Phát ngôn viên cảnh sát Hradec bà Iva Kormošová hôm nay (30/1) cho biết, thiệt hại trong vụ án băng nhóm lừa đảo ngân hàng qua điện thoại của người Séc và Ukraine đã tăng lên hơn 100 triệu korun. Cảnh sát đã mở rộng cuộc điều tra đối với 20 nghi phạm, bổ sung gần 350 hành vi phạm tội mới, nâng tổng số vụ vi phạm lên khoảng 500. Trước đó, cảnh sát ước tính thiệt hại có thể lên đến hàng chục triệu korun. Vào mùa xuân năm ngoái, con số thiệt hại được xác định là 30 triệu korun.

Cảnh sát, phối hợp với các đồng nghiệp Ukraine, đã triệt phá băng nhóm này vào tháng 4 năm ngoái. Theo cảnh sát hình sự, nhóm tội phạm này đã thực hiện các vụ lừa đảo từ tháng 10 năm 2022. Trung tâm cuộc gọi (call center) của chúng đặt tại Odessa, Ukraine.

Những kẻ gọi điện là người Séc, và quá trình tuyển dụng tại Cộng hòa Séc do một phụ nữ Séc 50 tuổi đảm nhận. Ban đầu, toàn bộ nhóm gồm 24 nghi phạm, một số trong đó đã bị bắt tại Ukraine. Theo phát ngôn viên cảnh sát, sau đó, các cáo buộc đối với 4 nghi phạm đã bị hủy bỏ.

Mùa xuân năm ngoái, cảnh sát đã trục xuất 7 nghi phạm người Séc từ Ukraine về Cộng hòa Séc. Trong chiến dịch phối hợp với cảnh sát Séc, lực lượng Ukraine đã bắt giữ 17 công dân Ukraine. Theo cảnh sát Ukraine, các vụ lừa đảo do một người đàn ông Ukraine 40 tuổi cầm đầu và tổ chức.

Theo bà Kormošová, hồ sơ điều tra hiện tại đã có gần 170 tập tài liệu. Chỉ riêng quyết định mở rộng truy tố đã có gần 90 trang.

Các bị cáo, trong đó có 10 người bị tạm giam, phải đối mặt với án phạt lên tới 13,5 năm tù nếu bị kết án. Cảnh sát cáo buộc họ tham gia vào một nhóm tội phạm có tổ chức, lừa đảo và xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính và thiết bị lưu trữ thông tin.

Theo cảnh sát, băng nhóm đã gây ra thiệt hại lớn nhất cho một bà cụ 76 tuổi, khiến bà mất gần 2,85 triệu korun. Các thiệt hại lớn khác được cảnh sát ghi nhận từ một bà cụ 74 tuổi và một người đàn ông 58 tuổi, mỗi người mất 875.000 korun.

Các thành viên của băng nhóm gọi điện thoại tự xưng là nhân viên của Ngân hàng Quốc gia Séc. Họ nói với các nạn nhân rằng tài khoản của họ đã bị tấn công và cần phải chuyển tiết kiệm vào một "tài khoản cứu trợ". Trong một số trường hợp, bọn chúng còn ép các nạn nhân cài đặt phần mềm điều khiển từ xa, từ đó chiếm quyền truy cập không giới hạn vào dịch vụ ngân hàng trực tuyến của nạn nhân.

Các nạn nhân không chỉ mất tiền tiết kiệm mà còn mất tiền từ các khoản vay. Số tiền từ các tài khoản của nạn nhân thường được các bị cáo chuyển vào các tài khoản của người Ukraine sống ở Cộng hòa Séc, những người này sau đó rút tiền từ các máy ATM và chuyển giao cho những người khác.

Chỉ một số ít người không bị lừa đảo về tiền bạc. Ví dụ, một người phụ nữ sau khi bị gây áp lực ban đầu, khi chỉ chuyển tiền giữa các tài khoản của mình, đã từ chối chuyển tiền vào tài khoản khác và kết thúc cuộc gọi. Hai người đã kịp thời khóa tài khoản ngân hàng của họ trước khi tiền rời khỏi tài khoản. Một nạn nhân khác đã tự bảo vệ mình bằng cách cố tình điền sai số chứng minh nhân dân của mình, do đó không nhận được sự chấp thuận khoản vay 400 nghìn korun.

Nguồn: CNN Prima NEWS