Lời hứa 50 triệu USD và cuộc chia tiền của nhóm Shark Bình

Từ khoản góp vốn 2 tỉ đồng, Shark Bình tham gia dự án tiền số Antex, sau đó công bố quỹ đầu tư blockchain với vốn cam kết 50 triệu USD. Khi dự án huy động được hơn 101 tỉ đồng nhưng nhiều sản phẩm vẫn dang dở, nhóm cổ đông đã họp bàn rút tiền chia nhau, theo kết luận điều tra.

Shark Bình bị Công an Hà Nội đề nghị truy tố thêm 3 tội danh

Cuối năm 2021, Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi, tức Shark Bình ), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn Nexttech, công bố quỹ đầu tư blockchain với số vốn cam kết lên tới 50 triệu USD trong 10 năm. Antex, một dự án tiền số mà "cá mập" này tham gia sáng lập, được giới thiệu là dự án đầu tiên của quỹ.

Thời điểm ấy, Antex đã thu hút được một lượng tiền đáng kể từ những người mua token. Nhưng theo kết luận điều tra của Công an TP Hà Nội vừa ban hành, cho thấy phía sau kế hoạch phát triển các sản phẩm blockchain là một dự án mới chỉ thực hiện được một phần nhỏ những gì đã công bố.

Vài tháng sau, khi Antex chưa có lợi nhuận, các cổ đông đã họp bàn rút tiền từ ví tổng để chia nhau. Shark Bình được chia 8,4 tỉ đồng, trong đó cơ quan điều tra xác định 6,4 tỉ đồng là tiền chiếm hưởng của nhà đầu tư.

Từ khoản góp vốn 2 tỉ đồng đến quỹ đầu tư 50 triệu USD

Trước khi gắn với lời công bố quỹ đầu tư hàng chục triệu USD, Antex khởi đầu bằng khoản vốn góp 5 tỉ đồng của tám người vào khoảng tháng 5-2021.

Shark Bình góp nhiều nhất, với 2 tỉ đồng, chiếm 40% vốn. Những người còn lại tham gia phát triển kỹ thuật, sản phẩm, quảng bá và tìm kiếm nhà đầu tư. Theo kết luận điều tra, ông Bình giữ vai trò chỉ đạo, chi phối và quyết định quá trình đầu tư, phát triển dự án.

Nhóm sáng lập dự kiến xây dựng một hệ sinh thái tài chính trên nền tảng blockchain, với token Antex, đồng tiền số VNDT cùng các sản phẩm, tiện ích đi kèm.

Shark Bình thứ (hai từ phải sang) thời điểm bị bắt tạm giam - Ảnh: VTV

Để giới thiệu dự án, nhóm xây dựng "bản cáo bạch" công bố lộ trình phát triển, đội ngũ thực hiện và kế hoạch đưa tổng cộng 100 tỉ token Antex ra thị trường, kết luận nêu.

“Nhóm Shark Bình đã vẽ ra một ‘kịch bản’ dụ dỗ nhà đầu tư bằng viễn cảnh Antex không chỉ là đồng tiền số, mà còn phát triển thành cả hệ sinh thái blockchain với hàng loạt sản phẩm, tiện ích trong tương lai

Từ tháng 8 đến tháng 11-2021, nhóm triển khai nhiều đợt bán token, từ các vòng dành cho những nhà đầu tư được lựa chọn đến các đợt bán rộng hơn và đưa token lên sàn giao dịch.

Cuối năm 2021, Shark Bình tiếp tục gây chú ý khi công bố Quỹ Next100 Blockchain với vốn cam kết đầu tư 50 triệu USD trong 10 năm. Antex được giới thiệu là dự án đầu tiên của quỹ, qua đó gắn tên tuổi dự án tiền số này với kế hoạch đầu tư hàng chục triệu USD.

Thế nhưng, theo kết luận điều tra, số vốn thực góp của ông Bình tại dự án vẫn là 2 tỉ đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng Shark Bình đã sử dụng uy tín, tầm ảnh hưởng của mình để quảng bá dự án, củng cố niềm tin của nhà đầu tư, khiến họ tiếp tục nắm giữ token thay vì bán ra và rút vốn.

theo kết luận điều tra. Số tiền này lớn gấp hơn 20 lần vốn góp ban đầu của nhóm sáng lập, nhưng nhiều sản phẩm từng được giới thiệu với nhà đầu tư vẫn chưa hoàn thiện như kế hoạch.

