Triệt phá đường dây lừa đảo, chiếm đoạt 404 tỉ đồng qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE
Công an khởi tố 7 bị can trong đường dây huy động vốn qua nền tảng AI Livestream TATAO LIVE, xác định số tiền bị hại nộp vào hệ thống lên tới 404 tỉ đồng, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỉ đồng.
Các nghi phạm liên quan trong vụ án - Ảnh: Bộ Công an
Ngày 25-10, Bộ Công an cho biết Cục Cảnh sát hình sự vừa chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, Công an các tỉnh Nghệ An, Lào Cai đấu tranh, triệt phá thành công đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đầu tư vào nền tảng AI Livestream TATAO LIVE.
Cơ quan điều tra đã khởi tố 7 bị can, làm rõ số tiền các bị hại nộp vào hệ thống là 404 tỉ đồng, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỉ đồng.
Lập công ty, quảng bá TATAO LIVE để tạo lòng tin, huy động vốn
Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Cục Cảnh sát hình sự phát hiện nhóm nghi phạm có dấu hiệu sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử để chiếm đoạt tài sản dưới hình thức huy động vốn thông qua website và ứng dụng AI Livestream "TATAO LIVE".
Trong quá trình thu thập tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Nghệ An, Lào Cai đã trao đổi thông tin liên quan đến các bị hại, hoạt động của nhóm nghi phạm này.
Được sự đồng ý của lãnh đạo Bộ Công an, dưới sự chỉ đạo của Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục Cảnh sát hình sự chủ trì, phối hợp với các Cục nghiệp vụ và Công an hai tỉnh Nghệ An, Lào Cai xác lập chuyên án, tổ chức đấu tranh, triệt phá đường dây tội phạm.
Kết quả điều tra xác định, từ tháng 6-2025, các nghi phạm thành lập Công ty TNHH Công nghệ TATAO Việt Nam, có trụ sở tại tầng 12, Khối A, Tòa nhà Sông Đà (đường Phạm Hùng, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội), do Hoàng Trung Kiên làm người đại diện.
Nhóm này còn thành lập Công ty TNHH Phát triển thị trường LIVESTREAM AI, có trụ sở tại tầng 20, Tòa nhà Epic Tower (ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, Hà Nội) do Nguyễn Thị Ngọc Trâm làm người đại diện.
Các nghi phạm sử dụng website www.tataovn.com, cùng các nền tảng mạng xã hội Facebook, YouTube, Zalo, Zoom để quảng bá ứng dụng TATAO LIVE, huy động vốn, chiếm đoạt tiền của người tham gia.
Website này được đăng ký ngày 1-8-2025, đứng tên Hoàng Trung Kiên, có thời hạn đến ngày 1-8-2030, sử dụng máy chủ thuộc hệ thống Alibaba Cloud đặt tại Hồng Kông (Trung Quốc).
Để thu hút người tham gia, các nghi phạm giới thiệu TATAO LIVE là nền tảng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), sử dụng nhân vật ảo thay thế con người tự động livestream bán hàng, có hợp tác với các sàn thương mại điện tử như TikTok, Shopee, Lazada.
Tuy nhiên, ứng dụng không được phát hành chính thức trên Google Play hoặc App Store mà người tham gia phải tải tệp APK hoặc cài đặt thông qua đường dẫn trên website của TATAO.
Nhằm tạo lòng tin, nhóm này công khai giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, mã số thuế, địa chỉ văn phòng.
Đồng thời thường xuyên tổ chức hội nghị, họp trực tuyến qua Zoom, livestream giới thiệu chiến lược kinh doanh, chính sách hoa hồng, quảng bá TATAO là "hệ sinh thái bán lẻ AI", có khả năng tạo doanh thu tự động.
Các nghi phạm còn tổ chức trao thưởng, quay số trúng thưởng xe máy, điện thoại, iPad, tiền mặt; xây dựng hệ thống người tham gia với các cấp Leader, Agency, chia sẻ hình ảnh nhận tiền, rút tiền thành công và tổ chức các hoạt động từ thiện nhằm tạo hiệu ứng lan truyền trên mạng xã hội.
