. Tôi bị hình sự hóa chỉ vì trong quá khứ đã xây dựng một cơ sở khách hàng, sau đó bán nó và nộp thuế đầy đủ”, bà Široká tuyên bố.

Chồng bà cho biết các công ty của ông thuộc nhóm chỉ khoảng 1% doanh nghiệp phải nộp mức thuế thu nhập cao như vậy.

“Tại sao người ta lại mất 10 năm điều tra một hoạt động hợp tác hợp pháp, thay vì xác định căn cứ pháp lý? Không có bất kỳ lý do nào để khởi tố hình sự. Cáo trạng chỉ bao phủ vụ án bằng những giả thuyết mơ hồ, hoàn toàn không liên quan đến thuế thu nhập. Trong cáo trạng thậm chí xuất hiện tên của những người mà tôi không hề quen biết”, ông Široký nói.

Cảnh sát từng nghe lén ông và theo lời bị cáo, cơ quan điều tra còn có trong tay 35.000 thư điện tử của ông.

Tòa sẽ dành ba ngày thẩm vấn nhân chứng vào tháng 1

Hai vợ chồng đều cho biết quá trình điều tra kéo dài nhiều năm đã gây áp lực tâm lý nặng nề và làm tổn hại danh tiếng kinh doanh của họ.

“Cảnh sát liên tục gửi yêu cầu tương trợ tư pháp quốc tế và chỉ để lại hậu quả nặng nề. Đây không phải là một quá trình tố tụng công bằng. Tôi chưa bao giờ làm điều gì sai trái và thực sự bị sốc khi sự việc có thể đi xa đến mức này. Tôi coi uy tín kinh doanh là một trong những tài sản quý giá nhất của mình”, ông Široký bức xúc nói.

Tại Olomouc, ông từng được công chúng biết đến với vai trò nhà tài trợ của câu lạc bộ bóng đá Sigma, chủ sở hữu tòa nhà chợ từng được cân nhắc cải tạo hiện đại, cũng như chủ nhân một biệt thự lịch sử trên phố Vídeňská được trùng tu với chi phí lớn.

Ông Ondřej Lichnovský, đại diện được ủy quyền của công ty, cũng chỉ trích lập luận của bên công tố.

“Trong cáo trạng, danh sách khách hàng được mô tả là giả, tức không tồn tại. Nhưng sau đó, chính cáo trạng lại thừa nhận rằng đã có một thứ gì đó được bán. Tôi không hiểu điều này, bởi cả hai nhận định không thể cùng đúng”, ông nói.

Sau phiên xử, công tố viên Jan Beránek từ chối bình luận về vụ án, song khẳng định diễn biến tiếp theo sẽ chứng minh lập luận của bên công tố là đúng. Phiên tòa sẽ tiếp tục vào nửa cuối tháng 1, với ba ngày được dành để thẩm vấn số lượng lớn nhân chứng.

Theo iDnes