Hàng chục ngàn người “sập bẫy” đường dây lừa đảo bán hàng online, mất cả trăm tỷ đồng
KINH TẾ
author22/04/2021 12:53

TDM – Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo bán hàng online chuyên nghiệp với sự tham gia của hàng trăm đối tượng, chiếm đoạt của hàng chục ngàn người trên cả nước số tiền hàng trăm tỷ đồng.


Thâm nhập đường dây buôn bán búp bê Kumanthong: Xử lý nghiêm hành vi lừa đảo
Quảng cáo thực phẩm chức năng trên mạng xã hội: 100% khỏi bệnh = 100% lừa đảo
Ngày 22/4, Trung tá Nguyễn Phi Hải, Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, công an tỉnh này vừa triệt phá thành công một đường dây lừa đảo bán hàng online chiếm đoạt tiền của hàng chục ngàn người dân trên cả nước.

Nhiều cô gái trẻ tham gia đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp)


Trước đó, quá trình điều tra trinh sát, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện 1 nhóm hơn 10 đối tượng trên địa bàn Hà Tĩnh có biểu hiện bất minh về kinh tế, nghi vấn móc nối với các đối tượng ngoại tỉnh hoạt động lợi dụng mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nên đã xác lập chuyên án đấu tranh.

Sau hơn 4 tháng điều tra, Ban chuyên án đã xác định đường gây này hình thành từ năm 2018, hoạt động có tổ chức chặt chẽ với sự tham gia của hơn 100 đối tượng, chia thành nhiều chi nhánh tại nhiều tỉnh thành trong cả nước như: TP.HCM, Hà Tĩnh, Thái Bình, Bắc Giang, Đà Nẵng, Thanh Hóa, Hà Nội…

Phương thức hoạt động của chúng là lập các trang fanpage bán hàng mỹ phẩm như son môi, mặt nạ dưỡng da, nước hoa… rồi thuê người chạy quảng cáo, tăng lượt tương tác, tăng view trên Facebook để tuyển cộng tác viên (CTV) bán hàng. Cụ thể nhóm người này đưa ra các thông tin như: “Cần tuyển 100 cộng tác viên bán hàng trên phạm vi toàn quốc, lương mỗi tháng từ 10 – 15 triệu đồng, công việc chỉ cần đăng bài viết và hình ảnh do công ty cung cấp, khi khách có nhu cầu mua sản phẩm của công ty thì nhập hàng từ công ty về bán cho khách”; “Cộng tác viên chỉ cần đăng bài mỗi ngày, nếu không có khách sẽ được hưởng 50.000 đồng/ngày, nếu có khách được hưởng 100.000 đồng/ngày, mỗi sản phẩm bán ra được hưởng chênh lệch 10 – 20%”.

Hơn 100 đối tượng tham gia đường dây lừa đảo (Ảnh: Công an cung cấp)


Theo cơ quan công an, từ tháng 10/2018 đến nay, hàng chục ngàn người trên cả nước đã trở thành nạn nhân của hình thức lừa đảo này. Trong đó có rất nhiều phụ nữ đang nuôi con nhỏ, hiện ở nhà không có việc làm, có nhu cầu bán hàng online để kiếm thêm thu nhập.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, sau khi các CTV đăng bài 1 – 2 ngày, các đối tượng sử dụng Facebook ảo, sim rác đóng giả làm người mua hàng, đặt hàng với các lý do: mua về sử dụng, để tặng đối tác, để kinh doanh… Khi CTV đặt hàng tại page bán hàng, các đối tượng cam đoan là sẽ được hoàn trả hàng nếu giữ lại giấy bảo đảm của công ty nhưng thực tế địa chỉ nhận lại hàng hoàn toàn giả mạo.

Sau khi hàng đã đến tay của CTV, những người đặt mua hàng trước đó tự “bốc hơi”, không để lại dấu vết, hàng cũng không hoàn lại được vì địa chỉ các đối tượng cung cấp hoàn toàn là giả. Vì vậy, các CTV sẽ phải ôm một số lượng hàng hóa có giá trị thật chênh lệch từ 40 – 50 lần so với số tiền bỏ ra, nhưng cũng không thể sử dụng vì toàn là hàng giả, hàng kém chất lượng.

