Capital One cho biết quyết định đóng hơn 300 tài khoản liên quan Tập đoàn Trump vào năm 2021 xuất phát từ quá trình rà soát chống rửa tiền.

Theo Hãng tin Reuters ngày 2-8, Ngân hàng Capital One Financial đã đề nghị tòa bác đơn kiện của Tập đoàn Trump, liên quan đến việc đóng hơn 300 tài khoản doanh nghiệp hồi năm 2021.

Capital One cho biết quyết định đóng các tài khoản được đưa ra sau quá trình rà soát của đội ngũ chuyên gia chống rửa tiền (AML), đồng thời khẳng định đây không phải là hành động mang động cơ chính trị.

Vụ việc đánh dấu lần đầu tiên một ngân hàng chính thức cho biết các quan ngại phát sinh trong quá trình rà soát chống rửa tiền là cơ sở dẫn đến quyết định đóng tài khoản của doanh nghiệp gia đình Tổng thống Mỹ.

Vì vậy Capital One đề nghị tòa bác bỏ cáo buộc rằng họ đã từ chối hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ ngân hàng vì lý do chính trị hoặc tôn giáo.

Tuy nhiên, Capital One nhấn mạnh họ không cáo buộc Tổ chức Trump rửa tiền. Trong hồ sơ gửi tòa ngày 1-8, ngân hàng cho biết:

"Các tài liệu và chính những cáo buộc của nguyên đơn đều cho thấy Capital One đã đóng các tài khoản vì lý do chống rửa tiền (AML).

Quyết định này là kết quả của nhiều tháng phân tích và quá trình rà soát cẩn trọng của đội ngũ AML, phù hợp với chính sách nội bộ và hướng dẫn của cơ quan quản lý".

Theo Capital One, ngân hàng đã thông báo kế hoạch đóng hơn 300 tài khoản liên quan đến Tổ chức Trump từ tháng 3-2021.

Đến tháng 3-2025, Tổ chức Trump và Eric Trump - con trai ông Trump, đã khởi kiện Capital One tại tòa án liên bang ở Florida.

Nguyên đơn cho rằng ngân hàng đóng các tài khoản vì muốn hưởng lợi từ bầu không khí chính trị sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol ngày 6-1-2021.

Đáp lại, Capital One cho rằng các cáo buộc là "sai lầm", đồng thời khẳng định lập luận của phía Tổ chức Trump dựa trên những trích dẫn "được cố ý chắt lọc" và không phản ánh đầy đủ bối cảnh của các tài liệu đã nộp.

Capital One cũng cho biết các mô hình giao dịch mà họ rà soát thuộc nhóm hoạt động mà hướng dẫn của cơ quan quản lý ngân hàng liên bang xếp vào diện cần giám sát trong công tác chống rửa tiền.

Theo Reuters, vụ việc diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Trump gia tăng sức ép lên các ngân hàng lớn, sau khi phe bảo thủ nhiều lần cáo buộc các tổ chức tài chính phân biệt đối xử với khách hàng vì quan điểm chính trị.

Tháng 8-2025, ông Trump ký sắc lệnh hành pháp cấm các hành vi mang tính phân biệt đối xử. Đến tháng 1 năm nay, ông tiếp tục khởi kiện JPMorgan Chase với cáo buộc tương tự.

Trước đó, năm 2019, trong nhiệm kỳ đầu tiên, ông Trump cũng từng kiện Capital One và Deutsche Bank nhằm ngăn hai ngân hàng này cung cấp hồ sơ tài chính của ông cho Quốc hội trong khuôn khổ cuộc điều tra do các nghị sĩ Đảng Dân chủ dẫn dắt.

Theo Tuoitre