Nhiều công ty tại Séc có chủ sở hữu là người gốc Nga

Vào tháng 7, có khoảng 45.000 công ty hoạt động tại các quốc gia thuộc Liên minh Châu Âu, trong đó hơn 40% thuộc sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của các công ty Nga hoặc những người có hai quốc tịch. Trong số này, 12.400 công ty đã được đăng ký tại Cộng hòa Séc, nhiều nhất trong số 27 quốc gia EU.

Sau Séc là Bulgaria với 9.500 công ty, Đức với 4.200 công ty, Latvia với 3.300 công ty và Ý với 2.500 công ty như vậy.

Thông tin được một tờ báo của Ba Lan đưa tin dựa trên trên dữ liệu của cơ quan xếp hạng Moody's. Cơ quan cảnh báo rằng các ngân hàng và tổ chức tài chính ở những quốc gia đặc biệt chú ý đến các giao dịch do các công ty này thực hiện và báo cáo cho cơ quan liên quan.

Theo quyết định của Ủy ban Châu Âu (EC), bắt đầu từ tháng 7 các tổ chức tín dụng và tài chính ở EU phải đáp ứng các yêu cầu mới về báo cáo giao dịch tài chính của công dân Nga. Biện pháp này là một phần trong gói trừng phạt thứ 12 của EU đối với Nga. Mục đích là để đánh giá tốt hơn các hành vi vi phạm lệnh trừng phạt có thể xảy ra và lập bản đồ các nguồn thu nhập của Nga. Các quốc gia thành viên EU có nhiệm vụ đánh giá thông tin được báo cáo và tìm ra các hành vi vi phạm hoặc trốn tránh các lệnh trừng phạt có thể xảy ra.

Ví dụ, các ngân hàng có nghĩa vụ báo cáo với chính quyền tất cả các giao dịch chuyển tiền từ EU sang nước thứ ba nếu vượt quá 100.000 euro (2,5 triệu korun) và được các công ty thực hiện, trong đó các pháp nhân và cá nhân Nga nắm giữ hơn 40% nguồn vốn. Biện pháp này áp dụng cho tất cả các loại giao dịch bất kể loại tiền tệ nào.

Giới quan sát cho rằng EU đã thắt chặt các quy định khi một số chủ công ty đã tìm cách thích nghi. Ủy ban Châu Âu sẽ xem xét việc thực hiện các biện pháp mới vào tháng 12 này.

Nguồn: Novinky