Cảnh sát Cộng hòa Séc hôm thứ Tư đã bắt giữ 5 người đang bị Đức truy tố liên quan đến một vụ gian lận thuế giá trị gia tăng (VAT/DPH) quy mô lớn. Nhóm này thời gian gần đây chủ yếu buôn bán tai nghe không dây. Thiệt hại hiện được ước tính vào khoảng 482 triệu korun. Thông tin do người phát ngôn của Cục Quốc gia Phòng chống Tội phạm Có tổ chức (NCOZ), ông Jaroslav Ibehej, công bố.

Theo kết quả điều tra, ít nhất từ năm 2019, một nhóm tội phạm có tổ chức đã thiết lập các chuỗi cung ứng xuyên biên giới để nhiều lần gian lận thuế VAT tại một số quốc gia thành viên Liên minh châu Âu.

Văn phòng Công tố viên Công châu Âu (EPPO) cho biết: “Hệ thống này được thiết kế để lợi dụng các quy định của EU về giao dịch xuyên biên giới giữa các nước thành viên, vốn được miễn thuế giá trị gia tăng (VAT), thông qua việc thành lập các công ty giả nhằm mô phỏng các chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Cách thức này cho phép các đối tượng yêu cầu hoàn thuế VAT mà khoản thuế tương ứng tại Đức không hề được kê khai hoặc nộp.”

Theo EPPO, các công ty liên quan hoạt động tại Bulgaria, Séc, Đức, Hungary, Litva và Slovakia.

Lực lượng cảnh sát Séc tiến hành chiến dịch theo đề nghị từ Văn phòng Công tố viên Công châu Âu tại Munich. Liên quan đến vụ án, các đợt khám xét và truy quét cũng được triển khai tại Đức và Litva. Tại cả ba quốc gia, nhà chức trách đã tịch thu bất động sản và phong tỏa các tài khoản ngân hàng.

EPPO cũng cho biết trước đó đã có 8 người bị kết án trong vụ việc này, trong đó có kẻ được xác định là chủ mưu. Tuy nhiên, quá trình điều tra đối với các nghi phạm khác vẫn chưa kết thúc.

(Theo iDnes)