Đóng băng tài khoản của một số doanh nhân Nga tại Séc

Văn phòng Phân tích Tài chính Séc (FAÚ) trong phạm vi áp dụng lệnh trừng phạt Nga đã đóng băng tài khoản của một số người, trong đó có một nghị sĩ Nga và vợ của một nhà lập pháp. Đồng thời văn phòng cũng đang kiểm tra tài khoản và tài sản của nhiều người và tổ chức khác.

Năm năm trước, dự án Mendel Plaza đã bắt đầu được xây dựng ở Brno. Dự án này được cho là bao gồm 5 tòa nhà với 500 căn hộ, gần một nghìn chỗ đậu xe và một khu vực dành cho người đi bộ. Khu phức hợp trị giá hàng tỷ korun này được xây dựng ở khu vực cũ của công ty Kras-Haka tại Quảng trường Mendel. Nhưng hiện tại việc xây dựng có nguy cơ bị trì hoãn, bởi vì chủ đầu tư chính của dự án này là doanh nhân người Nga có tên trong dự án là Magomed Bažajev.

Điều đáng nói là một doanh nhân Nga khác có cùng họ Bažajev nhưng dưới cái tên là Musa Yusupovic lại nằm trong danh sách trừng phạt của Liên minh châu Âu. Người này là một trong hai trăm người Nga giàu nhất, nhờ hoạt động trong ngành khai thác mỏ hoặc xây dựng.

Văn phòng Phân tích Tài chính Séc hiện đang xác minh mối liên hệ giữa tên của người trong danh sách trừng phạt và người trong dự án ở Brno. Phát ngôn viên của Bộ tài chính cũng không không xác nhận hay phủ nhận tính xác thực của thông tin về 2 người này có phải là một người hay không.

Không chỉ dự án Mendel Plaza, hàng chục người và tổ chức khác có tài sản lên tới hàng trăm triệu korun hiện cũng đang được Văn phòng Phân tích Tài chính kiểm tra. Ngoài việc đóng băng tài sản, văn phòng cũng phong tỏa tài sản của những trường hợp được xác nhận.

(BBT TamdaMedia)