Shark Bình: Từ làm giả dữ liệu vụ rửa tiền 320 tỉ đến chỉ đạo xóa dữ liệu Antex đối phó công an

Tamda Media, 14/10/2026 14:04

Khi công an yêu cầu xác minh những ví điện tử nhận tiền từ khách hàng của đường dây Mr Pips, Shark Bình chỉ đạo cấp dưới cung cấp dữ liệu giao dịch giả. Trong vụ án Antex vừa kết thúc điều tra, ông tiếp tục khai nhận đã yêu cầu giám đốc kỹ thuật Ngân Lượng xóa dữ liệu liên quan dự án tiền số này.

Shark Bình tại cơ quan điều tra thời điểm bị bắt tạm giam - Ảnh: T. L.

Ông Nguyễn Hòa Bình (45 tuổi), Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Tập đoàn NextTech, từng nổi tiếng trong giới công nghệ và đầu tư khởi nghiệp với biệt danh Shark Bình. Sau nhiều năm gây dựng hệ sinh thái doanh nghiệp, "cá mập" này bị truy tố và đề nghị truy tố trong hai vụ án, với những cáo buộc liên quan đến chính hệ thống ví điện tử Ngân Lượng.

Trong vụ án đường dây lừa đảo ngoại hối của Phó Đức Nam (Mr Pips), ông Bình bị cáo buộc chỉ đạo cấp dưới phối hợp tạo lập dữ liệu giao dịch của ví điện tử giả để cung cấp cho công an khi được yêu cầu xác minh.

Còn ở vụ án tiền số Antex vừa kết thúc điều tra, dữ liệu ví Ngân Lượng trong giai đoạn tháng 9 đến tháng 12-2021 được xác định đã bị xóa. Chính Shark Bình khai nhận là người chỉ đạo giám đốc kỹ thuật Ngân Lượng thực hiện việc này, theo kết luận điều tra của Công an Hà Nội.

Từ cung cấp dữ liệu ví giả cho công an đến xóa dữ liệu Antex

Tháng 6-2020, những công văn yêu cầu xác minh từ cơ quan công an bắt đầu được gửi đến Công ty cổ phần Cổng trung gian thanh toán Ngân Lượng.

Nội dung cần làm rõ là các ví điện tử nhận tiền của khách hàng tham gia đầu tư trên những sàn ngoại hối liên quan đường dây Phó Đức Nam, tức Mr Pips.

Theo kết luận điều tra vụ Mr Pips, sau khi cấp dưới báo cáo về các yêu cầu xác minh, ông Bình biết những sàn forex liên quan Phó Đức Nam hoạt động vi phạm pháp luật. Tuy nhiên, ông vẫn chỉ đạo duy trì các ví Ngân Lượng gắn với những sàn này để tiếp tục hưởng lợi nhuận.

Shark Bình (bìa trái) thời điểm bị khởi tố, bắt tạm giam - Ảnh: VKS

Theo cáo buộc, thay vì cung cấp thông tin giao dịch thực tế của các ví điện tử liên quan, ông Bình chỉ đạo nhân viên phối hợp với phía Mr Pips tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền của một ví giả.

Những dữ liệu này sau đó được gửi cho cơ quan công an đang xác minh hoạt động của đường dây ngoại hối.

Thay vì cung cấp thông tin giao dịch thực tế của các ví Ngân Lượng liên quan đường dây Mr Pips, nhóm nhân viên của Shark Bình đã tạo lập dữ liệu nạp, rút tiền giả để gửi cho công an. Theo cơ quan điều tra, việc này gây cản trở quá trình xác minh dòng tiền của các bị hại và hoạt động của những ví điện tử mà đường dây lừa đảo sử dụng.

Trong vụ án này, ông Bình bị cáo buộc tham gia rửa tiền khoảng 320 tỉ đồng thông qua hệ thống ví Ngân Lượng.

Không chỉ trong vụ Mr Pips, hệ thống ví điện tử Ngân Lượng còn được nhắc đến trong kết luận điều tra vụ án tiền số Antex do Shark Bình và các cộng sự phát triển.

Đáng chú ý, cơ quan điều tra phát hiện dữ liệu ví Ngân Lượng liên quan dự án này trong giai đoạn từ tháng 9 đến tháng 12-2021 đã bị xóa.

