Tại Séc, số lượng công ty được đứng tên bởi những chủ sở hữu không tồn tại ngày càng gia tăng. Theo các chuyên gia, cách thức này thường được sử dụng để rửa tiền. Trong nhiều trường hợp, các cơ quan chức năng không phát hiện ra rằng họ đang ghi nhận một người với giấy tờ giả.

Vào cuối tháng 6 năm nay, Tòa án thành phố ở Brno đã đưa ra phán quyết đối với một công dân Ukraine làm giả giấy tờ và dưới danh tính giả là người Romania tên Valentin Barbu đã đăng ký làm giám đốc và cổ đông của công ty VSV Stavby Brno.

Theo các chuyên gia, các công ty có “chủ sở hữu không tồn tại” nhằm mục đích là để che giấu người đứng sau hoặc người sở hữu các nguồn lực bất hợp pháp. Họ muốn che chắn những người đứng sau tránh bị xử lý pháp lý.

Phát ngôn viên của Trung tâm Quốc gia chống Tội phạm có Tổ chức, cho biết, giấy tờ và tài liệu giả mạo chủ yếu được sử dụng trong các tội phạm liên quan đến tài sản (như gian lận, lừa đảo tín dụng, v.v.) và cũng liên quan đến việc tổ chức di cư bất hợp pháp.

Việc đăng ký một người không tồn tại vào sổ đăng ký thương mại được tòa án đặc biệt hoặc công chứng viên thực hiện ghi chép. Tuy nhiên, trong nhiều trường hợp, các cơ quan này đã không phát hiện ra rằng họ đang ghi nhận một người với giấy tờ giả.

Đối với công dân Séc, tòa án có cơ sở dữ liệu. Do đó, hệ thống có thể cảnh báo rằng người đó không tồn tại. Tuy nhiên việc ghi chép vào sổ đăng ký đặc biệt gặp khó khăn khi sử dụng giấy tờ nước ngoài. Các luật sư cho rằng Séc đang thiếu một hệ thống kiểm soát và không có cơ sở dữ liệu về tất cả các cá nhân. Tòa án cũng không thể ngăn chặn điều này.

Ngoài giấy tờ, còn có các quyết định bị làm giả, chẳng hạn như bổ nhiệm giám đốc mới hoặc chuyển nhượng cổ phần. Điều này rất nguy hiểm bởi có trường hợp một người nào đó đánh cắp toàn bộ công ty hay doanh nghiệp. Tất cả đều thực hiện thông qua giấy tờ giả. Do đó, các luật sư khuyến nghị kiểm tra hộp dữ liệu datová schránka, nơi các thông báo về thay đổi được gửi tới.

(Theo TN Nova)