Mặc cho những nỗ lực đáng kể của cảnh sát, các ngân hàng và truyền thông trong việc nâng cao nhận thức cho người dân, cũng như giúp công chúng nhận diện các thủ đoạn khác nhau của tội phạm mạng, làn sóng nạn nhân vẫn chưa dừng lại. Cảnh sát Séc đã nhiều lần thông tin về các vụ đầu tư lừa đảo, trong đó thủ phạm gây thiệt hại từ hàng trăm nghìn đến hàng triệu korun. Liên quan đến loại hình lừa đảo này, các điều tra viên hình sự ở Krnov trong những ngày qua đã bắt giữ ba “người vận chuyển - shipper” cho đường dây lừa đảo.

Bắt giữ ba “shipper” lừa đảo

Trong số các nạn nhân có một phụ nữ 59 tuổi ở khu vực Krnov. Bà đã tin lời kẻ lừa đảo rằng mình sở hữu một tài khoản tiền điện tử cần phải hủy, đồng thời có thể rút toàn bộ số tiền được cho là đang nằm trong đó. Để làm được điều này, bà chỉ cần “đơn giản” giao thẻ thanh toán của mình cho một người giao nhận lạ mặt và cài đặt một ứng dụng cho phép truy cập từ xa vào điện thoại di động.

Thông qua một cuộc gọi video mang tính thao túng, nạn nhân đã làm theo mọi hướng dẫn của kẻ lừa đảo. Sau khi giao thẻ thanh toán của mình, bà đã mất gần 200.000 korun.

Ngay sau khi tiếp nhận trình báo, các điều tra viên hình sự đã lập tức vào cuộc. Họ phát hiện các số điện thoại được sử dụng, cũng như các tên tuổi liên quan, xuất hiện trong nhiều vụ lừa đảo khác đối với nạn nhân tại nhiều vùng khác trên cả nước. Từ các manh mối, cảnh sát lần ra dấu vết đến tận Brno.

Tại đây, trong vòng một tháng, lực lượng chức năng đã bắt giữ ba người đàn ông bị tình nghi, trong đó hai người mang quốc tịch nước ngoài. Trong quá trình khám xét nơi ở, cảnh sát đã thu giữ nhiều điện thoại di động, tiền mặt, cùng các thẻ thanh toán bị lừa lấy từ các nạn nhân.

Tại cơ quan điều tra, những người bị bắt khai rằng họ đã thực hiện hoạt động “giao nhận” phục vụ lừa đảo này trong nhiều tháng và đã “cầm qua tay” số tiền lên tới vài triệu korun.

Ba người bị bắt giữ, lần lượt 34, 39 và 51 tuổi, đã bị khởi tố về tội lừa đảo ở mức độ nghiêm trọng, với khung hình phạt có thể lên tới 8 năm tù. Thẩm phán và công tố viên cũng chấp thuận đề nghị của cảnh sát về việc tạm giam hai bị can là người nước ngoài.

Cảnh báo người dân cần đặc biệt thận trọng khi trao đổi về tài chính

Cảnh sát một lần nữa kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác trong các cuộc trao đổi liên quan đến tiền bạc:

• Không tin vào những lời mời chào lợi nhuận cao, nhanh chóng và được “đảm bảo”. Mọi khoản đầu tư đều đi kèm rủi ro nhất định, và lời hứa về “lợi nhuận chắc chắn” phải được xem là dấu hiệu cảnh báo.
• Hãy kiểm tra kỹ xem mình đang giao tiền cho ai. Cần xác minh sự tồn tại của công ty, thông tin liên hệ và giấy phép cung cấp dịch vụ. Một trang web trông chuyên nghiệp hay logo của tổ chức nổi tiếng không đồng nghĩa với độ tin cậy.
• Đừng để bị thuyết phục bởi quảng cáo trên mạng xã hội. Kẻ lừa đảo có thể lợi dụng ảnh, video hoặc tên tuổi của người nổi tiếng, thậm chí sử dụng nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
• Tuyệt đối không tiết lộ thông tin đăng nhập ngân hàng trực tuyến hoặc ngân hàng di động, thông tin thẻ thanh toán hay các mã xác thực. Càng không được trực tiếp giao thẻ thanh toán của mình cho bất kỳ ai.
• Không cho phép người khác truy cập từ xa vào máy tính hoặc điện thoại của bạn thông qua các phần mềm như AnyDesk hay TeamViewer, trừ khi bạn hoàn toàn chắc chắn mình đang làm việc với ai. Kẻ lừa đảo có thể nhờ đó tiếp cận dữ liệu nhạy cảm và tài sản tài chính.
• Cảnh giác với các yêu cầu thanh toán thêm. Nếu ai đó yêu cầu bạn chuyển thêm tiền để “kích hoạt tài khoản”, “đóng thuế”, “trả phí rút tiền” hoặc “mở khóa lợi nhuận”, rất có thể đây là phần tiếp theo của một vụ lừa đảo.
• Đừng để bản thân bị đặt dưới áp lực thời gian. Những câu như “phải thanh toán ngay hôm nay” hoặc “nếu không sẽ mất cơ hội đầu tư” thường nhằm ngăn bạn kịp kiểm tra thông tin.
• Hãy kiểm chứng thông tin từ nhiều nguồn độc lập. Nếu ai đó viện dẫn Ngân hàng Quốc gia Séc hoặc các tổ chức khác, hãy xác minh trực tiếp với chính cơ quan đó. Các giấy phép, chứng chỉ hay tài liệu khác cũng có thể là giả.
• Nếu nghi ngờ mình đã trở thành nạn nhân của lừa đảo, hãy lập tức liên hệ với ngân hàng và Cảnh sát Séc. Đồng thời cố gắng lưu giữ toàn bộ nội dung liên lạc, chứng từ thanh toán, số điện thoại, địa chỉ email, đường link trang web và thông tin về ví tiền điện tử.

Cảnh sát nhấn mạnh rằng kẻ lừa đảo có thể tạo ra những lời mời đầu tư rất thuyết phục, cổng thông tin trực tuyến giả mạo và cả các tài liệu nhằm chứng minh tính “đáng tin”. Vì vậy, trước khi chuyển tiền, người dân luôn cần kiểm tra kỹ lưỡng mọi đề nghị.

(Theo policiecr)