Dụ nộp tiền đầu tư AI, trả lãi từ tiền người tham gia sau
Theo cơ chế hoạt động, người tham gia phải nộp tiền mua gói AI Livestream để kích hoạt tài khoản.
Gói ban đầu có giá 3,9 triệu đồng, được quảng cáo ưu đãi còn 2,9 triệu đồng, sử dụng trọn đời.
Sau đó, các nghi phạm tiếp tục đưa ra 3 gói Matrix Livestream AI với mức giá lần lượt là 14,9 triệu đồng, 84,9 triệu đồng và 418,9 triệu đồng.
Sau khi kích hoạt tài khoản, người tham gia chỉ cần mở ứng dụng, nhấn vào chức năng AI Livestream và xem video trong khoảng 30 giây đến 1 phút.
Sau khoảng 2-4 giờ, hệ thống sẽ tự động cộng tiền vào ví điện tử trên ứng dụng dưới tên gọi "Doanh thu livestream", "Hoa hồng AI" hoặc "Tatao Xu".
Các nghi phạm quảng cáo mức thu nhập từ 30.000 đến 50.000 đồng/ngày đối với gói AI Livestream và từ 900.000 đến 1,5 triệu đồng/ngày đối với gói Matrix.
Khi số dư đạt từ 200.000 đồng, người tham gia được phép tạo lệnh rút tiền về tài khoản ngân hàng liên kết.
Trong giai đoạn đầu, các nghi phạm thực tế có chi trả tiền cho người tham gia sau khoảng 1-7 ngày, khiến nhiều người tin tưởng, tiếp tục đầu tư hoặc giới thiệu người khác tham gia.
Tuy nhiên, kết quả điều tra cho thấy ứng dụng TATAO LIVE không có gian hàng, giỏ hàng, danh mục sản phẩm, dữ liệu đơn hàng, khách hàng hay chứng từ thanh toán, không chứng minh được nguồn doanh thu từ hoạt động thương mại điện tử.
Thực chất, tiền chi trả cho người tham gia trước được trích từ số tiền người tham gia sau nộp vào hệ thống, thay vì lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
Để tiếp tục mở rộng mạng lưới, các nghi phạm xây dựng cơ chế thăng hạng 7 tầng, từ 1-7 sao, với mức hoa hồng từ 5% đến 17%, phụ thuộc vào số lượng người mới được giới thiệu tham gia. Càng lôi kéo được nhiều người, mức thu nhập được quảng cáo càng cao.
Đến giữa tháng 4-2026, sau khi huy động được số tiền đặc biệt lớn, hơn 407 tỉ đồng theo tài liệu ban đầu, hệ thống bắt đầu xuất hiện dấu hiệu bất thường.
Người tham gia không thể rút tiền, các lệnh rút tiền chỉ hiển thị trạng thái "đang xử lý". Các nhóm Zalo đồng loạt giải tán, văn phòng Công ty TATAO đóng cửa, nhân viên rời trụ sở, ứng dụng và website ngừng hoạt động.
Trước thời điểm hệ thống dừng hoạt động, các đối tượng đã liên tục rút tiền mặt, chuyển tiền qua nhiều tài khoản trung gian, tiêu hủy tài liệu, di chuyển tài sản và có dấu hiệu tẩu tán tài sản ra nước ngoài, khiến hàng chục nghìn người tham gia không thể thu hồi số tiền đã nộp.
Kết quả đấu tranh Chuyên án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án hình sự về các tội "sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản" và "rửa tiền"; khởi tố 7 bị can.
Bên cạnh đó làm rõ số tiền các bị hại nộp vào hệ thống TATAO LIVE là 404 tỉ đồng, bước đầu thu hồi hơn 8,6 tỉ đồng.
(Theo Tuổi Trẻ)