Lê Huy Nhật, kẻ cầm đầu tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp)


Sau hơn 4 tháng điều tra, Công an Hà Tĩnh đã triển khai lực lượng đến 45 tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước để thu thập tài liệu, chứng cứ và tiến hành bắt giữ, triệu tập hơn 100 đối tượng, thu giữ 4 ô tô, 80 máy tính, gần 200 điện thoại di động, 3,6 tỷ đồng tiền mặt và hơn 30 thùng hàng.

Quá trình đấu tranh, 2 đối tượng cầm đầu là Lê Huy Nhật (SN 1993), trú tại Phường Lam Sơn, TP. Thanh Hoá, tỉnh Thanh Hóa và Nguyễn Hữu Hiếu (SN 1993), trú tại thôn Mỹ Lộc, xã Việt Hùng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Ngày 16/4/2021, Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Tĩnh bước đầu đã khởi tố bị can đối với Lê Huy Nhật và 36 đối tượng khác về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Phòng Cảnh sát Hình sự – Công an tỉnh Hà Tĩnh đề nghị các đối tượng tham gia vào đường dây phạm tội này hiện đang bỏ trốn thì sớm ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời, thông báo để ai là bị hại của hình thức lừa đảo này thì sớm đến trình báo với Cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc liên hệ với Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Hà Tĩnh (Địa chỉ: Số 268 Nguyễn Huy Tự, phường Nguyễn Du, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, gặp điều tra viên Thái Thị Thu Huyền, SĐT: 094.690.6668) để được đảm bảo quyền lợi và giải quyết.

(Nguồn: Kenh14)

