Năm nay, cảnh sát Séc cũng nhiều lần phải xử lý các vụ liên quan đến rửa tiền. Trong các trường hợp này, thường có sự tham gia của những người gọi là "ngựa trắng", dù cố ý hay vô tình. Những người này thường bị lôi kéo vào việc này thông qua các lời mời làm việc giả mạo.

Tính đến cuối tháng 11 năm nay, tổng cộng 464 người đã bị truy tố hình sự hoặc điều tra rút gọn vì hành vi hợp pháp hóa lợi nhuận từ các hoạt động phạm pháp. Ngoài ra, cảnh sát cũng truy tố 231 người khác vì hình thức phạm tội này do bất cẩn. Trong nhiều trường hợp, các "ngựa trắng" thường hỗ trợ cho những kẻ phạm tội.

Các tòa án đã kết án 274 người vì cố ý thực hiện hành vi phạm tội, và 102 người khác vì tội danh do bất cẩn. "Tần suất của các hành vi phạm tội này so với năm ngoái không thay đổi đáng kể, đây là một tín hiệu tương đối tốt. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm của chúng vẫn rất cao và cấp bách," ông Igor Stříž, Tổng công tố viên, cho biết.

Rửa tiền là hành động che giấu nguồn gốc của lợi nhuận từ các hoạt động phạm pháp, chẳng hạn như lừa đảo, buôn bán ma túy và các hoạt động bất hợp pháp khác, nhằm làm cho chúng trông giống như nguồn thu hợp pháp. Các "ngựa trắng," hay còn gọi là "money mules," là những người cố ý hoặc vô ý hỗ trợ tội phạm che đậy nguồn gốc của số tiền, thông qua việc tham gia vào các giao dịch chuyển tiền bất chính.

Các "ngựa trắng" thường bị tiếp cận ngay trên đường phố, nơi tội phạm thuyết phục họ hợp tác dưới chiêu trò của việc kiếm tiền dễ dàng. Chính viễn cảnh kiếm tiền nhanh chóng đã thu hút rất nhiều người, không chỉ qua các nền tảng trực tuyến mà còn qua các quảng cáo việc làm giả. Một phương thức khác là "hiệu ứng quả cầu tuyết," khi các "ngựa trắng" đã hoạt động bắt đầu tiếp cận bạn bè, người quen và dụ dỗ họ tham gia vào công việc phụ "hấp dẫn." Các tội phạm cũng sử dụng hình thức lừa đảo qua mối quan hệ tình cảm, hay còn gọi là "romance scams," trong đó họ đóng vai trò quan trọng trong việc thuyết phục các nạn nhân qua các mối quan hệ lãng mạn giả tạo trên internet.

Điều quan trọng là phải lưu ý rằng ngay cả việc tham gia vô tình vào hành vi rửa tiền cũng là phạm pháp. Luật coi hình thức phạm tội này do bất cẩn là nghiêm trọng như nhau, và hình phạt có thể lên đến năm năm tù.

Nguồn: forum24