Theo kết luận điều tra vừa ban hành, trong quá trình kiểm tra, trích xuất dữ liệu điện tử, cơ quan công an phát hiện dữ liệu ví Ngân Lượng liên quan dự án token Antex từ tháng 9 đến tháng 12-2021 đã bị xóa.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hòa Bình khai nhận chính ông là người chỉ đạo Bùi Thanh Hải, giám đốc kỹ thuật Công ty cổ phần Ngân Lượng, thực hiện việc xóa dữ liệu trên hệ thống.

Lời khai của ông Hải cũng được ghi nhận trong kết luận điều tra. Vị giám đốc kỹ thuật cho biết mình không biết và không tham gia phát triển dự án token Antex. Việc xóa dữ liệu được ông thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình.

Theo kết luận, Antex được Shark Bình và nhóm cộng sự triển khai từ năm 2021, trong thời điểm thị trường tiền số thu hút đông đảo nhà đầu tư. Dự án phát hành token, huy động khoảng 4,5 triệu USDT, tương đương hơn 101,7 tỉ đồng.

Tuy nhiên, kết quả điều tra xác định nhiều sản phẩm của dự án không được triển khai đúng cam kết. Dù dự án chưa có lợi nhuận, ông Bình và các cổ đông vẫn thống nhất rút tiền từ ví tổng, chuyển đổi thành tiền Việt Nam để chia nhau.

Riêng Shark Bình được chia 8,4 tỉ đồng, bị cáo buộc hưởng lợi 6,4 tỉ đồng. Cùng với cáo buộc lừa đảo trong dự án Antex, ông Bình còn bị đề nghị truy tố về những sai phạm trong hoạt động kế toán và thuế tại các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái NextTech.

Kế toán cảnh báo vi phạm, tổng giám đốc nói làm theo chỉ đạo của Shark Bình

Trong hồ sơ điều tra những sai phạm về thuế tại Công ty cổ phần Công nghệ Vimo, một cuộc trao đổi giữa kế toán và tổng giám đốc doanh nghiệp được nhắc đến.

Vimo hoạt động trong lĩnh vực trung gian thanh toán, cung cấp dịch vụ thu hộ, chi hộ thông qua hệ thống máy POS. Theo cơ quan điều tra, doanh nghiệp phát sinh doanh thu lớn, nhưng số liệu kê khai thuế trong các tháng 2, 3 và 4-2024 không phản ánh đầy đủ doanh thu thực tế.

Việc kê khai giảm doanh thu được xác định thực hiện theo chỉ đạo của Nguyễn Hòa Bình.

Trong quá trình làm việc, bà Trần Thị Thu Linh, kế toán của Vimo, nhận thấy cách kê khai này có nguy cơ vi phạm pháp luật.

Kết luận nêu, bà Linh đã trao đổi, cảnh báo ông Đỗ Công Diễn, tổng giám đốc Vimo, rằng việc kê khai thiếu doanh thu là sai quy định và những người thực hiện có thể phải chịu trách nhiệm.

Dù được kế toán cảnh báo về nguy cơ vi phạm pháp luật, ông Diễn vẫn yêu cầu thực hiện theo chỉ đạo của ông Bình. Việc kê khai doanh thu thấp hơn thực tế vì thế tiếp tục được thực hiện trong những tháng đầu năm 2024.

Đến tháng 4-2024, ông Diễn cùng bà Linh tiếp tục báo cáo với Shark Bình về những rủi ro nếu doanh nghiệp duy trì cách kê khai này.

Sau khi được báo cáo, ông Bình đồng ý dừng việc kê khai giảm doanh thu. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định trước đó ông đã chỉ đạo cấp dưới kê khai doanh thu thấp hơn thực tế tại Vimo nhằm giảm số thuế phải nộp.

Theo kết luận điều tra, Shark Bình bị cáo buộc cùng đồng phạm "lừa đảo số tiền đặc biệt lớn" qua dự án tiền số Antex, để ngoài sổ sách gần 45 tỉ đồng doanh thu bất động sản tại Nextland và trốn thuế hơn 38,7 tỉ đồng tại Vimo. Ông bị đề nghị truy tố về ba tội danh liên quan các hành vi này.

