Hai em ruột Shark Thủy giúp sức chiếm đoạt gần 166 tỉ, mỗi người nộp lại 30 triệu
Trong vụ án lừa đảo hơn 8.459 tỉ đồng tại Tập đoàn Egroup, hai em ruột của Shark Thủy bị cáo buộc giúp sức chiếm đoạt gần 166 tỉ đồng của 137 người. Trong khi số tiền huy động từ nhà đầu tư đã được sử dụng hết, ba anh em mới nộp lại tổng cộng 2,08 tỉ đồng.
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Ngọc Thủy (44 tuổi, tức Shark Thủy), Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn giáo dục Egroup và Công ty cổ phần Đầu tư và phân phối Egame, về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đưa hối lộ.
Cùng bị truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản có hai em ruột của ông Thủy là Nguyễn Thị Dung (39 tuổi) và Nguyễn Văn Sơn (35 tuổi). Cả hai đều từng là quản lý kinh doanh tại Công ty Egame, doanh nghiệp được cơ quan tố tụng xác định giữ vai trò trung gian trong hoạt động huy động vốn của Egroup.
Theo cáo trạng, ông Thủy là con cả trong gia đình có bốn anh chị em. Bà Dung là con thứ ba, còn ông Sơn là con thứ tư. Không chỉ cùng làm việc trong hệ sinh thái giáo dục do anh trai điều hành, cả ba còn sở hữu cổ phần tại Egame.
Hai em ruột Shark Thủy giúp sức chiếm đoạt gần 166 tỉ đồng
Trong cơ cấu cổ đông Công ty Egame, Shark Thủy nắm giữ hơn 15,2 triệu cổ phần, tương đương 93,99% vốn điều lệ. Nguyễn Thị Dung sở hữu 312.000 cổ phần, chiếm 1,92%, còn Nguyễn Văn Sơn sở hữu 156.000 cổ phần, tương đương 0,96%.
Cáo trạng xác định Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn thuộc nhóm 23 quản lý kinh doanh Công ty Egame, những người trực tiếp triển khai hoạt động tìm kiếm, tư vấn và mời chào khách hàng mua cổ phần Egroup.
Theo chỉ đạo của Shark Thủy và Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông Công ty Egame, nhóm quản lý kinh doanh hướng dẫn nhân viên quảng bá hình ảnh Egroup, giới thiệu các dự án giáo dục, lợi nhuận đầu tư và thuyết phục khách hàng ký hợp đồng mua cổ phần.
Để tạo niềm tin, Egroup đưa ra hình ảnh một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực giáo dục với hệ thống trung tâm tiếng Anh, trường mầm non cùng các dự án đầu tư. Khách hàng được giới thiệu cơ hội góp vốn với mức lợi nhuận từ 15-20% mỗi năm.
Tuy nhiên, theo viện kiểm sát, từ năm 2021, Shark Thủy đã chỉ đạo sử dụng tiền huy động không đúng mục đích, chủ yếu lấy tiền của người đầu tư sau để thanh toán cho người đầu tư trước. Hoạt động chào mời khách hàng mua cổ phần vẫn tiếp tục được triển khai.
Với vai trò quản lý kinh doanh, Nguyễn Thị Dung bị cáo buộc đồng phạm giúp sức cho anh trai chiếm đoạt 149,7 tỉ đồng của 105 bị hại. Nguyễn Văn Sơn bị xác định giúp sức chiếm đoạt gần 16 tỉ đồng của 32 bị hại.
Như vậy, tổng số tiền liên quan đến hành vi giúp sức của hai người em shark Thủy lên tới gần 166 tỉ đồng.
Trong vụ án này, bị can Nguyễn Trọng Vũ (40 tuổi), chồng cũ của Nguyễn Thị Dung cũng bị cáo buộc giúp sức chiếm đoạt hơn 21,68 tỉ đồng của 38 bị hại.
Theo lý lịch bị can, Nguyễn Thị Dung đang bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Nguyễn Văn Sơn và Nguyễn Trọng Vũ bị bắt tạm giam từ ngày 27-8-2025.
Hơn 8.459 tỉ đồng được Shark Thủy sử dụng hết như thế nào?
