Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF)
ĐỜI SỐNG VÀ PHÁP LUẬT
author14/11/2023 10:36

Financial Action Task Force (FATF) - JavaTpoint

1 - Chống rửa tiền (AML Anti Money Laundering - Praní špinavých peněz)

hoặc hợp pháp hóa số tiền thu được từ hoạt động tội phạm, hoặc  hành động nhằm che giấu nguồn gốc bất hợp pháp của tiền và tạo ấn tượng rằng đó là tiền có được một cách hợp pháp.

2 - Chống tài trợ cho khủng bố ( CFT  =  Countering the Financing of Terrorism  - Boj proti financování terorismu)

Tổ chức này được thành lập theo sáng kiến ​​của các nước G7 nhằm chống rửa tiền. 
Năm 2001, nhiệm vụ của FATF được mở rộng thêm là chống tài trợ cho khủng bố .

Cấu trúc và hoạt động của FATF

FATF có 36 thành viên (bao gồm cả Ủy ban Châu Âu) và 8 nhóm thành viên liên kết, như vậy tổng cộng có hơn 180 khu vực pháp lý cam kết tuân thủ các tiêu chuẩn của FATF. 

Ban Thư ký FATF được đặt tại trụ sở OECD ở Paris.

Một trong những hoạt động quan trọng của FATF  là Ban hành danh sách các khu vực pháp lý có rủi ro cao và các khu vực pháp lý bất hợp tác.

Cộng hòa Séc 

Cộng hòa Séc, giống như các quốc gia thành viên mới khác của EU, không phải là thành viên của FATF mà là một trong tám nhóm thành viên liên kết mà cụ thể là thuộc Nhóm khu vực tuân thủ FATFFATF-Style Regional Body (FSRB), và đó là ủy ban MONEYVAL thuộc Hội đồng châu Âu 

 

 

Why Europe can't stop money laundering | Euromoney

 

 

FATF đã đưa Croatia, Cameroon và Việt Nam vào danh sách những khu vực pháp lý cần tăng cường giám sát

 

Tại phiên họp toàn thể tháng 6, FATF đã đưa các nước Croatia, Cameroon và Việt Nam vào Danh sách xám các khu vực pháp lý cần tăng cường giám sát về  chống rửa tiền và tài trợ khủng bố (AML/CFT)

Các khu vực pháp lý sau vẫn tiếp tục phải theo dõi: 

Albania, Barbados, Burkina Faso, Cộng hòa Dân chủ Congo, Philippines, Gibraltar, Haiti, Jamaica, Yemen, Nam Phi, Nam Sudan, Jordan, Quần đảo Cayman, Mali, Mozambique, Nigeria, Panama, Senegal, Ả Rập thống nhất Emirates, Syria, Tanzania, Thổ Nhĩ Kỳ và Uganda. 

Toàn bộ Danh sách của FATF, kể cả giải thích được cập nhật liên tục trên trang web    FATF - HRTC ,  Danh sách EU có sẵn trên trang web   EU - HRTC. ( High Risk Third Country)

( Vào tháng 6 năm 2023, Việt Nam đã đưa ra cam kết chính trị cấp cao hợp tác với FATF và APG để tăng cường hiệu quả của cơ chế AML/CFT.  )

Các khu vực pháp lý có rủi ro cao 

 với những thiếu sót chiến lược về AML/CFT tiếp tục là CHDCND Triều Tiên và Iran

Các biện pháp hạn chế (các biện pháp trừng phạt quốc tế) đang có hiệu lực đối với các thực thể được chọn từ hai khu vực pháp lý này. 

At Latest Plenary, FATF Suspends Russia and Vows to Monitor Pakistan for  Terror Funding

Tại Cộng hòa Séc, các biện pháp  được thực hiện thông qua Quy định của Hội đồng (EU) số 2017/1509 (đối với CHDCND Triều Tiên) và Quy định của Hội đồng (EU) số 359/2011 và số 267/2012 (đối với Iran) có hiệu lực trực tiếp. 

