Nghĩa vụ Đăng ký của chủ sở hữu thực sự ở Cộng hòa Séc

Luật về đăng ký chủ sở hữu thực sự (Luật số 37/2021 Sb. Zákon o evidenci skutečných majitelů) có hiệu lực từ 1.6.2021, trong đó quy định:

• Tất cả các pháp nhân và các Quỹ ủy thác của Séc hoạt động tại Cộng hòa Séc (mà không thuộc các trường hợp ngoại lệ theo luật định) phải đăng ký chủ sở hữu thực sự và thông tin khai báo phải đầy đủ, chính xác và được luôn được cập nhật.
• Thông tin về các chủ sở hữu thực sự có trong Sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự do các tòa án liên quan lưu giữ và quản lý. Hồ sơ của chủ sở hữu thực sự được công khai qua ứng dụng web .

Việc đăng ký nhập số liệu mới, thay đổi hoặc xóa dữ liệu được thực hiện qua tòa án (trong thủ tục tòa án) hoặc qua công chứng viên. Công chứng viên và tòa án về cơ bản là các cơ quan có thẩm quyền ngang nhau trong việc nhập dữ liệu vào Sổ đăng ký của chủ sở hữu thực sự. Các phòng công chứng vì thế không chịu sự kiểm soát, kiểm tra trực tiếp của tòa án.

Ngoài các cách đăng ký kể trên, còn có cơ chế sao chép tự động từ các Sổ đăng ký công khai , do đó có một số trường hợp chủ sở hữu thực sự được tự động đăng ký.
Bằng cách thức này chủ sở hữu thực sự sẽ được đăng ký mà không cần phải làm gì.

Ai là người có có Nghĩa vụ đăng ký là chủ sở hữu thực sự?
Nếu bạn là thành viên của một pháp nhân hoặc một quỹ ủy thác Có nghĩa vụ đăng ký chủ sở hữu thực sự và thông tin trong Sổ đăng ký không được cập nhật hoặc còn bị thiếu. Dữ liệu đã nhập có thể được kiểm tra các pháp nhân trực tuyến trên trang web sau khi nhập tên hoặc số ID (IČO) của pháp nhân cần tìm.

Nếu dữ liệu từ Sổ đăng ký công khai đã được sao chép tự động và dữ liệu được sao chép đúng với thực tế hoặc nếu tổ chức của bạn được miễn nghĩa vụ đăng ký (ví dụ: nhà thờ, hiệp hội của chủ sở hữu đơn vị hoặc thực thể hợp pháp do nhà nước kiểm soát), thì không phải nộp đăng ký

Mục đích của dịch vụ đăng ký này là gì?
Hồ sơ của chủ sở hữu thực sự đảm bảo tính minh bạch của pháp nhân và quỹ ủy thác. Điều này có một số tác động tích cực – chẳng hạn như sử dụng hồ sơ trong cuộc chiến chống rửa tiền, khi kiểm tra xung đột lợi ích trong việc trao hợp đồng công khai hoặc thậm chí khi sàng lọc các đối tác kinh doanh tiềm năng .

Khi nào giải quyết dịch vụ
Bạn phải đăng ký nhập, thay đổi hoặc xóa dữ liệu về chủ sở hữu thực sự ngay sau khi xảy ra sự kiện quyết định . Do đó, bạn phải phản ứng với thời điểm khi bạn trở thành chủ sở hữu thực sự (hoặc không còn là chủ sở hữu), hoặc thời điểm khi các lý do hoặc sự kiện xác lập vị trí của bạn thay đổi.

Nếu chủ sở hữu thực sự của pháp nhân của bạn đã được đăng ký tự động, những thay đổi trong hồ sơ sẽ tiếp tục diễn ra tự động sau những thay đổi trong sổ đăng ký công khai (thường là thương mại) và không cần gửi đề xuất sửa đổi.

Theo Đạo luật số 37/2021 Sb, nếu pháp nhân đã đăng ký chủ sở hữu thực sự theo pháp nhân cũ có thời hạn trong vòng 6 tháng 2022 để đảm bảo dữ liệu đã đăng ký tuân thủ luật mới (thời gian này sẽ kết thúc vào ngày 1 tháng 12 năm 2021). Để biết chi tiết, hãy xem thông tin trên trang này .

Những cách Thực hiện nghĩa vụ đăng ký

1- ĐĂNG KÝ QUA ĐIỆN TỬ

2 – ĐĂNG KÝ GỬI TRỰC TIẾP HOẶC QUA ĐƯỜNG BƯU ĐIỆN
Những việc cần
Bạn có thể đăng ký chủ sở hữu thực sự thông qua tòa án hoặc thông qua công chứng viên .

Trường hợp đơn do người Đại diện pháp lý nộp thay cho Người yêu cầu đăng ký thì cần có giấy ủy quyền. Giấy ủy quyền ít nhất phải ở dạng cần thiết cho đề xuất đó. Do đó, liên quan đến các yêu cầu đối với hình thức của đề xuất, giấy ủy quyền điện tử phải được ký với một mô tả điện tử được công nhận.

Hồ sơ đề nghị phải có các tài liệu chứng minh vị trí của chủ sở hữu thực sự trong Công ty.