(Theo Tuổi Trẻ)

Chia sẻ:

Bạn cũng có thể thích

Bộ Tài chính Séc công bố giá trần nhiên liệu cho ngày 15/10: giá xăng tối đa là 47,11 korun/lít, dầu diesel là 48,63 korun/lít

Bộ Tài chính Séc hôm thứ Tư công bố mức giá trần nhiên liệu áp dụng trong ngày thứ Năm (15/10). Theo đó, giá xăng tối đa là 47,11 korun/lít, còn dầu diesel là 48,63 korun/lít. Mức giá tối đa do nhà nước quy định cho ngày thứ Tư lần lượt là 47,21 korun/lít xăng và 48,61 korun/lít dầu diesel.

14-10-2026

Xung đột Trung Đông đẩy giá vé máy bay tăng vọt, hành khách đối mặt nhiều rủi ro

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá vé máy bay tăng cao và làm thay đổi kế hoạch của hành khách. Nhiều người tránh quá cảnh tại các khu vực rủi ro, song nhu cầu ngày càng lớn đối với những tuyến thay thế lại khiến giá vé tăng.

14-10-2026

Lương cao chưa phải là tất cả: Vì sao người Séc muốn chuyển việc và nhóm nào có ý định nghỉ việc nhiều nhất?

Các doanh nghiệp tại Séc đang cạnh tranh gay gắt để thu hút nhân lực, song lại bỏ qua một nhóm lao động quan trọng. Có tới 63% người trong độ tuổi 46-61 cân nhắc chuyển sang công ty khác, trong khi tỷ lệ này ở thế hệ Z là 50%.

14-10-2026

Lời hứa 50 triệu USD và cuộc chia tiền của nhóm Shark Bình

Từ khoản góp vốn 2 tỉ đồng, Shark Bình tham gia dự án tiền số Antex, sau đó công bố quỹ đầu tư blockchain với vốn cam kết 50 triệu USD. Khi dự án huy động được hơn 101 tỉ đồng nhưng nhiều sản phẩm vẫn dang dở, nhóm cổ đông đã họp bàn rút tiền chia nhau, theo kết luận điều tra.

14-10-2026

Giá trần nhiên liệu tại Séc tiếp tục tăng trong ngày 14/10: Xăng tăng lên 47,21 korun/lít, dầu diesel là 48,36 korun/lít

Bộ Tài chính Séc ngày thứ Ba công bố mức giá trần nhiên liệu áp dụng trong ngày thứ Tư (14/10). Theo đó, xăng được phép bán với giá tối đa 47,21 korun/lít, còn dầu diesel là 48,61 korun/lít. Trong thứ Ba, mức giá tối đa do nhà nước quy định lần lượt là 46,85 korun/lít xăng và 48,36 korun/lít dầu.

13-10-2026

Giảm sưởi ấm để tiết kiệm: Rủi ro bất ngờ mà nhiều hộ gia đình Séc bỏ qua

Ngày càng nhiều người Séc lo ngại giá năng lượng sẽ tăng. Theo kết quả khảo sát mới nhất, người dân nhận thấy tình hình địa chính trị đang diễn biến bất lợi và một bộ phận hộ gia đình dự định giảm sưởi ấm trong năm nay.

13-10-2026

Mua căn hộ tại Praha cần gần 17 năm lương, Brno và Ostrava cũng thuộc nhóm đắt đỏ

Một hộ gia đình phải dành gần 17 năm tổng lương trước thuế để mua căn hộ mới rộng 70 m² tại Praha. Thủ đô Séc hiện là thành phố có nhà ở khó tiếp cận thứ hai châu Âu, trong khi Brno và Ostrava cũng nằm trong nhóm 10 thành phố đứng đầu bảng xếp hạng này.

13-10-2026

EU áp dụng hạn mức thanh toán tiền mặt 10.000 euro từ năm 2027

Từ ngày 10/7/2027, các khoản thanh toán bằng tiền mặt trong giao dịch thương mại tại Liên minh châu Âu (EU) sẽ bị giới hạn ở mức 10.000 euro. Tại Cộng hòa Séc, con số này tương đương khoảng 243.000 korun theo tỷ giá hiện nay.

13-10-2026

Kẹo cao su cạnh quầy thu ngân không còn đủ sức hút, các cửa hàng đổi chiến lược vì quầy tự thanh toán

Hẳn nhiều người từng rơi vào tình huống đứng trước quầy thanh toán và vào phút chót lại bỏ thêm một gói kẹo cao su hoặc thanh chocolate vào giỏ hàng. Hiện tượng này được gọi là mua sắm bốc đồng và là nguồn doanh thu lớn đối với các nhà bán lẻ.

13-10-2026