Kinh doanh hoặc mối quan hệ kinh doanh với những người hoặc tổ chức được liệt kê trong các Phụ lục của các quy định này là những người có nghĩa vụ theo § 2 của Đạo luật số 253/2008 Coll. (Đạo luật AML) phải được đánh giá là giao dịch đáng ngờ theo Mục 6 của Đạo luật AML.

Myanmar 

tiếp tục được coi là quốc gia có rủi ro cao với những thiếu sót chiến lược về AML/CFT.

Liên quan đến Myanmar, FATF kêu gọi tăng cường các biện pháp tương xứng với rủi ro liên quan đến quốc gia này. 

Tuy nhiên, các quốc gia cần đảm bảo dòng tiền dành cho viện trợ nhân đạo, hoạt động hợp pháp của các tổ chức phi lợi nhuận và việc gửi kiều hối (tài chính và các quỹ khác do người di cư từ quốc gia nơi làm việc gửi về nước xuất xứ) không được phép bị gián đoạn dưới bất kỳ hình thức nào.

Những người có nghĩa vụ khi thiết lập và tiến triển quan hệ kinh doanh cũng như trước khi ký giao dịch, với các đối tác từ các khu vực pháp lý nêu trên phải luôn áp dụng nhận dạng tăng cường và xác minh khách hàng liên quan đến các đối tác này theo quy định Mục 9a của Luật chống rửa tiền (AML). 

Kiểm tra và nhận dạng khách hàng tăng cường cũng áp dụng trong trường hợp mối quan hệ kinh doanh hoặc kinh doanh có liên quan đến các khu vực pháp lý được liệt kê (bất kỳ mối liên hệ nào giữa các doanh nghiệp hoặc mối quan hệ kinh doanh hoặc giao dịch với các đối tác thuộc khu vực pháp lý được liệt kê, ví dụ: đối tượng của hoạt động kinh doanh xuất phát từ khu vực pháp lý được liệt kê hoặc các khoản tiền được gửi từ/đến khu vực pháp lý nói trên).

Trên cơ sở điều khoản này, những người có nghĩa vụ (ngoài các biện pháp được áp dụng trong quá trình nhận dạng và kiểm tra tiêu chuẩn của khách hàng) cần thực hiện các biện pháp sau trong phạm vi cần thiết để quản lý rủi ro ML/FT ( rửa tiền và tài trợ khủng bố)  đã xác định:

  • thu thập các tài liệu hoặc thông tin bổ sung về khách hàng (ví dụ: việc làm, số lượng tài sản, thông tin từ cơ sở dữ liệu công khai, Internet, v.v.), chủ sở hữu thực sự của khách hàng và cập nhật thường xuyên hơn dữ liệu nhận dạng và thông tin thu được từ những khách hàng và chủ sở hữu thực sự đó;
  • thu thập các tài liệu hoặc thông tin bổ sung về bản chất và mục đích của mối quan hệ kinh doanh;
  • thu thập thêm tài liệu hoặc thông tin về nguồn tiền và tài sản khác của khách hàng và chủ sở hữu hưởng lợi;
  • xác minh các tài liệu hoặc thông tin thu được từ nhiều nguồn đáng tin cậy;
  • thu thập thông tin về lý do giao dịch dự định hoặc thực hiện;
  • được sự đồng ý của cơ quan theo pháp luật hoặc người được ủy quyền để kết thúc hoặc cho tiếp tục quan hệ kinh doanh với khách hàng;
  • tiến hành giám sát thường xuyên và tăng cường quan hệ kinh doanh thông qua kiểm tra thường xuyên hơn và xác định các mô hình giao dịch cần xem xét kỹ hơn;
  • yêu cầu khoản thanh toán đầu tiên thực hiện thông qua tài khoản đứng tên khách hàng tại một ngân hàng mà ở đó có nghĩa vụ nhận dạng và kiểm tra khách hàng tương đương như áp dụng ở Cộng hòa Séc;
Why banks should not be responsible for KYC and anti-money-laundering |  Payhawk