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
1252331535_200909070312_EEEPOD_1.jpg
Số doanh nghiệp cá nhân phá sản tại Séc trong 6 tháng đầu năm nay đạt mức cao nhất kể từ năm 2021.
Trong sáu tháng đầu năm, số đơn xin phá sản của doanh nhân tăng nhanh hơn số vụ phá sản thực tế. So với cùng kỳ năm ngoái, số đơn tăng 13% lên 3.331. Con số này tương đương năm 2021 và cao nhất kể từ năm 2020, khi có 3.980 đơn. Việc số đơn xin phá sản tăng nhanh hơn số vụ phá sản thực tế cho thấy trong các tháng tới, số vụ phá sản sẽ còn tăng, theo phân tích của bà Věra Kameníčková, chuyên gia CRIF.
11-07-2025
2025-07-08t162513z1683849410rc2gifahz69wrtrmadp3usa-trump-175219634757848441999.jpg.webp
Ông Trump tuyên bố áp thuế 35% lên Canada từ ngày 1-8
Tổng thống Trump tuyên bố áp mức thuế 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada bắt đầu từ ngày 1-8, đồng thời hé lộ kế hoạch áp thuế phổ thông từ 15 - 20% đối với phần lớn các đối tác thương mại còn lại của Mỹ.
11-07-2025
3d1c1c90c577077f0684b90d4cd74820.jpg
Giá nhiên liệu tại Séc vẫn thuộc mức thấp nhất trong châu Âu
Giá nhiên liệu tại Cộng hòa Séc là một trong những mức thấp nhất so với các quốc gia châu Âu khác. So với các quốc gia láng giềng, giá ở Séc cũng thấp hơn đáng kể, như ở Đức giá xăng dầu cao hơn khoảng 10 korun so với tại Séc.
10-07-2025
1752060480_P2025070904200.jpg
Lạm phát tại Séc trong tháng 6 đạt 2,9%
Theo số liệu được Văn phòng Thống kê Séc công bố ngày 10/7, tỷ lệ lạm phát tại Séc trong tháng 6 đạt 2,9% so với cùng kỳ, đây là mức cao nhất kể từ đầu năm nay.
10-07-2025
ceo-nvidia-17521068995621228243511.png.webp
NVIDIA trở thành công ty đầu tiên có giá trị vượt 4.000 tỉ USD
Giá cổ phiếu tăng đã đẩy giá trị vốn hóa thị trường của NVIDIA vượt 4.000 tỉ USD ngày 9-7, trở thành công ty đầu tiên làm được điều này.
10-07-2025
738c545410f43633aee4dcf0231fe20e_resize=680,383_.jpg
Có tới 1/4 số người mua bất động sản tại Séc là người nước ngoài như Slovakia, Việt Nam và Ukraine
Người nước ngoài đang rất quan tâm đến việc mua căn hộ tại Séc, đặc biệt là ở Praha và Brno. Theo các nhà phát triển bất động sản và các nhà môi giới, khoảng một phần tư đến một phần năm khách hàng của họ là người nước ngoài. Trước đây, họ chủ yếu tìm mua nhà mới hoặc đã được cải tạo gần trung tâm thành phố.
09-07-2025
koleje-strahov-koleje (1).webp
Ký túc xá sinh viên Strahov của Trường Đại học Kỹ thuật Praha (ČVUT) cần hàng tỷ korun để cải tạo
Sinh viên của Trường Đại học Kỹ thuật Praha (ČVUT) danh tiếng đã phải sống nhiều năm trong điều kiện tồi tàn tại khu ký túc xá Strahov đang xuống cấp nghiêm trọng.
09-07-2025
trung-quocjpg-1751980836338.webp
Trung Quốc cảnh báo Mỹ về thuế quan
Dù Washington và Bắc Kinh đã đạt được khung thỏa thuận thương mại hồi tháng 6 để tạm gác căng thẳng, song nhiều chi tiết vẫn bỏ ngỏ.
08-07-2025
Screenshot 2025-07-08 093426.png
Một nhà máy sữa lâu đời của Séc chấm dứt hoạt động sau 152 năm, 100 người mất việc
Không chỉ các nhân viên mà cả người dân vùng Hodonín đều bị sốc trước thông tin nhà máy sữa địa phương sắp đóng cửa và chuyển toàn bộ sản xuất sang Đức.
08-07-2025
Screenshot 2025-07-08 092359.png
Người dân Séc yêu cầu bồi thường vì thiết bị điện hỏng và thực phẩm hư hỏng sau sự cố blackout
Sau sự cố mất điện diện rộng hôm thứ Sáu, các công ty bảo hiểm đến nay đã ghi nhận hàng chục trường hợp báo cáo thiệt hại. Theo người phát ngôn Jan Marek của công ty Generali Česká pojišťovna, phần lớn những thiệt hại này liên quan đến thiết bị điện bị hỏng hoặc bị cháy và thực phẩm bị hư hỏng.
08-07-2025
Tin nổi bật
Séc: Cần mang theo giấy xác nhận đồng ý của cha mẹ khi đưa trẻ đi du lịch
b8c967e7-f912-4cae-84be-1658e5a13b1c.jpg
Trong những tháng hè, cảnh sát Séc phải xử lý nhiều trường hợp, khi một trong hai phụ huynh đưa con ra nước ngoài mà không có sự đồng ý của người còn lại, hoặc khi ông bà đưa cháu đi nghỉ mát. Trong các cuộc kiểm tra, cảnh sát có thể giả định rằng đứa trẻ đã bị bắt cóc, và hành khách phải mất nhiều công sức để chứng minh điều ngược lại.
