Cấp dưới của Shark Thủy là Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, được xác định là người chủ động tố cáo việc ông chi hối lộ cho Công ty Nhất Trần để “chạy doanh thu ảo” cho Egroup.

Trong kết luận điều tra của Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (C03, Bộ Công an) vừa ban hành, ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Egroup, bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.

Cấp dưới của Shark Thủy là ông Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng của Công ty Egame, cùng bị đề nghị truy tố về hai tội danh trên.

Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm Giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

Cấp dưới thân cận tố cáo thủ đoạn của Shark Thủy với cơ quan điều tra

Kết luận điều tra thể hiện ông Phú là người giúp sức đắc lực cho ông Thủy để thực hiện các hành vi phạm tội.

Đáng chú ý, cơ quan cảnh sát điều tra cũng xác định chính ông Phú là người chủ động tố cáo hành vi của ông Thủy đặt vấn đề với bà Liên để "chạy doanh thu ảo" cho Công ty Egroup.

Tại cơ quan điều tra, ông Phú khai giữa năm 2016, ông Thủy trao đổi với ông là muốn xây dựng hình ảnh Công ty Egroup có nhiều hoạt động kinh doanh, doanh thu lớn, thu hút được nhà đầu tư, đối tác mua cổ phần, làm trục huy động.

Vì vậy qua quan hệ quen biết cá nhân, ông Thủy gặp gỡ, đề nghị bà Liên, Giám đốc điều hành Công ty Nhất Trần (là đơn vị kinh doanh thẻ điện thoại di động có doanh thu rất lớn tại TP.HCM) - "chạy doanh thu" cho Công ty Egroup thông qua hình thức mua bán thẻ điện thoại.

Trong buổi gặp mặt giữa ông Thủy và bà Liên có ông Phú tham dự. Bà Liên đồng ý với điều kiện ông Thủy phải trả tiền phí dịch vụ cho bà Liên là 2% của số tiền "chạy" doanh thu/năm bằng hình thức trả ngoài sổ sách kế toán. Đồng thời Công ty Egroup phải chịu trách nhiệm trả các khoản chi phí khác kèm theo.

Hai bên nhất trí thỏa thuận, ông Thủy giao cho ông Phú là đầu mối để làm việc với bà Liên các công việc tiếp theo. Ông Thủy quyết định số doanh thu hằng năm, sau đó trực tiếp hoặc thông qua ông Phú báo trước cho bà Liên về nhu cầu doanh thu mỗi năm.

Việc này nhằm để bà Liên cân đối, chỉ đạo nhân viên lập bảng kế hoạch bán hàng trong năm đó. Bên cạnh đó xác định chi tiết hằng tháng sẽ mua, bán số lượng thẻ điện thoại tương đương với số tiền phù hợp theo yêu cầu doanh thu mà ông Thủy đưa ra.

Người tố cáo Shark Thủy được đề nghị xem xét tình tiết giảm nhẹ

Ông Phú khai từ năm 2016 - 2021, ông Thủy ủy quyền cho mình đại diện Công ty Egroup ký 12 hợp đồng kinh tế với 6 công ty gồm: Công ty Nhất Trần, Công ty cổ phần Mobilenet Security, Công ty TNHH Phú Lê Huy, Trung tâm Điện máy dịch vụ viễn thông, Công ty TNHH dịch vụ và viễn thông Linh San, Công ty TNHH viễn thông Ân Nam Khánh, ghi nhận doanh thu khoảng 2.328 tỉ đồng (chiếm 70% tổng doanh thu trên báo cáo tài chính các năm của Công ty Egroup).
Thực tế Công ty Egroup không kinh doanh sim thẻ điện thoại, chỉ là đơn vị trung gian nhằm đảm bảo có dòng tiền chạy qua Công ty Egroup bằng hình thức ký kết các hợp đồng kinh doanh không có thật.

Ông Thủy thống nhất với ông Phú trả cho bà Liên khoảng 46,56 tỉ đồng, là tiền công "chạy doanh thu ảo" cho Công ty Egroup.

Tuy nhiên do tình hình tài chính Công ty Egroup khó khăn, không thu xếp được nguồn tiền nên ông Thủy mới đưa cho bà Liên gần 32 tỉ đồng bằng hình thức trả tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản cá nhân do bà này chỉ định.

Trong đó từ ngày 1-1-2018 đến tháng 2-2020, ông Thủy đưa cho bà Liên 20,4 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định việc ông Phú có đơn tố cáo giúp cơ quan điều tra làm rõ hành vi phạm tội đưa hối lộ, nhận hối lộ trong vụ án được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì vậy cơ quan điều tra đề nghị các cơ quan truy tố, xét xử xem xét khi lượng hình.

Kết luận điều tra cũng thể hiện, quá trình điều tra 29 bị can trong vụ án này đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án và tự nguyện nộp khắc phục một phần hậu quả vụ án cũng như số tiền hưởng lợi.

Theo tuoitre