Sự việc bắt đầu khi nạn nhân (42 tuổi) nhận được cuộc gọi từ một đối tượng tự xưng là cảnh sát tại Děčín. Đối tượng này thông báo có một người đàn ông lạ mặt đã đến chi nhánh ngân hàng, dùng giấy ủy quyền giả để vay vốn dưới tên của bà. Hắn cho biết dù khoản vay đã được phê duyệt nhưng ngân hàng chưa giải ngân, đồng thời bắt đầu khai thác thông tin về các tài khoản, số dư và tên ngân hàng mà nạn nhân đang sử dụng.

Để tạo lòng tin, kẻ lừa đảo yêu cầu người phụ nữ đến trụ sở công an tại Opava vào một ngày nhất định, thậm chí còn gửi qua điện thoại một "giấy triệu tập làm việc".

Kịch bản dàn dựng tinh vi. Sau đó, đối tượng chuyển máy cho một kẻ tự xưng là "cấp trên", rồi tiếp tục kết nối cuộc gọi tới một người được giới thiệu là "nhân viên Ngân hàng Trung ương". Kẻ này yêu cầu nạn nhân phải giữ bí mật tuyệt đối, đồng thời khuyên bà chuyển toàn bộ tiền vào một "tài khoản an toàn" để bảo vệ tài sản khỏi sự xâm nhập của tội phạm.

Tin lời các đối tượng, nạn nhân đã thực hiện tổng cộng 4 giao dịch chuyển khoản với số tiền gần 400.000 CZK (khoảng hơn 400 triệu VNĐ) vào số tài khoản do tên "nhân viên ngân hàng" cung cấp.

Sự táo tợn của tội phạm

Đáng chú ý, khi hệ thống ngân hàng phát hiện bất thường và phong tỏa 2 lệnh chuyển tiền, đối tượng giả danh ngân hàng trung ương đã gửi cho nạn nhân một tài liệu hướng dẫn cách đối phó với phía ngân hàng để mở khóa giao dịch. Làm theo chỉ dẫn này, người phụ nữ đã yêu cầu ngân hàng gỡ bỏ lệnh phong tỏa để hoàn tất việc chuyển tiền. Trong thời gian đó, đối tượng tiếp tục gửi thêm các giấy tờ giả mạo xác nhận việc thiết lập "tài khoản an toàn".

Sự việc chỉ bị phát hiện khi nạn nhân tự tra cứu tên của "nhân viên ngân hàng" trên internet và thấy tên người này xuất hiện trong các cảnh báo lừa đảo trước đó. Lúc này, bà mới vội vã đến trình báo cơ quan công an.

Khuyến cáo từ cơ quan chức năng

Công an một lần nữa lên tiếng cảnh báo người dân:

• Không có chuyện phối hợp liên ngành tại chỗ: Công an, nhân viên ngân hàng thương mại và nhân viên Ngân hàng Trung ương thực tế không ngồi cùng một bàn để thay nhau nói chuyện với bạn trong cùng một cuộc gọi.

• Nguyên tắc làm việc: Cơ quan công an tuyệt đối không bao giờ yêu cầu người dân chuyển tiền vào bất kỳ tài khoản ngân hàng nào.

• Hành động cần thiết: Nếu có bất kỳ nghi ngờ nào về các cuộc gọi tương tự, hãy lập tức ngắt máy hoặc trực tiếp đến trụ sở công an gần nhất để trình báo.

  Nguồn policie.gov.cz