13 giờ trước
Praha đang đối mặt với nguy cơ bị phạt hàng chục triệu korun do lượng khí phát thải từ ô tô tăng
f218c27c-1acd-4144-8492-2e1861be7fb8.jpg
Thành phố Praha đang bị ô tô làm quá tải. Đường phố và bãi đỗ xe không còn đáp ứng đủ nhu cầu. Hiện nay, gần như mỗi cư dân của thủ đô đều sở hữu một phương tiện cá nhân. Trong khi đó, các chính trị gia vẫn chưa đạt được đồng thuận về việc hạn chế hoặc thu phí xe vào trung tâm thành phố.
14 giờ trước
Lương hưu trung bình sẽ tăng tới 672 korun từ tháng 1/2026
duchod-valorizace-duchodu-starobni-duchod.jpeg
Theo Bộ Lao động Séc, kể từ tháng 1 năm sau, mức lương hưu trung bình tại Séc sẽ tăng thêm từ 656 đến 672 korun, theo đó lương hưu trung bình dự kiến sẽ đạt gần 21.850 korun.
16 giờ trước
Nghị viện châu Âu giải ngân hỗ trợ các quốc gia bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, CH Séc nhận được nhiều nhất
3a445bbb-9205-4482-af4d-32eb54e8c37a.jpg
Nghị viện châu Âu đã phê duyệt việc giải ngân gần 7 tỷ korun để hỗ trợ các quốc gia châu Âu bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt vào năm ngoái. Trong đó, Cộng hòa Séc sẽ nhận được nhiều nhất, lên tới hơn 2,5 tỷ korun.
16 giờ trước
Khởi tố 3 đối tượng tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài
Bat.jpg
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh vừa khởi tố bị can đối với 3 đối tượng về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
16 giờ trước
Ông Phạm Gia Hậu được bầu làm Phó Chủ tịch Hiệp Hội Phát triển Công nghiệp Văn hoá Việt Nam
8ceef500-c1fe-4fbb-869e-a6e6537c348f.jpg
Ngày 11/7, Đại hội khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 Hiệp hội Phát triển công nghiệp Văn hóa Việt Nam sẽ chính thức diễn ra, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp văn hóa – lĩnh vực được xem là động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và quảng bá hình ảnh quốc gia trong kỷ nguyên số.
20 giờ trước
Đã có 20 người bị ngộ độc rượu tại liên hoan phim quốc tế ở Karlovy Vary: Thanh tra sử dụng người cải trang là vị thành niên để kiểm tra các cơ sở bán rượu
77de.webp
Karlovy Vary – Đã có 20 trường hợp ngộ độc rượu được các nhân viên y tế ở Karlovy Vary xử lý trong thời gian diễn ra Liên hoan phim quốc tế tại thành phố. Trong số đó, 6 bệnh nhân là người chưa đủ tuổi vị thành niên. Các đợt kiểm tra cũng phát hiện 13 cơ sở kinh doanh đã bán rượu cho khách hàng dưới 18 tuổi.
21 giờ trước
Cảnh sát và tình báo quân đội Séc phản hồi về tin Nga lên kế hoạch đánh bom ở Séc: Không có mối đe dọa thực tế nào
Screenshot 2025-07-11 085102.png
Thông tin về mối đe dọa an ninh tiềm tàng đã bị bác bỏ và không có ai bị bắt giữ hay tạm giam – đây là phản hồi từ phía Tình báo Quân sự (Vojenské zpravodajství) đối với bài viết được đăng tải hôm thứ Năm trên trang web Odkryto.
21 giờ trước
Phát hiện 16 người di cư trong xe tải đông lạnh ở Bulgaria
di-cu-19162305509993293031252-53055300081452955519867.webp
Bộ Nội vụ Bulgaria cho biết lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ một xe tải đông lạnh chở 16 người di cư bất hợp pháp tại thành phố Ruse, gần biên giới với Romania.
một ngày trước
Chẩn đoán tốt hơn, giảm bớt công việc, hơn một nửa các bệnh viện tại Séc bắt đầu sử dụng AI
ai2.jpg
Theo khảo sát của Trung tâm Quốc gia về Số hóa Y tế, trí tuệ nhân tạo (AI) đang được các bác sĩ sử dụng trong thực tiễn hàng ngày ở nhiều chuyên khoa. AI hỗ trợ họ chẩn đoán nhanh hơn, điều trị hiệu quả hơn và rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, công nghệ này vẫn làm dấy lên nhiều câu hỏi về cách thức hoạt động, mức độ an toàn, đạo đức cũng như tác động đến bệnh nhân và đội ngũ y tế. Để tăng cường niềm tin vào AI, Bộ Y tế đã ban hành một phương pháp luận mới.
một ngày trước
® 2020-2025 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil