Clip: Phát hiện 19.000 euro cất giấu trong thú nhồi bông được mang từ Áo vào Séc để rửa tiền
Vào tháng 3 năm ngoái, các nhân viên hải quan của Cục Điều tra Brno đã bắt đầu thực hiện kiểm tra một lô hàng đồ chơi bị nghi chứa ma túy tại công ty vận tải. Sau khi mở ra, hải quan phát hiện 19.000 EUR được cất giấu tinh vi trong hai con thú nhồi bông. Sau khi truy tìm nguồn gốc số tiền này hải quan phát hiện ra rằng, đó là tiền lừa đảo tống tiền từ một trong những phụ nữ cả tin.
Vào cuối tháng 5 năm ngoái, các nhân viên hải quan từ cơ quan điều tra Brno, phối hợp với Cục Tội phạm mạng Brno và Cục cảnh sát vùng Nam Morava đã tiến hành thực hiện cuộc điều tra tội phạm với mật danh “SONDA”.
Tại Praha, họ bắt giữ một phụ nữ quốc tịch Séc hợp pháp hóa nguồn tài chính cho một nhóm người hoạt động ở Áo.
Số tiền đó đến từ những phụ nữ bị lừa vào những vụ lừa đảo lãng mạn tinh vi trên Internet, gửi hàng trăm nghìn korun cho những người giả mạo quân nhân và bác sĩ Mỹ dưới nhiều lý do khác nhau. Tổng số tiền thu được vượt quá 11 triệu korun.
Hải quan và cảnh sát hình sự đã xác định được hàng chục nạn nhân và cung cấp thông tin về việc tố tụng hình sự cho cảnh sát Áo. Cuối cùng vào tháng 1 năm nay cảnh sát đã bắt giữ nhóm người Nigeria có tổ chức, bao gồm cả kẻ tổ chức các vụ lừa đảo này.
Hải quan và cảnh sát hình sự đã xác định được hàng chục nạn nhân và cung cấp thông tin về việc tố tụng hình sự cho cảnh sát Áo. Cuối cùng vào tháng 1 năm nay cảnh sát đã bắt giữ nhóm người Nigeria có tổ chức, bao gồm cả kẻ tổ chức các vụ lừa đảo này.
Vụ việc vẫn đang được Cảnh sát vùng Jihomoravsko phối hợp với cảnh sát hình sự bộ phận tội phạm mạng điều tra. Người phụ nữ bị buộc tội, nếu được chứng minh là có tội và bị kết án, sẽ phải đối mặt với án tù mười năm vì phạm tội đặc biệt nghiêm trọng là hợp pháp hóa số tiền phạm tội có được.
