Mỗi năm, có hàng chục tỷ korun chảy qua các tài khoản trung gian ở Séc, được sử dụng để rửa tiền, trong đó nhiều trường hợp liên quan đến người Nga nằm trong danh sách trừng phạt. Bộ Tư pháp Séc thừa nhận rằng, dự luật cho phép tịch thu tài sản thu được bất hợp pháp dễ dàng hơn sẽ không kịp thông qua trước kỳ bầu cử sắp tới.

Theo luật sư Lukáš Kraus, việc luật không kịp thông qua là một sai lầm lớn, bởi Séc đang đối mặt với các vấn đề như ảnh hưởng của các chế độ phi dân chủ và nạn rửa tiền. Ông cũng nhấn mạnh rằng, theo số liệu từ Trung tâm Quốc gia chống tội phạm có tổ chức, chỉ trong giai đoạn 2020 và 2021, đã có hơn 100 tỷ korun tiền bẩn được rửa qua Cộng hòa Séc.

Ông Kraus cho biết, luật sẽ cho phép tịch thu tài sản chẳng hạn như các giao dịch không rõ ràng trên tài khoản hoặc nguồn gốc tiền không minh bạch. Trong trường hợp đó, chủ tài khoản sẽ phải chứng minh nguồn gốc của số tiền và loại bỏ nghi ngờ.

Hiện tại, các cơ quan chức năng thường xuyên đóng băng các khoản tiền nghi ngờ là bất hợp pháp, nhưng do không thể chứng minh rõ ràng nguồn gốc từ hành vi phạm tội, họ buộc phải trả lại số tiền đó.

Theo Bộ Tư pháp, luật không kịp thông qua là do họ phải chờ phiên bản cuối cùng của chỉ thị châu Âu. Tuy nhiên, chỉ thị này đã được công bố từ ngày 24 tháng 4, và bộ đã không tuân thủ các thời hạn mà chính phủ đã giao cho họ, cũng như các thời hạn do chính Bộ trưởng đưa ra.

Nguồn: Novinky