Trường hợp chủ sở hữu thực sự là người nước ngoài, còn cầncó các tài liệu chứng minh danh tính. Các tài liệu để chứng minh tình trạng của chủ sở hữu thực sự, ví dụ:

• Trích xuất từ ​​sổ đăng ký công cộng (bao gồm cả tập hợp các tài liệu) hoặc từ sổ đăng ký nước ngoài tương tự như sổ đăng ký công khai hoặc sổ đăng ký của .chủ sở hữu thực sự,
• Thủ tục pháp lý thành lập,
• Danh sách các thành viên của công ty
  Nhìn chung, không nhất thiết phải đăng ký lại các thông tin đã có sẵn từ các hệ thống thông tin quản lý hành chính công khác (ví dụ: từ các Sổ đăng ký công cộng). Tuy nhiên, qua thực tế, trong một số trường hợp, nên chú thích chỉ ra nguồn thông tin này.

Khi đăng ký chỉ cần Bản sao của các tài liệu. Trong trường hợp tài liệu bằng tiếng nước ngoài, thông thường cần có bản sao bản gốc và bản dịch sang tiếng Séc. Đồng thời, tòa án có thể quy định trên bảng thông tin chính thức những ngôn ngữ nào không cần bản dịch. Ngay cả công chứng viên cũng không nhất thiết lúc nào cũng phải yêu cầu bản dịch, phụ thuộc vào cách xử lý từng vụ việc cụ thể.

Đăng ký ở đâu và cách làm thế nào?
Chỉ điển Biểu mẫu điện tử mà bạn điền trên trang web của Bộ Tư pháp. Sau đó tải xuống biểu mẫu đã hoàn thành (ở định dạng PDF) và gửi tới tòa án liên quan qua email có chữ ký điện tử hoặc hộp dữ liệu được công nhận. Địa chỉ của các tòa án đăng ký có thể được tìm thấy trên trang web này.

Trong trường hợp của các tập đoàn kinh doanh, đề xuất lên tòa án phải được gửi dưới dạng điện tử.

Cũng có thể đăng ký điện tử qua công chứng viên.

Bạn sẽ trả Lệ phí đăng ký bao nhiêu?
Bạn phải trả một khoản phí, được tính ba lần tùy thuộc vào hình thức pháp lý của công ty mà chủ sở hữu thực sự đăng ký.

Lệ phí 4.000 Kč trong trường hợp tập đoàn kinh doanh (không bao gồm hợp tác xã nhà ở và xã hội).
Lệ phí 2.000 Kč trong trường hợp thành lập quỹ (quỹ, quỹ tài trợ, xã hội công ích), tổ chức và sắp xếp pháp lý.

Phí 500 Kč trong trường hợp là hiệp hội và hợp tác xã nhà ở và xã hội.

Lệ phí tòa án cao hơn đáng kể so với phí trả công chứng viên trong các trường hợp đăng ký chủ sở hữu thực sự tương tự.

Bạn sẽ trả 300 CZK cho công chứng viên để đăng ký vào sổ đăng ký của chủ sở hữu thực sự và các dịch vụ liên quan đến đăng ký theo biểu giá của công chứng viên .

Bạn cũng sẽ phải trả cho công chứng viên để cấp giấy chứng nhận đăng ký vào sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự :

• để cấp giấy chứng nhận đăng ký vào sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự trong trường hợp chủ sở hữu thực sự của một tập đoàn kinh doanh , ngoại trừ hợp tác xã nhà ở và xã hội, nếu là đối tượng đăng ký, như một phần của mô tả cấu trúc về các mối quan hệ, là dữ liệu về hơn 4 người hoặc các thỏa thuận pháp lý xuất hiện trong đó, 2.200 Kč.
• để cấp giấy chứng nhận đăng ký trong sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự trong trường hợp chủ sở hữu thực sự của một tập đoàn kinh doanh, trừ hợp tác xã nhà ở và xã hội, nếu không có cấu trúc quan hệ hoặc nếu đối tượng đăng ký trong mô tả về cấu trúc của các mối quan hệ không phải là dữ liệu về hơn 4 người hoặc các thỏa thuận pháp lý, 800 Kč.
• Phí 1.200 Kč để được cấp giấy chứng nhận đăng ký trong sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự trong trường hợp là chủ sở hữu thực sự của một thỏa thuận pháp lý, trừ khi nó được thành lập vì lợi ích công cộng .
• đối với việc cấp giấy chứng nhận đăng ký trong sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự trong trường hợp chủ sở hữu thực sự của một quỹ, viện nghiên cứu, công ty công ích và thỏa thuận pháp lý được thành lập vì mục đích lợi ích công cộng, phí 700 Kč.
• để cấp giấy chứng nhận đăng ký trong sổ đăng ký chủ sở hữu thực sự trong trường hợp chủ sở hữu thực sự không phải là một tập đoàn kinh doanh và hợp tác xã nhà ở và xã hội, phí 200 Kč

Biên dịch: Ing. Doãn Dân – Tamda Media

Nguồn: https://portal.gov.cz/sluzby-vs/zapis-zmena-a-vymaz-udaju-v-evidenci-skutecnych-majitelu-S15854