Cảnh sát thuộc Cơ quan Quốc gia chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) đã đề nghị truy tố một cá nhân và một pháp nhân liên quan đến vụ án của công ty đầu tư WCA International, với cáo buộc lừa đảo hơn 6.200 nạn nhân và gây thiệt hại gần 2,2 tỷ korun. Thông tin được ông Radek Bartoš, Phó Viện trưởng Viện Công tố cấp cao ở Olomouc, xác nhận với Đài Truyền hình Séc.

Theo cơ quan điều tra, cả hai bị can đều bị truy cứu trách nhiệm về cùng một hành vi được xác định là tội lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng.

“NCOZ sau khi kết thúc điều tra đã chuyển hồ sơ vụ án tới Viện Công tố cấp cao ở Olomouc cùng với đề xuất truy tố hai bị can (một cá nhân và một pháp nhân). Cả hai cùng bị truy tố vì hành vi được đánh giá là tội lừa đảo đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại gần 2,2 tỷ korun đối với tài sản của hơn 6.200 người bị hại,” ông Bartoš cho biết.

Hứa lợi nhuận cao từ đầu tư, nhưng tiền bị dùng cho mục đích cá nhân
Theo kết quả điều tra, công ty này đã chào mời công chúng đầu tư vào các sản phẩm của quỹ mang tên “WCA INTERNATIONAL”, với cam kết sinh lời thông qua việc đầu tư vào các cặp tiền tệ, chỉ số toàn cầu hoặc kim loại quý.

Tuy nhiên, sau quá trình xác minh quy mô lớn – trong đó có việc phân tích hàng chục nghìn dữ liệu ngân hàng và thông tin liên quan khác – NCOZ kết luận rằng người tổ chức hoạt động này không hề thực hiện hoạt động đầu tư ở quy mô có thể tạo ra mức lợi nhuận như đã cam kết với khách hàng.

“Các điều tra viên của NCOZ, sau quá trình xác minh rất rộng, trong đó có việc đánh giá hàng chục nghìn thông tin ngân hàng và dữ liệu khác, đã đi tới kết luận rằng người tổ chức hành vi phạm tội này không thực hiện hoạt động đầu tư ở mức có thể mang lại lợi nhuận tương xứng với những gì đã hứa với khách hàng,” người phát ngôn NCOZ Jaroslav Ibehej từng cho biết.

Tiền của nhà đầu tư bị dùng mua bất động sản ở UAE, xe sang, bạc thỏi và điện thoại
Theo phía cảnh sát, phần lớn tiền do các nhà đầu tư nộp vào đã bị người tổ chức sử dụng cho mục đích cá nhân. Số tiền này, theo điều tra, đã được dùng để mua bất động sản tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), xe sang, bạc thỏi và điện thoại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng cho rằng người này đã trả hoa hồng cao cho các trung gian tài chính để lôi kéo thêm nhà đầu tư mới vào hệ thống.

Theo nhận định của cảnh sát, bị can đã cố gắng duy trì mô hình này hoạt động càng lâu càng tốt, và toàn bộ cơ chế vận hành mang dấu hiệu của mô hình Ponzi – tức lấy tiền của người đến sau để chi trả cho người tham gia trước.

Công ty phá sản từ năm 2023, một xã cũng mất hàng trăm triệu korun
Công ty WCA International bị đưa vào thủ tục phá sản theo quyết định của Tòa án thành phố Praha vào tháng 2/2023.

Vụ việc gây chấn động dư luận khi không chỉ nhà đầu tư cá nhân mà cả một số tổ chức công cũng bị thiệt hại. Trong số đó có xã Modrava, thuộc vùng Plzeň, được cho là đã gửi vào quỹ này hàng trăm triệu korun.

Hiện hồ sơ đã được chuyển tới cơ quan công tố để xem xét bước tiếp theo trong quá trình tố tụng.

Theo CT24