Người có nghĩa vụ không được áp dụng  kiểm tra và nhận dạng các đối tượng nêu trên theo cách đơn giản quy định  § 13 của Đạo luật AML(chống rửa tiền), hoặc nhận dạng khách hàng theo quy định tại điều tại  § 11 đoạn 1 và 2 của Đạo luật AML hoặc sử dụng các phương pháp nhận dạng khách hàng từ xa khác theo quy định ở điều § 11 từ  đoạn 5 đến đoạn 8 của của Đạo luật AML đối với các khu vực pháp lý nêu trên 

 

Biên soạn: Ing. Doãn Dân -  Tamda Media

Nguồn:

https://fau.gov.cz/blog/fatf-identifikoval-chorvatsko-kamerun-a-vietnam-jako-jurisdikce-vyzadujici-zesil 

Chia sẻ:
Có thể bạn cũng thích
lekar-doktor.jpg
CHI TIẾT: Các khoản phí mà các phòng khám được phép và không được phép thu từ bệnh nhân
Điều không bị cấm thì được phép. Đây là nguyên tắc của hệ thống y tế Séc trong nhiều năm về các khoản phí chăm sóc sức khỏe, và các nhà lập pháp vẫn chưa muốn làm cho điều này rõ ràng hơn.
19-06-2025
shutterstock-by-ton-photographer-4289-cbomk.webp
Cộng hoà Séc công bố hệ thống cảnh báo khẩn cấp mới: Những điều bạn cần biết
Giới chức Séc thông báo triển khai một hệ thống cảnh báo khẩn cấp mới trên điện thoại, hứa hẹn sẽ giúp nhiều người tiếp cận thông tin cứu mạng hơn so với các tin nhắn SMS hiện nay – dù không phải điện thoại nào cũng tương thích với hệ thống mới.
26-05-2025
alkohol-za-volantem-zdroj-freepik.jpg
Rượu bia và lái xe năm 2025: Những hình phạt và mức độ cho phép ở Séc và EU?
Nếu bạn đang suy nghĩ về việc rời khỏi buổi nhậu với bạn bè sau khi uống hai ly, thì tốt hơn là đừng làm như vậy. Những hậu quả và rủi ro liên quan đến việc lái xe dưới ảnh hưởng của rượu bia chắc chắn không đáng để bạn phải mạo hiểm. Mức độ cho phép của nồng độ cồn trong máu ở Séc và các quốc gia khác ở châu Âu là như thế nào?
20-05-2025
01072908.jpeg
Tổng quan Luật về phí phát thanh và truyền hình từ 1.5.2025 tại CH Séc
Luật č. 348/2005 Sb - về phí phát thanh và truyền hình từ 1.5.2025 - Luật này quy định về đối tượng chịu phí, người nộp phí, cơ sở tính phí, mức phí và phương thức thanh toán phí phát thanh và truyền hình, cũng như việc đăng ký người nộp phí.
13-05-2025
shutterstock-by-martibstock-cnzvi.webp
Các loại phí và quy định du lịch mới có thể được áp dụng ở một số nước du lịch nổi tiếng mà người dân Séc cần lưu ý
Các điểm đến du lịch nổi tiếng tại châu Âu và châu Á đang áp dụng các khoản phí, mức phạt và quy định mới nhằm đối phó với tình trạng du lịch quá tải – dưới đây là những điều bạn cần biết.
09-05-2025
shutterstock-691472899.jpg
Phải làm gì khi xảy ra tai nạn giao thông tại Séc và những thay đổi trong quy định về việc gọi cảnh sát
Tai nạn giao thông là tình huống rất khó chịu mà phần lớn tài xế đều gặp phải ít nhất một lần trong đời. Trong trường hợp xảy ra va chạm, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh. Dưới đây là các hướng dẫn cơ bản về cách xử lý khi xảy ra tai nạn và những thay đổi mới trong luật pháp liên quan tại Séc.
03-05-2025
shutterstock-by-railway-fx-mega-pixelshutterstock-by-railway-fx-mega-pixel-ushxx.webp
Văn phòng Lao động Séc hỗ trợ tài chính cho người nước ngoài xác nhận bằng cấp giáo dục
Người nước ngoài sống tại Séc hiện có thể tiếp cận hỗ trợ tài chính cho việc công nhận bằng cấp nước ngoài, học tiếng Séc và tham gia các khóa đào tạo lại thông qua một chương trình do nhà nước bảo trợ. Dưới đây là cách đăng ký.
30-04-2025
SOV978d2d_profimedia_0051268144.jpg
Séc: Hạn chót nộp tờ khai thuế thu nhập theo hình thức trực tuyến là 2/5/2025
Chỉ còn ba ngày nữa để nộp tờ khai thuế thu nhập cá nhân trực tuyến. Hạn chót là ngày thứ Sáu, 2 tháng 5 năm 2025. Ngoài việc nộp thuế đúng hạn, người nộp thuế cũng cần hoàn thành việc gửi các bản kê khai và đóng đầy đủ các khoản bảo hiểm xã hội và y tế. Các doanh nhân có thu nhập cao cũng đừng quên nghĩa vụ phải đóng trước các khoản thuế tạm ứng trong năm nay.
29-04-2025
a0e27ee0783868f1a236b7bf1571bc56.jpg
Séc: Cẩn trọng với camera hành trình khi lái xe ra nước ngoài – Nhiều nước cấm nghiêm ngặt, có thể bị phạt nặng
Camera hành trình (palubní kamera) hiện là một thiết bị phổ biến trong xe hơi tại Cộng hòa Séc. Chúng thường xuyên đóng vai trò quan trọng trong việc xử lý các sự cố giao thông, đặc biệt khi cần làm rõ nguyên nhân tai nạn hoặc giải quyết yêu cầu bảo hiểm. Tuy nhiên, khi lái xe ra nước ngoài, bạn nên đặc biệt lưu ý: một số quốc gia có quy định nghiêm ngặt về việc sử dụng camera hành trình, thậm chí xem đây là hành vi phạm luật, có thể bị xử phạt nặng.
29-04-2025
Screenshot 2025-04-26 121531.png
Chuẩn bị siết quản lý cho thuê ngắn hạn tại Séc: Để cho thuê ngắn hạn hợp pháp, chủ nhà cần những điều kiện gì?
Barcelona và Berlin - Hai thành phố này có điểm chung gì? Đó là những ví dụ điển hình về việc áp dụng các quy định rất nghiêm ngặt đối với hoạt động cho thuê ngắn hạn như Airbnb, nhằm bảo vệ khả năng tiếp cận chỗ ở cho cư dân địa phương. Praha và các thành phố khác cũng muốn đi theo hướng tương tự
27-04-2025
Tin nổi bật
NÓNG: Iran phóng 6 tên lửa đạn đạo tấn công căn cứ Mỹ tại Qatar, sau đó là Iraq
ten-lua-iran-17506973570851332306246.jpg.webp
Trang Axios của Mỹ dẫn các nguồn tin cho biết Iran đã phóng 6 tên lửa đạn đạo về phía Qatar trong ngày 23-6. Số tên lửa này được Israel phát hiện.
2 giờ trước
Qatar đóng cửa không phận, Israel cảnh báo dân Iran
maybayqatar.jpg
Tối 23-6, Qatar thông báo tạm thời đóng cửa không phận nước này để bảo đảm an toàn cho công dân và những người đang sống tại đây. Động thái diễn ra sau khi Đại sứ quán Mỹ tại Qatar khuyến cáo công dân Mỹ ở yên tại chỗ cho đến khi có thông báo mới.
3 giờ trước
Xe buýt chở đầy du khách Séc gặp tai nạn ở Ai Cập, nhiều người phải nhập viện
2f39ac6e-cdad-445f-8a9e-42c1ce29ca66.jpg
Một chiếc xe buýt chở đầy người Séc đã gặp tai nạn khi đang trên đường tham quan ốc đảo Síwa ở Ai Cập. Một số du khách bị thương và phải nhập viện. Du khách chỉ trích cách hành xử của công ty du lịch, nhưng công ty phản bác rằng họ đã cung cấp sự hỗ trợ tối đa cho khách hàng.
5 giờ trước
