Séc điều tra vụ án nghi rửa tiền, buôn ma túy và trốn thuế

Trung tâm phòng chống tội phạm quốc gia đang điều tra một vụ án mà họ nghi nghờ có khả năng liên quan đến rửa tiền, buôn bán ma túy và trốn thuế. Sự việc xảy ra tại tỉnh Ústecký, một cặp đôi đã mang đến các ngân hàng số tiền lên đến 100 tỷ korun.

Cảnh sát phòng chống tội phạm vẫn đang điều tra vụ việc cũng như nguồn gốc của số tiền khổng lồ lên đến hơn 100 tỷ korun. Sựu việc đã xảy ra được 5 năm, khi 2 kẻ tình nghi đã tự chia nhau mang số tiền khổng lồ này đến gửi tại các ngân hàng.

Một trong 2 nghi phạm, người phụ nữ tên Zuzana Korvasová, từ một nhân viên bình thường cũa hãng đổi tiền trước khi tự sát đã là nhân viên quản lý toàn bộ các chi nhánh trên toàn Séc. Bởi vì là nhân viên quan trọng của hãng nên bà ta có thể tùy tiện sử dụng số tiền lên đến hàng trăm triệu korun của hãng để mua bán ngoại tệ.

Tổng số tiền bà ta gửi tại các ngân hàng lên đến 12 tỷ korun và nguồn gốc số tiền được người phụ nữ này đưa ra là đến từ các công ty du lich, các công nhân nước ngoài hay các hãng đổi tiền nhỏ đã mang đến chi nhánh của họ để bán lại.

Trong quá trình điều tra cảnh sát phát hiện khách hàng của bà ta phần lớn đều là người kinh doanh có quốc tịch Việt Nam. Hơn nữa khi nhập số liệu vào hệ thống, bà ta đều sử dụng thông tin cá nhân của những người hoàn toàn không liên quan và nhờ vậy mà nguồn gốc thực sự của số tiền hoàn toàn bị che dấu. Cảnh sát hiện đang điều tra theo hướng rửa tiền.

Nghi phạm thứ 2 là doanh nhân Libor Ondráček, người đàn ông này đã nhiều lần mang đến chi nhánh ngân hàng Raiffeisenbank ngoại tệ lên đến gần 90 tỷ korun từ Ústí đến Praha bằng tầu hỏa. Mỗi lần bán tiền cho ngân hàng, người đàn ông này chọn đổi sang đô la.

Nguồn gốc số tiền vẫn là một ẩn số đối với cảnh sát, theo họ có thể là số tiền đến từ việc trốn thuế, chợ đen và không phải chỉ có 2 nghi phạm mà là một băng nhóm tội phạm. Người đàn ông này hiện vẫn đang tại ngoại.