Séc: Gần 5.000 người sập bẫy đầu tư trang trại aquaponics, thiệt hại khoảng 2 tỷ korun

Cảnh sát hình sự Séc vừa phanh phui vụ lừa đảo đầu tư quy mô lớn liên quan đến các trang trại aquaponics. Hai đối tượng bị cáo buộc điều hành một đường dây chiếm đoạt khoảng 2 tỷ korun của gần 5.000 nhà đầu tư.

Theo cơ quan điều tra, hai bị can đã xây dựng một mạng lưới quy mô lớn gồm khoảng 70 công ty có mối liên hệ với nhau. Mạng lưới này được sử dụng để che giấu việc số tiền huy động đầu tư thực chất chỉ nhằm làm giàu cho các bị can.

“Họ đã chào mời đầu tư vào các dự án vận hành trang trại aquaponics, là mô hình kết hợp nuôi cá và trồng cây cũng như một số hoạt động kinh doanh khác,” ông Jaroslav Ibehej, người phát ngôn Trung tâm Quốc gia Phòng chống Tội phạm có tổ chức của Cộng hòa Séc, cho biết.

Các bị can huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu, cổ phiếu và các công cụ đầu tư khác. “Họ chủ yếu thu hút nhà đầu tư bằng cam kết mức sinh lời hằng năm từ khoảng 6% đến 15%,” ông Ibehej nói.

Một trong các trang trại aquaponics dự kiến được đặt tại khu Dolní Heršpice, thành phố Brno. Tuy nhiên, những dự án còn lại nhiều khả năng chỉ tồn tại trên giấy. Theo các điều tra viên, số tiền huy động được đã bị sử dụng cho chi tiêu cá nhân hoặc để thanh toán các nghĩa vụ đối với những nhà đầu tư tham gia trước đó.

Về bản chất, đây là mô hình lấy tiền của người sau trả cho người trước. “Theo những kết quả điều tra hiện có, toàn bộ hệ thống mang đặc điểm của mô hình Ponzi,” ông Ibehej cho biết thêm.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã khám xét nhiều địa điểm trên khắp Cộng hòa Séc, chủ yếu tại vùng Nam Morava. Lực lượng chức năng cũng thu giữ một lượng lớn vật chứng, trong đó có khoảng 50 thiết bị máy tính được sử dụng để khai thác tiền mã hóa.

“Trung tâm Quốc gia Phòng chống Tội phạm có tổ chức đã ra quyết định khởi tố hình sự hai cá nhân về hành vi lừa đảo. Hai người này bị cáo buộc gây thiệt hại cho khoảng 5.000 nạn nhân, với tổng số tiền thiệt hại ước tính ở giai đoạn hiện nay vào khoảng 2 tỷ korun,” ông Petr Lužný, người phát ngôn Viện Công tố khu vực, cho biết.

“Trong những vụ án có số lượng nạn nhân lớn, tòa án thường quy định rằng các bị hại chỉ có thể thực hiện quyền của mình thông qua một người đại diện chung được ủy quyền,” luật sư Jiří Šmigura nói.

Nếu bị kết tội, mỗi bị can có thể phải đối mặt với mức án lên tới 10 năm tù.

(Theo TN Nova)