Truy tìm người đàn ông cướp trạm xăng ở Praha 9
praha-policie-prepadeni-ceskobro.jpg
Vào sáng Chủ nhật ngày 22/6, một kẻ tình nghi hiện vẫn chưa được xác định danh tính đã quyết định cướp một trạm xăng ở Praha 9 – đúng vào lúc bên trong có vài khách hàng. Người đàn ông này giữ tay dưới áo khoác để người khác nghĩ rằng anh ta đang cầm súng, và đã cướp đi vài nghìn korun.
5 giờ trước
Vietjet khai trương loạt đường bay thẳng đầu tiên kết nối Việt Nam – Nga
1_111.jpg
Hãng hàng không Vietjet đã chính thức khai trương các đường bay thẳng đầu tiên giữa Việt Nam và Nga, kết nối trực tiếp thành phố biển Nha Trang với ba đô thị lớn tại vùng Viễn Đông Nga: Vladivostok, Khabarovsk và Blagoveshchensk.
6 giờ trước
Chi phí ăn trưa tại Séc tăng vọt: Người lao động ở Praha trả gấp đôi so với Zlín
Lunch-Prices-in-Czechia.jpg
Tại Séc, việc ăn trưa ngoài trong giờ làm việc ngày càng trở thành một thứ xa xỉ. Theo Chỉ số Nhà hàng Edenred mới nhất, giá bữa trưa đã tăng mạnh trên toàn Séc – và đặc biệt là ở Praha, nơi có chi phí ăn trưa cao nhất.
6 giờ trước
Chiêu trò lừa đảo mới giả làm người thân vay tiền
b84e97a9-9f4d-423e-a6c2-62ccc5eaf99a (1).jpg
Những kẻ lừa đảo đang có thêm một chiêu trò mới để moi tiền từ người dân. Nhờ vào trí tuệ nhân tạo (AI), chúng có thể bắt chước giọng nói một cách rất thuyết phục. Chúng thường giả làm người thân – chẳng hạn như con cái hoặc anh chị em – gọi điện với lý do khẩn cấp cần vay tiền. Theo khảo sát, có đến một phần ba số người Séc dễ bị đánh lừa bởi hình thức lừa đảo kiểu này.
6 giờ trước
Hình thức tự hái - samosběr ngày càng phổ biến tại Séc
3b167e4d-2b8f-4628-8821-cda20b90b3e1.jpg
Giá thực phẩm tại Séc tăng mạnh trong những năm gần đây – cả trái cây và rau củ cũng không ngoại lệ. Vì vậy, nhiều người dân bắt đầu ưu tiên hình thức tự hái. Trên các cánh đồng, người dân có thể thu hoạch gần như bất cứ loại nông sản nào với giá hợp lý.
7 giờ trước
ČOI phát hiện sai phạm ở nhiều cửa hàng trực tuyến
nakupy-e-shop.jpg
Các cửa hàng trực tuyến không cung cấp đầy đủ thông tin cho khách hàng về điều kiện khiếu nại, sử dụng thông tin sai lệch về giá cả hoặc đặc tính sản phẩm, hoặc áp dụng các hình thức kinh doanh không lành mạnh. Đây là những vi phạm phổ biến nhất của các trang thương mại điện tử, theo báo cáo của Cơ quan Thanh tra Thương mại Séc (ČOI).
7 giờ trước
Triệt phá đường dây "chạy tâm thần", đưa hối lộ tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương
z6733990774379-9341a1fd5096418bf3e4da383e04eaa720250623163841.jpg
Cơ quan CSĐT CATP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Môi giới hối lộ và Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra ngày 07/6/2025 tại Viện pháp y tâm thần Trung ương, Hà Nội và tỉnh Thanh Hóa, đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với 40 đối tượng.
7 giờ trước
® 2020-2025 TAMDA MEDIA z.s. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản.
Ghi rõ nguồn TAMDAMEDIA.eu khi phát hành lại thông tin từ website này
pencil