Băng nhóm lừa đảo trốn thuế hơn 4,9 tỷ korun, một trong những kẻ cầm đầu bị bắt tại Séc
Tại một số nước châu Âu, trong đó có Cộng hòa Séc, hôm thứ Tư (28/2) 14 người đã bị bắt vì trốn thuế giá trị gia tăng DPH đối với khẩu trang và đồ điện tử. Thiệt hại gây ra lên tới 195 triệu euro (hơn 4,9 tỷ korun). Theo tuyên bố của cảnh sát Séc, cảnh sát hình sự từ Trung tâm Quốc gia chống Tội phạm có Tổ chức đã tham gia sự kiện này và bắt giữ một trong những kẻ cầm đầu chính trên lãnh thổ Cộng hòa Séc.
Thông tin đã được Văn phòng Công tố Châu Âu (EPPO), cơ quan điều phối can thiệp ở 17 quốc gia, công bố hôm thứ Năm.
Cuộc can thiệp liên quan đến một nhóm người được cho là có tổ chức, bị nghi ngờ trốn thuế giá trị gia tăng khi kinh doanh đồ điện tử và khẩu trang bảo hộ.
Cảnh sát đã thực hiện hơn 180 cuộc khám xét và 14 người đã bị bắt trong chiến dịch xuyên quốc gia do EPPO chỉ huy. Các cuộc đột kích diễn ra ở Albania, Áo, Croatia, Síp, Cộng hòa Séc, Estonia, Đức, Hungary, Ý, Malta, Hà Lan, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Slovakia, Slovenia, Thụy Điển và Anh.
Cảnh sát hình sự của Trung tâm tội phạm có tổ chức quốc gia (NCOZ) đã bắt giữ một trong những kẻ cầm đầu của hoạt động tội phạm này trên lãnh thổ Cộng hòa Séc và cũng đã tiến hành 17 cuộc khám xét nhà và khám xét các cơ sở khác trong văn phòng của các công ty được cho là tham gia vào hoạt động tội phạm.
Cảnh sát cũng phát hiện dữ liệu từ thiết bị tính toán, tiền mặt, đồ có giá trị (đồng hồ, ô tô) và phỏng vấn một số nhân chứng. Theo cảnh sát, quá trình tố tụng hình sự được tiến hành ở Đức.
Trong quá trình khám xét ở 17 quốc gia, theo tuyên bố của EPPO, cảnh sát đã thu giữ một số lượng lớn điện thoại thông minh trị giá hơn 15,3 triệu euro (341 triệu korun), cũng như một du thuyền trị giá 3 triệu euro (hơn 75 triệu korun) và 1,2 triệu euro (hơn 30 triệu korun) tiền mặt và tiền điện tử.
Cảnh sát cũng tịch thu một số ô tô, trong đó có một chiếc Rolls-Royce, BMW và Range Rover. Đồ trang sức, đồng hồ xa xỉ và 2,5 kg vàng cũng được tìm thấy tại nơi ở của các nghi phạm.
Theo cảnh sát, các nghi phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo băng chuyền - họ đã kế hoạch tội phạm phức tạp sử dụng các quy tắc của Liên minh Châu Âu cho các giao dịch xuyên biên giới giữa các quốc gia thành viên vì họ được miễn thuế giá trị gia tăng (DPH).
Kể từ năm 2017, nhóm nghi phạm có tổ chức đã thực hiện nhiều âm mưu lừa đảo trốn thuế DPH khác nhau liên quan đến việc kinh doanh hàng điện tử nhỏ, bao gồm cả điện thoại thông minh. Vào năm 2020, những kẻ tổ chức các vụ lừa đảo thuế DPH này được cho là đã tham gia vào thị trường khẩu trang, vốn có nhu cầu tăng đột biến do đại dịch Covid-19.
Các công tố viên châu Âu tập trung vào việc lừa đảo tài chính châu Âu liên quan đến hơn 10.000 euro, gian lận thuế xuyên biên giới liên quan đến thiệt hại hơn 10 triệu euro, đồng thời giải quyết nạn tham nhũng và rửa tiền.
(Nguồn: iDnes)
