Giới chức Thái Lan thu giữ hơn 20 tỉ baht tài sản từ đường dây rửa tiền liên quan lừa đảo mạng tại Campuchia, nhiều nghi phạm bị điều tra.

Theo báo SCMP ngày 10-4, thông tin được công bố tại cuộc họp báo ở Bangkok một ngày trước đó. Văn phòng Chống rửa tiền Thái Lan (AMLO) cho biết đợt tịch thu mới nhất gồm tiền mặt, ô tô, tiền gửi ngân hàng và nhiều loại chứng khoán khác, tổng trị giá 8,3 tỉ baht (khoảng 260 triệu USD).

Phát biểu tại họp báo, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin Charnvirakul cho biết mạng lưới bị cáo buộc có sự tham gia của doanh nhân gốc Nam Phi Benjamin Mauerberger (còn gọi là Ben Smith), tài phiệt Campuchia Yim Leak, vợ của hai người này, cùng một phụ nữ Thái Lan phụ trách thực hiện các giao dịch tài chính thay mặt họ.

Ông Anutin nói nhóm này không chỉ bị cáo buộc liên quan các hoạt động lừa đảo mà còn dính đến tội phạm ma túy. Tuy nhiên, luật sư của ông Mauerberger và ông Yim Leak trước đó đã bác bỏ các cáo buộc nhằm vào thân chủ họ.

Theo thông tin được công bố, Benjamin Mauerberger bị cáo buộc liên quan đến các vụ lừa đảo đầu tư xuyên biên giới từ năm 2016.

Trước đó, vào đầu năm nay, giới chức Thái Lan cũng đã tịch thu 68 tài sản của nhóm này, với tổng giá trị 12,1 tỉ baht (khoảng 340 triệu USD).

Các tài sản bị thu giữ khi đó bao gồm đất đai, căn hộ, ô tô, du thuyền và tiền trong các tài khoản ngân hàng.

Tổng giá trị tài sản bị thu giữ trong cuộc điều tra đang được mở rộng đã vượt 20 tỉ baht (khoảng hơn 620 triệu USD).

"Các vụ lừa đảo ngày càng tinh vi và lan rộng, khiến hàng chục nghìn người dân trở thành nạn nhân và mất tất cả", ông Anutin nói, đồng thời nhấn mạnh cần xử lý nghiêm các hành vi này.

Nguồn: Tuổi trẻ