Shark Thủy bị truy tố vì chiếm đoạt gần 8.500 tỉ của hơn 10.000 người

Sau khi điều tra bổ sung, số tiền Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt của hơn 10.000 nhà đầu tư tăng từ 7.600 tỉ lên hơn gần 8.500 tỉ đồng. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng mới, truy tố ông Thủy cùng 28 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Egroup.

Viện kiểm sát nhân dân tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (Shark Thủy), Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần đầu tư và phân phối Egame, cùng 28 bị can.

Theo thông báo của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, cơ quan này đã ban hành cáo trạng truy tố các bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đưa hối lộ và nhận hối lộ.

Ông Thủy bị truy tố về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ. Nguyễn Mạnh Phú, kế toán trưởng Công ty Egame, cũng bị truy tố về hai tội danh này.

Bà Tống Thị Kim Liên, Chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc tài chính Công ty Nhất Trần, bị truy tố về tội nhận hối lộ. 26 bị can còn lại, chủ yếu là kế toán và quản lý kinh doanh của Egame, bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Shark Thủy dựng hệ sinh thái giáo dục, huy động hàng nghìn tỉ đồng

Theo cáo buộc, từ năm 2014, do cần tiền trả nợ, sử dụng cá nhân và duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, ông Thủy đã cùng một số người đưa ra phương án huy động vốn bằng cách chuyển nhượng cổ phần khống cho các nhà đầu tư.

Để thực hiện, ông Thủy bị cáo buộc chỉ đạo Nguyễn Mạnh Phú, khi đó là giám đốc tài chính Egroup, kế toán trưởng Egame, và Phạm Thị Thanh Thọ, kế toán trưởng Egroup, nâng khống vốn điều lệ và số cổ phần của Egroup từ 32 tỉ đồng lên 962,5 tỉ đồng.

Không chỉ tăng vốn trên giấy tờ, nhóm shark Thủy còn tạo doanh thu khống, chiếm khoảng 70% doanh thu hằng năm, nhằm xây dựng hình ảnh Egroup là một doanh nghiệp kinh doanh đa ngành nghề, có quy mô lớn, hoạt động hiệu quả và mang lại lợi nhuận cao.

Cùng với những con số tài chính được thổi phồng, hệ sinh thái giáo dục cũng được mở rộng để tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định, dù không có tài sản và năng lực tài chính tương ứng, ông Thủy vẫn chỉ đạo Công ty cổ phần Anh ngữ Apax và Công ty cổ phần Phát triển giáo dục Igarten liên tục thuê mặt bằng, mở 130 trung tâm tiếng Anh và trường mầm non Steame trên toàn quốc.

Các cơ sở này thuê giáo viên trong và ngoài nước tổ chức giảng dạy, qua đó quảng bá hình ảnh hệ thống giáo dục đang phát triển rộng khắp.

Nhà đầu tư được giới thiệu rằng việc rót tiền vào lĩnh vực giáo dục có thể mang lại lợi nhuận ổn định từ 15-20% mỗi năm.

Sau khi khách hàng đồng ý, ông Thủy ký các hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, biên bản thanh lý và thỏa thuận hợp tác chiến lược theo mẫu đã chuẩn bị.

Những văn bản này thể hiện ông Thủy chuyển nhượng cổ phần Egroup với giá 38.000 đồng mỗi cổ phần, đồng thời cam kết sau một năm sẽ mua lại với giá 42.000 đồng mỗi cổ phần.

Để khuyến khích nhân viên tìm kiếm khách hàng, Egame còn đưa ra chính sách hoa hồng bằng 5% số tiền đầu tư. Trong đó, 2% được trả bằng cổ phần Egroup và 3% bằng tiền mặt, đồng thời khuyến khích nhân viên tiếp tục quy đổi phần tiền mặt thành cổ phần.

Thời gian đầu, khi số lượng nhà đầu tư chưa lớn và các hợp đồng có thời hạn ngắn, Egame vẫn thanh toán đầy đủ tiền gốc, lãi khi đến hạn. Khách hàng còn được tặng tiền, vàng vào các dịp lễ, Tết.

Tuy nhiên, khi lượng tiền huy động tăng lên, các khoản phải thanh toán cũng ngày càng lớn, trong khi những dự án Egroup đầu tư chưa tạo ra doanh thu tương ứng.

Lấy 70% tiền người sau trả người trước

Theo kết quả điều tra bổ sung, từ năm 2021 đến 2023, các trung tâm tiếng Anh và trường mầm non trong hệ sinh thái Egroup lần lượt đóng cửa. Lượng khách hàng mới giảm khiến nguồn tiền thu vào không còn đủ thanh toán cho các hợp đồng đến hạn.

Trong tình cảnh đó, ông Thủy bị cáo buộc tiếp tục chỉ đạo bộ phận kinh doanh huy động tiền từ những nhà đầu tư mới để thanh toán cho người đã góp vốn trước đó.

Cụ thể, 23 quản lý, trưởng nhóm phụ trách 341 nhân viên kinh doanh được chỉ đạo sử dụng 70% số tiền huy động từ khách hàng mới để trả cho những khách hàng cũ còn dư nợ do chính nhân viên đó quản lý. Chỉ 30% số tiền còn lại được nộp về công ty.

Cơ quan điều tra xác định các nhân viên kinh doanh tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về phương án đầu tư, hoạt động kinh doanh và lợi nhuận để thuyết phục khách hàng mua cổ phần.

Trong khi đó, tiền huy động không được đầu tư vào hoạt động kinh doanh giáo dục như thông tin giới thiệu với khách hàng và cũng không được sử dụng đúng mục đích huy động vốn.

Một phần dòng tiền được sử dụng để trả các khoản nợ cá nhân, nợ ngân hàng, tiền thuê mặt bằng hoặc chuyển vào những doanh nghiệp do ông Thủy nắm giữ hay nhờ người khác đứng tên để tăng tỉ lệ sở hữu.

Số tiền huy động còn được quản lý, theo dõi riêng, không ghi nhận trong báo cáo thuế và báo cáo tài chính gửi cơ quan chức năng.

Đến khi vụ án bị phát hiện, Egroup và Egame đã mất cân đối tài chính, không còn khả năng thanh toán cho các nhà đầu tư.

Kết quả điều tra xác định vụ án có tổng cộng 10.123 bị hại. Trong số này, 8.938 người còn dư nợ gốc với tổng số tiền hơn 8.459 tỉ đồng.

Đối với 1.185 người còn lại, dù hợp đồng vẫn thể hiện dư nợ gốc, tổng số tiền gốc và lợi tức họ đã nhận cao hơn số tiền bỏ ra đầu tư. Phần chênh lệch được xác định hơn 697 tỉ đồng nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm bồi thường dân sự đối với những trường hợp này.

Từ việc tính toán lại các khoản tiền, cơ quan điều tra xác định ông Thủy và đồng phạm đã chiếm đoạt hơn 8.459 tỉ đồng của các nhà đầu tư trong giai đoạn 2015-2023.

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao ban hành cáo trạng truy tố ông Thủy cùng 28 bị can ra trước Tòa án nhân dân TP Hà Nội để xét xử.

(Theo Tuổi Trẻ)