Chủ sở hữu tập đoàn RP Invest, Roman Petr, theo Trung tâm Phòng chống Tội phạm Có tổ chức Quốc gia Séc, đã lừa đảo hơn 200 khách hàng với số tiền vượt quá 700 triệu korun. Vì vậy, các điều tra viên đã đề xuất truy tố người này.

Cảnh sát đã đề nghị truy tố chủ sở hữu tập đoàn RP Invest về tội lừa đảo. Theo họ, đối tượng đã dụ dỗ người dân đưa tiền với lý do hứa hẹn mức sinh lời hấp dẫn.

Thiệt hại gây ra được các điều tra viên ước tính hơn 700 triệu korun, với 207 khách hàng bị hại. Thông tin này được người phát ngôn của Trung tâm Phòng chống Tội phạm Có tổ chức Quốc gia, Jaroslav Ibehej, cho hãng thông tấn ČTK biết hôm thứ Năm. Theo các thông tin trước đó, người bị truy tố là Roman Petr, và ông có thể đối mặt với mức án lên đến 10 năm tù.

Trong giai đoạn từ năm 2001 đến 2024, chủ công ty đã nhận các khoản vay tiền với cam kết trả lãi ban đầu ở mức 10%, sau đó là 7%, thông qua các khoản đầu tư vào dự án xây dựng, dự án trong lĩnh vực y tế và dự án năng lượng điện. Theo truyền thông, hàng chục vận động viên, cả đã giải nghệ lẫn đang thi đấu, đã gửi tiền vào RP Invest. Công ty rơi vào tình trạng mất khả năng thanh toán vào tháng 2 năm 2024.

“Chuyên gia giám định trong lĩnh vực kinh tế, chuyên ngành đầu tư, kết luận rằng các công ty thuộc tập đoàn RP Invest trong thời gian dài không tạo ra đủ lợi nhuận cần thiết để chi trả mức lãi đã cam kết,” ông Ibehej cho biết. “Vì vậy, cơ quan công an đánh giá hoạt động của bị can có dấu hiệu của cái gọi là mô hình Ponzi,” ông nói thêm.

Hệ thống này, còn được gọi là “mô hình máy bay” hay “kim tự tháp”, hoạt động theo cách người dân giao tiền cho thủ phạm với hy vọng thu được lợi nhuận cao, trong khi người này giữ lại một phần cho riêng mình. Trong trường hợp này, theo các điều tra viên, đối tượng đã sử dụng một phần số tiền thu được cho nhu cầu cá nhân, gia đình và các cộng sự thân cận. Cảnh sát đã phong tỏa hơn 230 triệu korun được coi là tài sản có nguồn gốc từ hành vi phạm tội, chủ yếu dưới dạng tiền trong tài khoản ngân hàng, bất động sản, ô tô và các tài sản có giá trị.

Cảnh sát thông báo về việc khởi tố vụ án vào tháng Ba năm ngoái. Khi đó, công ty cho biết việc ông Petr bị bắt giữ và tạm giam là điều bất ngờ. Quyết định về việc truy tố sẽ do Viện Công tố Thành phố Praha đưa ra.

(Theo TN Nova)