Để có tiền duy trì hoạt động của hệ sinh thái Egroup, Shark Thủy bị cáo buộc chỉ đạo nâng khống vốn điều lệ, tạo doanh thu không có thật, đồng thời xây dựng hình ảnh các doanh nghiệp giáo dục kinh doanh hiệu quả nhằm thu hút nhà đầu tư.
Trong giai đoạn 2015-2023, nhóm Shark Thủy đã thực hiện hơn 26.000 hợp đồng chuyển nhượng cổ phần không có thật, với tổng số tiền chiếm đoạt được xác định hơn 8.459 tỉ đồng của hơn 10.000 bị hại.
Theo cáo trạng, từ năm 2021, Shark Thủy chỉ đạo sử dụng khoảng 70% tiền chuyển nhượng cổ phần của khách hàng sau để trả cho khách hàng trước, nhằm tránh bị phát hiện.
Khoảng 30% còn lại được sử dụng để trả các khoản nợ ngân hàng, nợ vay cá nhân, tiền thuê mặt bằng và chuyển vào các doanh nghiệp do Shark Thủy sở hữu cổ phần hoặc nhờ người khác đứng tên sở hữu, qua đó nâng phần vốn sở hữu của ông Thủy.
Việc lấy tiền của nhà đầu tư sau trả cho người trước giúp hoạt động huy động vốn tiếp tục được duy trì, trong khi nghĩa vụ thanh toán của doanh nghiệp ngày càng lớn.
Đến khi vụ án bị phát hiện, khoản tiền hơn 8.459 tỉ đồng dư nợ gốc của các hợp đồng đã được Shark Thủy chỉ đạo sử dụng hết.
Cáo trạng xác định Egroup và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái rơi vào tình trạng mất cân đối tài chính, không có khả năng thanh toán.
Ba anh em nhà Shark Thủy nộp lại 2,08 tỉ đồng, một nữ quản lý nộp 6,8 tỉ
Cáo trạng cũng thống kê các khoản tiền mà bị can và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã nộp trong quá trình giải quyết vụ án.
Theo phụ lục cáo trạng, Shark Thủy nộp 2,02 tỉ đồng. Hai người em ruột là Nguyễn Thị Dung và Nguyễn Văn Sơn mỗi người nộp 30 triệu đồng.
Tổng cộng, ba anh em Shark Thủy đã nộp 2,08 tỉ đồng để khắc phục hậu quả, trong khi riêng Shark Thủy bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 8.459 tỉ đồng của các nhà đầu tư.
Người nộp số tiền lớn nhất trong danh sách bị can là Đỗ Thị Hồng Nhung (42 tuổi), quản lý kinh doanh Công ty Egame, với 6,8 tỉ đồng, cao hơn ba lần khoản tiền Shark Thủy đã nộp.
Bà Nhung thuộc nhóm quản lý kinh doanh bị cáo buộc giúp sức cho Shark Thủy chiếm đoạt hơn 78 tỉ đồng của 39 bị hại.
Một số bị can khác cũng nộp lại tiền gồm Vũ Thị Thu Hiền 530 triệu đồng, Nguyễn Trọng Quỳnh 427,8 triệu đồng, Phạm Thị Ngoan 325 triệu đồng, Trần Thị Thanh Nga 300 triệu đồng và Phạm Đức Hạnh 280 triệu đồng.
Trong nhóm lãnh đạo, quản lý Egroup, Nguyễn Mạnh Phú, Giám đốc Tài chính, nộp 120 triệu đồng; Đặng Văn Hiển, Trưởng ban Quan hệ cổ đông, nộp 150 triệu đồng; Phạm Thị Thanh Thọ, Kế toán trưởng, nộp 50 triệu đồng và Nguyễn Thị Hoài Hương, phụ trách kế toán, nộp 20 triệu đồng.
Riêng Tống Thị Kim Liên, Giám đốc Công ty cổ phần Thương mại dịch vụ Nhất Trần, bị truy tố tội nhận hối lộ liên quan đến việc giúp Egroup tạo doanh thu khống, đã nộp 420 triệu đồng để khắc phục hậu quả.
(Theo Tuổi Trẻ)
