Luật mới ngăn chặn tài phiệt Nga rửa tiền thông qua tài khoản ở Séc

Theo Bộ Tư pháp Mỹ, trước đây các nhà tài phiệt Nga đã sử dụng một số tài khoản ngân hàng của Séc để rửa tiền. Vì vậy Bộ Tư pháp Séc đang chuẩn bị đạo luật mới để ngăn chặn việc sử dụng tài khoản có nguồn gốc tài chính không rõ ràng từ các nhà tài phiệt Nga này.

Theo trang web Investigace.cz, con trai của cựu Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nga là Denis Kacyv đã hợp pháp hóa tiền thông qua tài khoản ở Séc. Ông Kacyv là doanh nhân và đã bị các công tố viên Mỹ, Israel và Moldova điều tra về tội rửa tiền. Theo các thám tử Mỹ cũng chỉ ra rằng, ông Kacyv đã sử dụng tài khoản của 4 ngân hàng và một công ty ở Cộng hòa Séc để rửa tiền.

Giám đốc của trang web Investigace.cz cho biết, Séc là một hệ thống tài chính hấp dẫn và qua đó ngân sách nhà nước Nga có thể dễ dàng biến thành số tiền hợp lệ.

Trước tình hình có nhiều công ty có trụ sở ảo tại Séc dùng để rửa tiền, Bộ Tư pháp Séc và Văn phòng phân tích tài chính sẽ đề xuất một số giải pháp để có thể ngăn chặn việc này như các chủ tài khoản phải chứng minh được nguồn gốc của số tiền là từ đâu.

(BBT TamdaMedia)