Cảnh sát bắt giữ nhóm 4 người lừa đảo, trốn thuế hơn 121 triệu korun

Cảnh sát đã bắt giữ một nhóm bốn người lừa đảo, những người này trong bốn năm qua đã chiếm đoạt hơn 121 triệu korun từ nhà nước thông qua việc không khai thuế. Nhóm này thực hiện các hợp đồng vận chuyển nhưng không nộp thuế thu nhập. Trong chiến dịch lục soát, cảnh sát đã thu giữ tiền mặt, ô tô, bất động sản và cả kim cương đầu tư. Những nghi phạm phải đối mặt với án tù lên đến 5 năm.

Nhóm bốn người đàn ông ở Praha đã thực hiện một kế hoạch lừa đảo rất tinh vi. Từ tháng 1 năm 2020, họ điều hành một loạt công ty và qua đó tổ chức hoạt động của các phương tiện và tài xế, đảm bảo việc vận chuyển theo hợp đồng. Nhóm này đã không khai báo thu nhập và gây thiệt hại về thuế đối với nhà nước.

Phát ngôn viên cảnh sát Jiří Matzner cho biết: “Người đàn ông lớn tuổi nhất trong nhóm đã chỉ đạo mọi hoạt động, đưa ra chỉ thị để thành lập và thay đổi các công ty trong đội xe (những công ty này cung cấp dịch vụ vận chuyển hành khách qua các nền tảng điện tử). Một người khác thì đảm nhận việc tuyển dụng và quản lý tài xế. Người còn lại giám sát công tác hành chính và thanh toán từ các chủ sở hữu nền tảng điện tử, mà thông qua đó khách hàng đặt dịch vụ vận chuyển.”

Vấn đề nảy sinh khi các bị cáo lẽ ra phải nộp thuế đối với các khoản tài chính thu được từ các nhà điều hành nền tảng, nhưng điều này đã không xảy ra. Thay vào đó, họ chỉ trả lương cho các tài xế theo chu kỳ hàng tuần.

Vào đầu tháng 11, cảnh sát đã thực hiện một cuộc truy quét, trong đó đã bắt giữ các bị cáo và tiến hành khám xét nhà. Trong quá trình này, họ đã tịch thu ô tô, tài sản tiền mặt và trong tài khoản, kim cương đầu tư cùng với bất động sản.

Từ tháng 1 năm 2020 đến tháng 3 năm 2024, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 121 triệu korun từ thuế của nhà nước. Các điều tra viên đã thu giữ gần 30 triệu korun. Cơ quan điều tra vẫn tiếp tục làm việc với vụ án này. Hai trong số các bị cáo đang bị tạm giam. Những người này đối mặt với mức án từ 3 đến 5 năm tù.

Nguồn: iDnes