Từ vỏ bọc doanh nghiệp dược và các hợp đồng mua bán giả, Trưởng khoa dược Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương Trần Phi Hùng bị cáo buộc cầm đầu đường dây buôn lậu hơn 50 tấn caffeine xuyên quốc gia.

Chiều 19-5, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04, Bộ Công an) cho biết vừa bóc gỡ, triệt phá đường dây buôn lậu caffeine đặc biệt lớn.

Trưởng khoa dược cầm đầu đường dây tuồn caffeine sang Lào, Myanmar sản xuất ma túy
Qua công tác nghiệp vụ, Cục C04 và Công an tỉnh Điện Biên phát hiện đường dây buôn lậu caffeine quy mô đặc biệt lớn, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia, caffeine được vận chuyển từ nước ngoài vào Việt Nam, qua Lào đi Myanmar để sản xuất các loại ma túy tổng hợp.

Các nghi phạm lợi dụng sự khác biệt trong quy định pháp luật giữa các nước, sự thông thoáng trong phân luồng hải quan điện tử, thông qua hoạt động xuất nhập khẩu để hình thành nên đường dây buôn lậu hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi.

Theo C04, tại Trung Quốc, caffeine quy định là chất hướng thần. Tại Lào, caffeine quy định là tiền chất ma túy (hành vi mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng 10kg trở lên có mức hình phạt cao nhất là tử hình).

Tuy nhiên tại Việt Nam, caffeine được cấp phép cho các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh với mục đích y, dược, thực phẩm hoặc sử dụng trong công nghiệp (chưa coi là tiền chất ma túy).

Từ những sơ hở này, Trần Phi Hùng, tiến sĩ dược, Trưởng khoa dược - Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương, đã dần hình thành đường dây mua bán, vận chuyển caffeine với số lượng lớn.

Từ Công ty Khôi Nguyên và Công ty Hóa dược - Dược phẩm 1 được cấp giấy phép nhập khẩu caffeine sử dụng trong mục đích y tế, Hùng tìm cách lập các hợp đồng mua bán caffeine, móc nối với Cao Thị Liên, Trịnh Thị Hòa tìm đầu mối mua, tiêu thụ caffeine tại nước thứ ba như Lào, Myanmar.

Để hợp thức hóa việc buôn lậu caffeine, Hùng chỉ đạo con trai là Trần Sĩ Hoàng và cháu Nguyễn Thành Đạt thành lập Công ty Vinh Hoàng, Công ty Vạn Phúc ký hợp đồng mua bán caffeine giả. Sau đó xuất hóa đơn khống cho khách hàng ảo bằng hình thức không ghi thông tin để tránh lực lượng chức năng truy vết dòng đi của caffeine.
Số caffeine trên thực tế được vận chuyển đến kho hàng Công ty TNHH T&T VINA của Nguyễn Thị Thu tại Nghệ An.

Tại đây các nghi phạm thay vỏ bao bì caffeine, đóng gói ngụy trang thành các bao xi măng, thức ăn chăn nuôi.

Lợi dụng việc sơ hở trong khâu kiểm hóa, các nghi phạm cất giấu caffeine lẫn vào trong hàng hóa thông thường có khai báo hải quan để thông quan.

Tiền mua bán caffeine được các nghi phạm thuê những người Việt Nam tại Lào chuyển vào các tài khoản người quen của Trần Phi Hùng, và được "bơm ngược" lại vào các tài khoản của công ty "bình phong" trong hệ sinh thái.

Việc này nhằm hợp thức hóa dòng tiền phù hợp với hợp đồng mua bán giả ban đầu, sau đó ăn chia lợi nhuận.

Thu giữ hơn 50 tấn caffeine

Sau gần 3 tháng đấu tranh chuyên án, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, giao cho Cục C04 chủ trì phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, công an các địa phương, cơ quan đại diện Bộ Công an Việt Nam tại Lào cùng với các cơ quan Vụ 4 Viện KSND tối cao, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ Tư lệnh Bộ đội biên phòng, Chi cục Điều tra chống buôn lậu - Cục Hải quan để phá án.

Ngày 27-2, Ban chuyên án huy động gần 300 cán bộ, chiến sĩ triển khai đồng loạt 18 mũi công tác tại 6 tỉnh thành gồm Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Sơn La, Nghệ An, Hà Tĩnh phá chuyên án.

Kết quả phát hiện, thu giữ 19 tấn caffeine sau thông quan không khai báo hải quan, được trà trộn trong hàng hóa thông thường của Công ty T&T VINA đang chuẩn bị vận chuyển qua Lào đi Myanmar.

Ban chuyên án đã chỉ đạo các tổ công tác nhanh chóng khám xét, xác minh, truy bắt các nghi phạm có liên quan đến toàn bộ hoạt động trong đường dây. Đồng thời truy vết, thu hồi số caffeine, tài sản các đối tượng đang cất giấu tại cả ở Việt Nam và Lào.

Đến nay đã thu giữ 50,7 tấn caffeine, 6 xe ô tô, 12 máy tính các loại, 25 điện thoại di động, phong tỏa, tạm dừng giao dịch đối với 60 tài khoản ngân hàng, xác minh 7 tài sản bất động sản liên quan đến các nghi phạm trong chuyên án.

Đến thời điểm này, C04 đã khởi tố 10 bị can (trong đó 6 bị can về tội buôn lậu, 3 bị can về tội phát hành trái phép hóa đơn và 1 bị can về tội môi giới hối lộ). Trong đó ông Trần Phi Hùng bị khởi tố về tội buôn lậu.

Tại Lào, Bộ Công an Lào đã bắt giữ, khởi tố 6 người về tội mua bán, vận chuyển tiền chất ma túy theo pháp luật của Lào.

C04 đánh giá việc đấu tranh thành công chuyên án 135VL đã mang lại những kết quả rất tích cực trong công tác quản lý tiền chất, hóa chất là nguyên liệu chính sản xuất ma túy tại Lào.

"Thành công của chuyên án không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong công tác hợp tác quốc tế, ngăn chặn đường dây mua bán, vận chuyển tiền chất hóa chất trong khu vực mà còn là minh chứng rõ nét cho bản lĩnh, trí tuệ, tinh thần quyết liệt đấu tranh với tội phạm ma túy...", C04 thông tin.

Ghi nhận thành tích, Bộ Công an đã thưởng nóng cho 26 tập thể với tổng số tiền hơn 300 triệu đồng.

Hiện Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy tiếp tục điều tra, làm rõ các cá nhân, doanh nghiệp có liên quan để xử lý triệt để theo quy định của pháp luật.

Theo Tuoitre