Tháng 3-2022, dự án đồng tiền số VNDT bị Ngân hàng Nhà nước cảnh báo. Theo cơ quan điều tra, Shark Bình đã không công khai thông tin này vì lo ngại nhà đầu tư mất niềm tin vào Antex, ảnh hưởng đến dự án và việc giữ chân các cổ đông chiến lược.

Trong khi những sản phẩm đã quảng bá còn dang dở, nhóm cổ đông Antex lại chuẩn bị cho một cuộc họp mà nội dung không phải bàn cách hoàn thiện dự án, mà là rút tiền từ ví tổng để chia nhau, theo kết luận điều tra.

Cuộc chia tiền khi dự án chưa có lợi nhuận

Đến tháng 5-2022, khi nhiều sản phẩm của Antex vẫn chưa hoàn thiện và dự án chưa có lợi nhuận, Shark Bình cùng các cổ đông đã họp bàn, thống nhất rút tiền từ ví tổng để chia nhau, theo kết luận điều tra.

Để thực hiện việc này, nhóm chuyển tiền số từ ví tổng Antex sang ví điện tử của Mai Thái Hà, một thành viên tham gia phát triển dự án, rồi bán lấy tiền Việt Nam để phân chia.

Trong cuộc chia tiền này, Shark Bình được nhận 8,4 tỉ đồng. Cơ quan điều tra xác định sau khi trừ 2 tỉ đồng vốn góp ban đầu, số tiền ông Bình chiếm hưởng của các nhà đầu tư là 6,4 tỉ đồng.

Những người cùng tham gia dự án cũng được chia tiền. Trong đó, Nguyễn Hữu Tuất, tổng giám đốc Nextpay thuộc Tập đoàn Nexttech, và Trần Trung Hiếu, thành viên nhóm phát triển Antex, mỗi người nhận 1,05 tỉ đồng, chiếm hưởng 800 triệu đồng.

Những thành viên khác của nhóm phát triển Antex gồm Mai Thái Hà, Lê Thanh Tùng và Vũ Ngọc Sinh... cũng được chia tiền theo kết luận điều tra.

Ngoài khoản tiền chia cho các cổ đông, nhóm Shark Bình còn chuyển tiền từ ví Antex, bán quy đổi thành 20 tỉ đồng rồi cho Công ty cổ phần Tiện Ngay vay để lấy lãi duy trì dự án. Shark Bình khai ông có góp vốn tại doanh nghiệp này, nhưng sau đó công ty ngừng hoạt động, không trả được nợ.

Trong khi tiền được rút khỏi ví Antex, nhiều sản phẩm từng quảng bá với nhà đầu tư vẫn dang dở. Theo kết luận điều tra, dự án mới hoàn thành khoảng 15% lộ trình công bố. Cơ quan điều tra còn ghi nhận một số giao dịch có dấu hiệu sử dụng lệnh mua bán giả để tạo tâm lý sợ bỏ lỡ cơ hội, thu hút người mua token.

Đến tháng 7-2025, hoạt động của Antex chấm dứt.

Đến thời điểm ban hành kết luận điều tra, 46 nhà đầu tư đã gửi đơn, với số tiền thiệt hại tạm ước tính khoảng 67 tỉ đồng. Trong đó, 29 người được lấy lời khai, đề nghị làm rõ trách nhiệm của những người liên quan để được trả lại tổng cộng 53 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố Shark Bình về ba tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trốn thuế và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Cùng bị đề nghị truy tố còn có 12 người khác, trong đó có Nguyễn Hữu Tuất (43 tuổi), giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn chuyển đổi số NextPay; Đỗ Công Diễn (45 tuổi), giám đốc Công ty cổ phần công nghệ Vi Mô; Nguyễn Thị Thanh Hương (51 tuổi), phó tổng giám đốc NextTech và Nguyễn Hà Thủy (38 tuổi), trưởng phòng kiểm soát nội bộ NextTech.

(Theo Tuổi Trẻ)