Văn phòng Công tố châu Âu (EPPO) ngày thứ Hai đã công bố thông tin về một vụ trốn thuế quy mô lớn. Chi nhánh EPPO tại Ostrava đã nộp cáo trạng lên Tòa án thành phố Praha đối với 5 cá nhân và 1 doanh nghiệp.

Theo cáo buộc, nhóm này bị nghi đã làm thất thoát hơn 418 triệu korun tiền thuế DPH của nhà nước trong quá trình nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc. Nếu bị kết tội, các bị cáo có thể phải đối mặt với mức án lên tới 13 năm tù.

Kết quả điều tra cho thấy các đối tượng đã sử dụng những công ty có đăng ký thuế DPH tại Séc để nhập khẩu hàng hóa, dù trên thực tế các công ty này không hoạt động thực chất tại nước này. Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, nhóm bị cáo khai báo rằng số hàng trên đã được cung cấp cho các doanh nghiệp tại những quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu.

Tuy nhiên, theo các công tố viên, đây thực chất là những đơn vị nhận hàng giả mạo. Trên thực tế, hàng hóa được đưa tới các trung tâm logistics của các nền tảng thương mại điện tử, sau đó chuyển trực tiếp đến người tiêu dùng cuối cùng trên khắp Liên minh châu Âu. Khoản thuế DPH lẽ ra phải được kê khai và nộp khi nhập khẩu từ Trung Quốc đã bị “bỏ quên”.

Cơ quan điều tra cũng xác định có sự phân công vai trò rõ ràng trong vụ việc. 4 bị can cùng 1 doanh nghiệp bị cho là đã thực hiện hành vi phạm tội với tư cách thành viên của một tổ chức tội phạm có tổ chức. Nếu bị tuyên có tội, nhóm này có thể phải chịu mức án từ 9 năm đến 13 năm 4 tháng tù.

Đối với bị can thứ 5, người này bị truy tố riêng và không bị cáo buộc tham gia vào tổ chức tội phạm có tổ chức. Mức án mà bị can này phải đối mặt là từ 2 đến 8 năm tù.

Quá trình điều tra vụ án được EPPO phối hợp chặt chẽ với Trung tâm quốc gia chống tội phạm có tổ chức (NCOZ) thuộc Cảnh sát Séc.

Tuy nhiên, theo nguyên tắc pháp lý, tất cả những người liên quan vẫn được coi là vô tội cho đến khi tòa án có thẩm quyền của Séc chứng minh được tội trạng của họ.

Nguồn iDnes